FTX對敲盜幣事件始末_API

作者：Colin Wu

原文：《新型黑客手法：3Commas API KEY 泄露；在 FTX 等對敲盜幣 全過程記錄》

21日一名杭州用戶向吳說爆料：他的 FTX 賬戶在19日晚突然“瘋狂”地進行交易達5000多次，賬戶資產160萬美金接近歸零，包括10幾個 BTC、上百個 ETH 以及幾千個 FTT 等，全部通過交易小幣 DMG 對敲盜走。用戶1年前開始使用量化機器人 3Commas，FTX 的 API 不需要更新，所以從來沒動過也沒保存過 API。

FTX 反饋是由于有能夠訪問 API KEY 的人通過 REST API 完成，可能是泄露了用戶 API KEY。FTX 表示需要拿到立案通知書才能配合相關例如凍結等工作，但在用戶提交報案回執后暫無回復。3Commas 則表示沒有發生任何的泄露。

《華爾街日報》：Justin Sun正在評估購買FTX資產的可能性:11月22日消息，Justin Sun表示，他的同事正在評估從SBF手上購買FTX資產的可能性。Justin Sun周二在新加坡接受采訪時稱，我們對任何形式的交易持開放態度，我認為所有選項都已經擺到了桌面上。現在我們正在一項一項地評估資產，但據我所知，這個過程會很長，因為他們（FTX）已經進入了破產程序。[2022/11/23 7:57:51]

值得注意的是，FTX 客服在最初回復中表示，“受影響的并非只有你”，可隨后 FTX 客服就不再聯系，并且表示這是個誤會。

IEX或作為破產托管人購買FTX技術，曾考慮與SBF合建受SEC批準的新加密交易平臺:11月15日消息，據福克斯財經網援引知情人士報道，美國證券交易平臺IEX或作為破產托管人購買FTX技術。FTX也是IEX的少數投資者，IEX正試圖回購FTX持有的該公司股票。

此前IEX曾考慮與SBF合資建立一個明確符合美國證券交易委員會（SEC）標準的新加密交易平臺。據知情人士透露，IEX和FTX的團隊向SEC主席GaryGensler及SEC高級官員提供了他們想法的大致輪廓，并質疑現有的SEC規則是否適用于他們的新企業。據稱Gensler對該提議不溫不火，沒有明確排除這種可能性，也沒有表示會給這筆交易開綠燈。直至上周FTX破產之前，IEX高管仍與SEC官員進行了會面。[2022/11/15 13:07:01]

問題來到了 3Commas 這邊，它在吳說報道后連忙回應稱：目前，3Commas 將此事視為重中之重。我們在登錄時使用 2FA 和 OTP 等具有最高安全性，以確保用戶帳戶始終安全。我們與用戶保持聯系，以確保他們獲得所需的所有支持。

美CFTC主席：FTX美國衍生品業務的健康狀況歸功于監管:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Rostin Behnam周一在芝加哥舉行的期貨行業協會(FIA)活動中表示，FTX美國衍生品交易子公司FTX US Derivatives（前LedgerX）仍然健康運營，而其他相關公司正在崩潰，這可能歸功于監督。

FTX US Derivatives未被納入FTX美國業務的破產申請，Behnam說，“原因是我非常堅信它們非常明確地受到CFTC的監管，這證明了CFTC法規和CFTC工作人員以及擁有清晰、透明規則的好處。”[2022/11/15 13:04:55]

隨后 3Commas 發布了一個公告：

FTX以250億美元估值在B-1輪融資中籌集超4.2億美元，Tiger Global等參投:10月21日消息，FTX宣布已在B-1輪融資中籌集420,690,000美元。BlackRock、Tiger Global等69位投資者參投。FTX表示，投資者對其的估值為250億美元，比7月份的B輪融資估值上漲了近39%。（CoinDesk）

此前7月21日消息，加密交易平臺FTX宣布完成9億美元B輪融資，共超60家（位）投資方參與。[2021/10/21 20:47:12]

然而在公告發布后，更多的受害者開始出現。

一名來自巴拉圭的受害者告訴吳說：他在攻擊中損失了近 104 比特幣，他強調FTX 自 10 月 19 日以來就知道該漏洞，兩天后我遭到了攻擊！3Commas 說是網絡釣魚攻擊，但我從未使用我的 3Commas 帳戶來設置機器人，而且該帳戶甚至已過期并已降級為免費帳戶。我已經有一年多沒有進入該帳戶，我從未將密鑰或 API 密鑰保存到任何文檔中，但僅在一年多前使用它來建立 FTX 連接。我也是一名 IT 工程師，我的筆記本電腦和智能手機由 Norton 360 和其他積極防止任何網絡釣魚或病攻擊的機制保護。

另一名來自中國的量化交易的受害者也表示，從未使用過 3Commas。在他的截圖中，19、20、21日均發生了關于 DMG 的對敲盜幣，但 FTX 竟然沒有對此做預防措施。

https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456

隨著輿論發酵，10月24日 SBF 終于回應，表示將賠償600萬美金，但“這是一次性的事件，我們不會養成補償被其他公司的假冒版本釣魚使用的習慣”。目前用戶已經收到了賠償的金額。FTX 對敲盜幣事件攻擊者已將所獲取利潤轉移至 Binance 和 FixedFloat 交易所。SBF 表示若攻擊者在 24 小時內歸還 95% 的被盜資金，則免除其法律責任。

目前來看，FTX 與 3Commas 都堅稱是用戶登陸了虛假釣魚網站而泄露了 API KEY。受害者當然對此并不同意。但事件核心確實是 API KEY 泄露。由于數據都掌握在 3Commas 與 FTX 內部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也無法完全了解。總而言之，對 API KEY 的授權與管理需要更加謹慎。

24日晚，據 @x_explore_eth 最新研究，因為 API KEY 泄露，除了 FTX 用戶因為對敲遭到數百萬美金的損失，Binance US 和 Bittres 的交易所也遭到類似的攻擊，使用的小幣種分別為 SYS/USD 與 NXT/BTC，損失分別達到 1053 ETH 和 301 ETH。FTX 的 DMG/USD 當攻擊發生時，交易量增加千倍幣價波動2-3倍，屬于重大異常交易事件，但 FTX 并沒有即時阻止，問題后續持續多次發生，因此也需要承擔一定的責任（SBF 也及時補償了用戶損失），其他交易所也應該對此多加關注。

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