美國司法部和紐約南區因涉嫌“國際協調的欺詐和洗錢圈”并據稱涉嫌通過對AirBit的投資參與欺詐個人而引渡了據稱的AirBitClub龐氏騙局成員。俱樂部。”
在11月30日星期一發布的新聞稿中,美國司法部確定一位巴西和美國公民GutembergDosSantos為AirBitClub的六家運營商之一。于2020年8月18日在巴拿馬城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面臨審判,目前仍在美國羈押。代理美國檢察官奧黛麗·斯特勞斯就此事發表講話,并說:
美國司法部:FBI等機構無需向幣安發送感謝信,協助調查是其義務:美國司法部已要求聯邦調查局(FBI)和其他聯邦機構不要向幣安交易所發送感謝信,感謝其在刑事調查中提供的幫助。美國司法部聲稱,根據法律規定,幣安有義務協助關于非法加密貨幣轉移的刑事調查,因此沒有必要發出感謝信來確保公司的協助。Compound Finance總法律顧問Jake Chervinsky評論稱,幣安向美國政府當局索要感謝信“是非常奇怪的事情,我以前從沒聽說過、也無法想象它有什么用處。”(彭博社)[2021/7/16 0:55:50]
正如所稱,GutembergDosSantos在一項國際投資騙局中發揮了關鍵作用,該騙局承諾對加密貨幣的虛擬投資具有超高的回報率,欺騙了數千萬美元的受害者。
美國司法部監察長辦公室:FBI應制定暗網及加密貨幣策略:金色財經報道,美國司法部監察長辦公室(OIG)周四對聯邦調查局(FBI)表示,聯邦調查局需要一種暗網和加密貨幣策略。比特幣網絡犯罪每年都在增加,因此特工需要更好、更廣泛、更容易獲得的加密貨幣培訓。FBI對OIG表示,他們擔心分析工具成本的上漲將超過其加密貨幣調查預算的上限。據報道,FBI正在“申請”最高達200萬美元的資金,以鞏固其加密貨幣相關工作。[2020/12/18 15:36:58]
美國司法部指控多斯桑托斯和另外五家運營商舉辦了大型活動,目的是說服受害者購買承諾可保證回報的AirBitClub會員資格。根據司法部的說法,在受害者投資之后,發起人向他們提供了訪問AirBitClub在線門戶的權限,以查看聲稱的會員回報。美國司法部還聲稱,盡管受害者看到在線門戶網站上積累了“利潤”,但這些表述是錯誤的:
美國司法部指控加州大學生通過SIM卡替換攻擊竊取加密貨幣:金色財經報道,美國司法部本周一指控20歲的加州居民、加利福尼亞大學圣地亞哥分校的學生Richard Yuan Li涉嫌參與SIM卡替換騙局。Li及其同謀欺騙了蘋果公司的一名代表,使其向他們發送了一部在SIM卡替換中使用的iPhone 8,并成功竊取了一名受害者的加密貨幣。檢察官稱,Li在2018年10月至2018年12月期間至少參與了28次SIM卡替換。如果被定罪,他可能會面臨五年的徒刑和25萬美元的罰款。[2020/6/10]
實際上,沒有發生代表受害者的比特幣開采或交易。相反,羅德里格斯,DOSSANTOS充實了自己,并把受害者的錢花在了汽車,珠寶和豪宅上,并資助了更多奢侈的博覽會,以招募更多的受害者。
AirBitClub仍在活動的網站上顯示了上述事件中的一些,最近的一次是去年在巴西圣保羅舉行的。此外,六名被告中有一位是加利福尼亞律師斯科特·休斯,美國司法部稱,他幫助“從互聯網上刪除了有關AirBitClub和Vizinova的負面信息”。
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