金色觀察丨惡意禁止6300+中國用戶提幣？韓國交易所UPbit疑上演“殺豬盤”_Upbit

行情回暖，在用戶因為比特幣上漲而欣喜時，“禁止提幣”的老把戲似乎再次上演，韓國交易所UPbit被用戶質疑上演“殺豬盤”。

只是這次有所不同，有維權群眾對金色財經記者反映：“這次待宰者只有國外用戶，韓國交易所UPbit沒有發布任何公告，便禁止了所有幣種和現金提取，而且只針對國外用戶，并沒有針對韓國人。”也有用戶反映，在客服中心反映情況時，也有“美國大媽”前來維權。

事實上，交易所不透明和玩起“殺豬盤”的手段并不令人驚訝，市場上不少山寨幣項目或者小交易收割用戶的玩法屢見報端。但令人驚訝的是，韓國是擁有日交易量排名第三的加密交易所的國家（僅次于美國和日本），2017年牛市行情下由于投資者爭相涌入，韓國一度出現“泡菜溢價”現象。在此過程中，韓國交易所收獲大量用戶，牛市行情下也獲得了極大的利益。韓國排名前列的交易所UPbit也會如此行事嗎？

金色午報 | 10月27日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：區塊鏈峰會、保險區塊鏈、李禮輝、V神

1.保險區塊鏈創新中心在滬成立。

2.上海浦東出臺全國首個政務領域“區塊鏈建設標準”。

3.李禮輝：數字人民幣或發展成為全球性數字貨幣。

4.V神：以太坊已成為一個真正的自我維系的生態系統。

5.灰度BTC信托持倉增持230BTC。

6.韓國釜山市推出區塊鏈綜合服務“BPASS”。

7.BM：EOS代幣持有者的資金遠遠超過B1。

8.研究：北美和歐洲控制了88%的閃電網絡節點。

9.Uniswap和Curve過去24小時交易量累計突破50億美元。[2020/10/27]

資產不夠禁提幣來湊？

熟悉加密貨幣的人很了解，UPbit是韓國四大交易所之一，另外三大交易所分別為Bithumb、Coinone和Korbit。不過，最近一段時間，韓國交易所的日子似乎并不太平。

金色晚報?|?9月1日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：SushiSwap、Coinbase、騰訊、以太坊Gas費、BitMEX

1. 美國將為支付公司授予銀行執照 章程申請或包括Paypal和Coinbase。

2. 深圳市稅務局與騰訊簽訂新協議 推動涉稅業務的區塊鏈應用創新落地。

3. 以太坊Gas費短時最高達479gwei創歷史新高。

4. 接近監管人士：數字人民幣目前試點場景沒有變化。

5. V神：gas費過高并未影響到ETH支付。

6. Bitfinex首席技術官：Tether正在調查zk-rollups方案是否可減輕ETH壓力。

7. BitMEX將在140多個國家推出移動應用程序。

8. bZx已開啟質押，將有48小時準備期。

9. 建行：數字人民幣封閉測試不影響上市機構商業運行。

10. 郵政EMS采用螞蟻鏈技術溯源錄取通知書 已面向全國考生。

11. 灰度宣布GDLC基金恢復私募發行。[2020/9/1]

11月27日，UPbit被盜并確認資產損失，34.2萬ETH被轉出，交易所承諾將承擔損失。隨后，UPbit將所有用戶提幣進行關閉。12月份開始陸續對韓國用戶開通各個幣種提幣。

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析： 據OKEX數據顯示，目前做多賬戶54%，做空賬戶45%，多頭持倉比例33.02%，空頭持倉比例18.71%，從數據看，目前做多賬戶比例為近期新低，做空能量明顯提高，而多頭賬戶持倉比例大幅提升，短線調整壓力尚未消失。截止發稿，季度BTC0928合約價格為6894美元，現貨價格為6925美元，貼水31美元，請投資者注意做好風控。[2018/9/6]

不過，有用戶反映：自己的提幣通道并未開啟。12月底該用戶接到的UPbit客服電話稱，外國用戶需前往UPbit公司提交書面材料進行KYC認證。需要提交的材料為：身份證原件；外國人登陸證；外國人登陸事實證明或國內居住事實證明原件等。

金色財經現場報道 玉紅：21個超級節點是天才的想法、狗屎的設計:金色財經現場報道，在火訊瑯琊榜觀火“第2期線下見面會”上，進行以《EOS？EOS！EOS……》為題的圓桌論壇，三點鐘創始人玉紅指出：21個超級節點是天才的想法、狗屎的設計。我還是不去評價別人，做自己的事情，做好社群。從今天看來，在討論過程中，大家對于區塊鏈技術的理解會更為深入，EOS社區有很多值得我們學習的地方。[2018/6/2]

（UPbit提醒用戶提交KYC資料短信截圖）

而該用戶反映稱，早在2017年注冊時便進行了KYC認證，無法理解為何時隔兩年還需要再次進行現場提交認證。UPbit回應表示：主要為強化用戶安全保護，公司制定的統一政策。不提交則無法提幣。實際上，在12月底，國外用戶均被鎖定了提幣功能。

隨即，有維權用戶指出：“UPbit稱再次KYC認證后，大約兩周后可以提幣，但到現在差不多一個月了，還是不讓提幣。?”

金色財經獨家分析 區塊鏈“硬提升” 推動技術突破:昨日消息，嘉楠耘智申請赴港IPO，招股書中披露了4倍的營收增長和接近7倍的凈利潤增長，融資金額有望達到1000億元。提供硬件支持，無疑是在做實業。此前工信部于佳寧一行調研嘉楠耘智曾經表示了對于嘉楠耘智的看好，并稱贊其為區塊鏈正能量，也體現出專注芯片領域對于整個信息技術產業的價值所在。金色財經分析，技術的提升不僅包括軟件的提升，硬件也不可缺少，而且相互作用。摩爾定律揭示了信息技術進步的速度，安迪-比爾定律體現了軟件功能的增強和改進要不斷地吃掉硬件性能的提升。而在區塊鏈領域，更加飛速的進展對硬件提出新的要求，尤其是在加密數字領域，硬件的發展也在推動軟件的進步。日前Penta首席科學家Steve Melnikoff也再次指出，區塊鏈在量子計算面前并非毫無招架之力，比特幣和其他加密貨幣也會采取相應措施，比如提高芯片性能，但區塊鏈公司必須提前布局，在一定程度上對平臺和基礎設施進行靈活設計，確保其系統能夠盡可能方便地從傳統架構轉移到后量子架構。可見，硬件的發展對于區塊鏈行業至關重要，也將不斷推動區塊鏈技術的提升。[2018/5/16]

（截圖為用戶提供：出于安全原因，您的賬戶目前無法提款，請聯系客戶中心獲取詳情。）

基于此，有不少維權用戶質疑：UPbit被盜的幣數目眾多（很可能是超出報道的規模），倘若全部開放所有用戶的提幣，很可能會造成資金周轉問題。所以，只能是先以追加外國用戶提交KYC相關材料為由，故意將外國用戶的提幣再鎖一段時間。

無明確取消限制提幣時間

金色財經查證UPbit官網，確實沒有明確的公告內容指示有關禁止國外用戶提幣的情況。而值得注意的是，UPbit 相關人員在接受Coindesk Korea 采訪中說到“目前禁止所有外國賬號的提幣，并在確認后立即取消限制提幣”。

但令人奇怪的是，UPbit并沒有說明阻止國外用戶提幣的原因，以及后續進行確認的方式和釋放對象的范圍。

此外，韓聯社2019年12月消息指出，韓國檢察院以欺詐為由要求法庭對UpBit高層宋某判處有期徒刑7年和罰款10億韓元。據悉，宋某及其團伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit創建假ID，并將1221億韓元的資產存入該ID進行虛假交易，從而誘導實際會員進行交易。檢察機關指出：“雖然被告只是提供了使會員能夠進行更多交易的要價，但通過這種方式交易所獲得了巨大的收益。”

UpBit高層宋某被判處有期徒刑7年和罰款10億韓元，知情人士稱，處理將在1月底進行。而目前國外用戶仍舊無法提幣，韓國用戶卻已經進行多次提幣，在此背景下，很難不引發被禁止提幣的國外用戶的猜疑。

稅務風險轉嫁給國外用戶？

據韓國當地媒體 Pulse 報道，韓國政府計劃對加密貨幣交易收益征收 20％ 的利得稅。該媒體引援多個政府消息來源表示，韓國財政部近期要求稅務辦公室對一項加密稅收計劃進行重新審查。該媒體引援一位不具名的韓國官員表示，該計劃內最有可能的更新是政府將加密貨幣交易收益視為其他收入而不是資本收益進行征稅。

根據該報告，韓國的其他收入需對收入總額的 40％ 征收 20％的稅收，其余 60％ 存在部分稅額抵免。韓國政府傳出計劃向加密收益征稅已一個多月，一旦最終將加密收益確定為其他收入，韓國稅務機關國家稅務局（NTS）將即可生效被允許對加密收益征稅。此前消息，韓國稅務部門國家稅務局（NTS）已對 Bithumb 的外國客戶收入征稅，NTS 將外國客戶的加密貨幣交易歸類為其他雜項收入，并將加密交易的資本收益確認為資產。

韓國加密貨幣交易所 Bithumb 已于于 2019 年 12 月遭到韓國國家稅務局要求向其征收 803 億韓元（約合 6950 萬美元）的巨額稅款，而本月向稅務法庭對韓國國家稅務局（NTS）提起訴訟，Bithumb 認為該稅收是毫無根據。

有意思的是，就在韓國國稅廳向Bithumb征繳803億韓元稅收后，UPbit禁止國外用戶提幣。不過，有韓國媒體消息稱，UPbit否認了禁止提幣與國稅廳向交易所征繳稅收相關，但用戶并不買賬。

用戶對金色財經表示：“我再次進行KYC認證時，UPbit工作人員隨口稱是政府機關要求停止提幣的（UPbit有提及過是國稅廳不讓提幣），而提交KYC資料遲遲不給開通提幣后，再次打電話確認時被告知禁止提幣行為是平臺本身的要求。實際上，韓國加密征稅的法律還屬于空白，目前國稅廳是不會要求交易所禁止提幣的。UPbit上大概有6千多國外用戶，而且基本屬于大戶，來自中國的用戶達6300多，站在UPbit的角度而言，先凍結人數少而持有幣量大的國外用戶，是最優的選擇。可以統計并確認未來繳稅對象和非繳稅對象，當國稅廳進行查詢時，平臺不必承擔繳稅的額度。”

總體而言，維權用戶對于UPbit禁止國外用戶提幣的行為多有猜疑，究竟是盜幣風波導致的資金周轉問題，還是UPbit高層判刑導致的動蕩，亦或是UPbit為躲避稅務風險而采取的措施尚不得而知。金色財經向UPbit方面發去采訪提綱，但截至發稿，對方未有回復。此外，金色財經觀察到，UPbit推特已經凍結。

不過，作為交易所，只針對國外用戶禁止提幣，且未能出示明確的公告闡明原因和后續提幣措施，恐非長久之道。律師提醒用戶：加密交易各國措施不盡相同，維權用戶可咨詢韓國當地律師進行進一步了解。金色財經也將對此進行持續關注。

Tags：BITUpbitUPB區塊鏈Bybitupbithoa金融資產交易所upbit交易所官網下載區塊鏈MOVEZ幣

Gate.io