荷蘭中央銀行希望從加密用戶那里獲得提款地址證明_加密貨幣

荷蘭中央銀行DeNederlandsche銀行宣布已實施新的反洗錢規則，現在要求所有本地加密貨幣交易所的客戶“證明”他們控制與帳戶關聯的取款地址。加密貨幣記者AaronvanWirdum在其推文中提請注意DNB的最新規定：

荷蘭金融市場監管機構AFM警告散戶不要投資加密貨幣:12月8日消息，荷蘭金融市場監管機構AFM周三發布了一項新的警告，建議散戶投資者不要投資加密貨幣：“AFM建議不要短期或長期投資加密貨幣。”這是AFM自2017年以來對加密貨幣發出的眾多警告之一。該監管機構還強調，它不能像監管其他資產類別那樣監管加密貨幣交易，但它仍在監督加密貨幣市場的發展。這一警告是在AFM去年8月進行的一項研究之后發出的，該研究旨在了解零售加密貨幣投資的趨勢。共有402名參與者回應了監管機構的問卷，其中148名受訪者投資了加密貨幣和其他資產，而254名受訪者僅擁有加密貨幣。（Finance Magnates）[2021/12/8 12:59:21]

根據荷蘭中央銀行的規定，荷蘭的比特幣交易所現在必須要求其客戶“證明”他們確實控制著自己的提款地址。沒有其他歐洲國家要求這樣做。

動態 | 荷蘭加密初創公司與監管機構就歐盟反洗錢規定的范圍發生爭執:歐盟反洗錢指令AMLD5將于2020年1月生效。歐盟國家必須決定如何執行歐盟這一指令，因為它涉及加密貨幣。荷蘭財政部(FIN)和荷蘭國家銀行(DNB)已經給出了自己的解釋。但批評人士表示，它們可能對年輕的加密行業造成無法彌補的損害。《獨立法律評論》表示，擬議中的實施方案有意誤導了荷蘭議會。荷蘭監管機構希望在1月10日的最后期限之前實施歐盟(eu)的第5條反洗錢指令(AMLD5)，荷蘭加密初創公司對此大聲抗議。包括交易所和軟件開發者在內的公司表示，當局正在顛覆民主進程，試圖糾正過去的錯誤，這些錯誤與本土區塊鏈行業的發展毫無關系。（coindesk）[2019/12/2]

在情況說明這是11月11日公布，DNB表示，加密服務提供商現在必須確保他們的客戶和所有最終受益人業主不是荷蘭或者歐洲的制裁名單上。更新繼續指出，他們還必須“向DNB報告任何匹配”。

動態 | 荷蘭財政信息和調查局和歐洲刑警組織打擊加密貨幣混合器BestMixer.io:據歐洲刑警組織官網消息，5月22日，荷蘭財政信息和調查局（FIOD）與歐洲刑警組織、盧森堡當局密切合作取締了加密貨幣混合器BestMixer.io。早在2018年6月，FIOD就在互聯網安全公司McAfee的支持下發起了該項調查，此次調查在荷蘭和盧森堡查封了6臺服務器。據悉，BestMixer.io是三大加密貨幣混合器一，提供BTC、BCH和LTC的混合服務。該服務于2018年5月啟動，實現了至少2億美元的營業額。[2019/5/23]

通過此舉，僅授權用戶詳細說明其交易和錢包所有權狀態的提款。意味著荷蘭交易所的客戶現在必須提供購買比特幣的原因以及他們使用的錢包的類型。荷蘭交流雙調解釋的過程中一個博客帖子，上面寫著：

從現在開始，我們需要詢問其他詳細信息，例如您打算購買比特幣的目的以及使用哪種錢包。此外，我們有義務通過請求您從錢包中上傳屏幕截圖或簽名消息來確認您是給定比特幣地址的合法所有者。

Bitonic表示，他們發現這些新規則“無效且不成比例”，引起了一些用戶的共鳴，他們還認為提供所有權證明是“侵入性的”，是“效率低下的一步”。

盡管DNB并未具體說明這些措施如何防止用戶偽造所有權和交易明細，但Bitonic并不同意DNB的監管決定，因此邀請用戶就此提出投訴。

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