比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads

美國司法部引渡據稱來自巴拿馬的AirBit Club Ponzi運營商_加密貨幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

美國司法部和紐約南區因涉嫌“國際協調的欺詐和洗錢圈”并據稱涉嫌通過對AirBit的投資參與欺詐個人而引渡了據稱的AirBitClub龐氏騙局成員。俱樂部。”

在11月30日星期一發布的新聞稿中,美國司法部確定一位巴西和美國公民GutembergDosSantos為AirBitClub的六家運營商之一。于2020年8月18日在巴拿馬城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面臨審判,目前仍在美國羈押。代理美國檢察官奧黛麗·斯特勞斯就此事發表講話,并說:

美國司法部:FBI等機構無需向幣安發送感謝信,協助調查是其義務:美國司法部已要求聯邦調查局(FBI)和其他聯邦機構不要向幣安交易所發送感謝信,感謝其在刑事調查中提供的幫助。美國司法部聲稱,根據法律規定,幣安有義務協助關于非法加密貨幣轉移的刑事調查,因此沒有必要發出感謝信來確保公司的協助。Compound Finance總法律顧問Jake Chervinsky評論稱,幣安向美國政府當局索要感謝信“是非常奇怪的事情,我以前從沒聽說過、也無法想象它有什么用處。”(彭博社)[2021/7/16 0:55:50]

正如所稱,GutembergDosSantos在一項國際投資騙局中發揮了關鍵作用,該騙局承諾對加密貨幣的虛擬投資具有超高的回報率,欺騙了數千萬美元的受害者。

美國司法部監察長辦公室:FBI應制定暗網及加密貨幣策略:金色財經報道,美國司法部監察長辦公室(OIG)周四對聯邦調查局(FBI)表示,聯邦調查局需要一種暗網和加密貨幣策略。比特幣網絡犯罪每年都在增加,因此特工需要更好、更廣泛、更容易獲得的加密貨幣培訓。FBI對OIG表示,他們擔心分析工具成本的上漲將超過其加密貨幣調查預算的上限。據報道,FBI正在“申請”最高達200萬美元的資金,以鞏固其加密貨幣相關工作。[2020/12/18 15:36:58]

美國司法部指控多斯桑托斯和另外五家運營商舉辦了大型活動,目的是說服受害者購買承諾可保證回報的AirBitClub會員資格。根據司法部的說法,在受害者投資之后,發起人向他們提供了訪問AirBitClub在線門戶的權限,以查看聲稱的會員回報。美國司法部還聲稱,盡管受害者看到在線門戶網站上積累了“利潤”,但這些表述是錯誤的:

美國司法部指控加州大學生通過SIM卡替換攻擊竊取加密貨幣:金色財經報道,美國司法部本周一指控20歲的加州居民、加利福尼亞大學圣地亞哥分校的學生Richard Yuan Li涉嫌參與SIM卡替換騙局。Li及其同謀欺騙了蘋果公司的一名代表,使其向他們發送了一部在SIM卡替換中使用的iPhone 8,并成功竊取了一名受害者的加密貨幣。檢察官稱,Li在2018年10月至2018年12月期間至少參與了28次SIM卡替換。如果被定罪,他可能會面臨五年的徒刑和25萬美元的罰款。[2020/6/10]

實際上,沒有發生代表受害者的比特幣開采或交易。相反,羅德里格斯,DOSSANTOS充實了自己,并把受害者的錢花在了汽車,珠寶和豪宅上,并資助了更多奢侈的博覽會,以招募更多的受害者。

AirBitClub仍在活動的網站上顯示了上述事件中的一些,最近的一次是去年在巴西圣保羅舉行的。此外,六名被告中有一位是加利福尼亞律師斯科特·休斯,美國司法部稱,他幫助“從互聯網上刪除了有關AirBitClub和Vizinova的負面信息”。

Tags:加密貨幣BITAIRRBI加密貨幣是不是騙局3023BitMart CoinNumerairearbitrum幣圈名稱

火幣下載
BiKi余幣寶上線SUSHI定期理財年化收益10%-15%(1129)_USDT

尊敬的用戶: BiKi余幣寶將于12月02日18:00上線SUSHI定期理財年化收益10%-15%.

1900/1/1 0:00:00
Gate.io“天天理財”第51期BTC鎖倉理財明日開啟,年化4%_GAT

Gate.io全新理財福利產品——“天天理財”已于10月12日正式上線,每天中午12點至少一場理財福利,賺主流幣理財收益.

1900/1/1 0:00:00
ZT創新板即將上線BONTA_區塊鏈

據官網公告,ZT創新板即將上線BONTA,并開啟BONTA/USDT交易對。具體上線時間請關注官網公告。BonTaToken是基于ProofOfCapacity的新型加密貨幣.

1900/1/1 0:00:00
Filecoin的4個爆發點,拿筆記好了,先知一步,先富十年_LEC

Filecoin和IPFS這兩個概念很火,但是很多人不能區分它們之間的區別和關系。IPFS是一種新型的基于內容尋址、分布式、點對點的超媒體傳輸協議,在該網絡中,每個文件在這個網絡上都有一個唯一的.

1900/1/1 0:00:00
深度:4個關鍵指標反映專業交易員極度看漲比特幣_區塊鏈

大多數關注比特幣的投資者最近都會聽說比特幣期貨和期權市場對比特幣價格的影響越來越大。OKEx和火幣交易所的清算所造成的價格波動也是如此.

1900/1/1 0:00:00
二級市場投機什么時候獲勝的概率大?_CON

這是最近的一些零散思考和總結,有些地方顯得并不連貫,甚至有些跳躍,讀者朋友多擔待。而我分享的意義在于系統化自己的思維和邏輯;同時,拋磚引玉出大家更好的思想和觀點.

1900/1/1 0:00:00
ads