Bitmex加強其反洗錢和貿易監控_LAS

大型加密貨幣交易所BitMEX今天宣布與軟件和法規遵從公司EventusSystems建立合作伙伴關系，這將使該平臺能夠“加強”其反洗錢和貿易監視監控。根據公告，該公司表示：

通過將EventusValidus技術集成到我們現有的交易監控和AML流程中，我們將能夠更有效地篩查不良行為者，并增強對BitMEX平臺上未經授權交易活動的主動監控。

PlasmaPay通證PPAY將上線Bithumb Global:分布式支付系統Plasmapay的DeFi服務通證PPAY，將于12月10日正式登陸數字資產交易平臺Bithumb Global，開放沖提并上線PPAY/USDT交易對。同時也將上線Uniswap。

PlasmaPay專注分布式金融基礎設施，基于Plasma分布式賬本，兼有加密貨幣/法幣賬戶的電子支付去中心化應用（DApp），幫助用戶打通法幣出入金通道的同時，讓用戶更友好、便捷地享受DeFi服務，讓普惠金融成為可能。自2018年以來，PlasmaPay產品已服務160多個國家/地區，超過100,000個人和企業用戶，可在超過165個國家/地區用數字貨幣和銀行卡付款，并與Visa和Mastercard的支付處理團隊建立了重要的合作伙伴關系。

PPAY是PlasmaPay的實用型代幣（ERC20），是集訪問、獎勵、抵押和治理多功能于一體的DeFi服務代幣。同時用戶還可將PPAY質押從而在包括智能合約HyperLoop、Plasma DEX和DApp應用交易等PlasmaPay構建的整個DeFi生態下獲得代幣獎勵。[2020/12/8 14:36:44]

HDR全球貿易的控股機構100xGroup的首席合規官MalcolmWright相信Eventus將支持BitMEX的“關鍵”貿易監控和AML功能，這將有助于平臺成熟其加密資產合規能力。賴特在一份聲明中說：

BitZ將上線MANA并開放MANA/USDT交易對:據官方消息，BitZ即將上線Decentraland (MANA)。目前已開放充值，并將于香港時間2020年08月15日18:00開放MANA/USDT交易對。 Decentraland是一個基于區塊鏈的虛擬世界平臺，旨在為去中心化的開源項目解決平臺商賺取中間平臺利潤的問題，從而達成內容創造者和游戲玩家之間的低價格支付模式；項目使用區塊鏈技術獲取并轉移虛擬產權，并讓用戶永久性持有這些虛擬產權，甚至對其進行經營，為自己的內容創造獲取利潤；沒有中介費用的存在，這是Decentraland最大的特性。[2020/8/15]

Eventus不僅在數字資產交易方面而且在傳統金融行業中都擁有豐富的專業知識和經驗。選擇Eventus是我們為實現這一愿景而不斷做出的承諾的一部分，因為我們將執行諸如用戶驗證計劃之類的簽名計劃。

動態 ｜ Bithumb支付ADA與SNT反饋手續費活動:韓國虛擬貨幣交易所Bithumb在官網公告中稱，之前6月14日到6月21日為止進行的ADA和SNT反饋手續費活動，將在今日(7月6日)進行支付。[2018/7/6]

在美國商品期貨交易委員會對BitMEX的聯合創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed提起民事訴訟之后的一個月，這一發展就已經到來。這些指控指責他們經營“未注冊的交易平臺”，并違反??了CFTC規定，其中包括違反反洗錢規則。

投訴進一步指控BitMEX“未執行了解您的客戶程序”，客戶信息程序和反洗錢程序，違反了CFTC規則。它還提到了BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited和其他公司，例如100xHoldingsLimited，

作為對這些指控的回應，BitMEX稱這些指控為“嚴厲的決定”，并打算“大力”捍衛這些指控。當時，BitMEX表示，他們一直在尋求遵守“適用的”美國法律，“因為當時這些法律已經被理解，并且基于可用的指導。”

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