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PlusToken騙局的頭目被判入獄11年_KEN

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Time:1900/1/1 0:00:00

巨型PlusToken騙局的頂級運營商因在中國東部省份江蘇省騙取投資者人民幣148億元的加密貨幣而被判有罪。

?根據《南華早報》周二的報道,領導人陳博于2018年將PlusToken設立為區塊鏈項目,并吸引了數以百萬計的人以實現高投資回報的承諾。他們還被要求支付加密貨幣的會員費。

分析 | PlusToken涉案比特幣洗錢已進入小額比特幣混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,于北京時間2月11日下午轉賬的超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣,在拆分為個位數和兩位數的比特幣后,如我們預計的,已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段,最大轉賬層數已接近20層。整體來看,洗錢過程目前還處于部分比特幣的混淆階段,如本次洗錢與此前策略一致,接下來一周都將處于該階段,但是,鑒于近期行情較好,也不排除不法分子加快洗錢節奏進行變現。[2020/2/13]

?如先前報道,PlusToken的27名涉嫌策劃者均于今年夏天被捕,另外82名核心成員則躲藏在柬埔寨,瓦努阿圖,越南和馬來西亞。

分析 | PlusToken的12423枚涉案比特幣洗錢尚處于起始階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,北京時間2月11日17點14分,PlusToken洗錢相關地址發生了若干次連續轉賬,涉及12423枚比特幣,但是目前尚處于平行轉賬階段,尚未進入交易所。據北京鏈安數據分析師SXWK表示,目前相關比特幣尚處于平行地址轉移階段,根據此前PlusToken的洗錢策略,通常在平行轉賬后將進行數百UTXO的拆分,以及不斷的拆分合并,再流入交易所。與此前策略不同的是,此前洗錢者通常以3000到4000單位的BTC進行洗錢,本次轉賬中發生了近12000枚BTC的直接動賬,我們將進一步關注其后續動向,并已經通知可能流入相關BTC的機構防范。[2020/2/11]

?根據今天的報道,陳使用社交媒體和離線活動招募成員。

加密貨幣交易平臺Templum完成1000萬美元融資,日本金融巨頭SBI參投:紐約加密貨幣交易平臺Templum本周三宣布已經獲得了日本金融巨頭SBI集團的風險投資部門支持,從而完成了1000萬美元融資。去年10月份,該平臺表示已經獲得了來自Raptor Group, Galaxy Investment Partners, Blockchain Capital和firstminute.capital的270萬美元融資。[2018/4/26]

?2019年1月,Chen和他的團隊逃往柬埔寨,繼續進行PlusToken騙局。Chen估計套現約1.27億元人民幣,用于購買物業和豪華車。

?江蘇鹽城法院判處博和其他13名經營者有期徒刑兩年和11年,罰款從人民幣12萬元到人民幣600萬元不等。

?當局還沒收了欺詐行為收集的數十億加密貨幣。法院最近的一份文件顯示,這些資產的總價值可能高達40億美元。

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波場
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親愛的用戶: 為回饋廣大平臺用戶,HomiEx于2020年11月30日開啟“幸運輪盤豪禮不斷”抽獎活動.

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