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DOGE/US+2.01%巨型PlusToken騙局的頂級運營商因在中國東部省份江蘇省騙取投資者人民幣148億元的加密貨幣而被判有罪。
?根據《南華早報》周二的報道，領導人陳博于2018年將PlusToken設立為區塊鏈項目，并吸引了數以百萬計的人以實現高投資回報的承諾。他們還被要求支付加密貨幣的會員費。
分析 | PlusToken涉案比特幣洗錢已進入小額比特幣混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，于北京時間2月11日下午轉賬的超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣，在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，如我們預計的，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。整體來看，洗錢過程目前還處于部分比特幣的混淆階段，如本次洗錢與此前策略一致，接下來一周都將處于該階段，但是，鑒于近期行情較好，也不排除不法分子加快洗錢節奏進行變現。[2020/2/13]
?如先前報道，PlusToken的27名涉嫌策劃者均于今年夏天被捕，另外82名核心成員則躲藏在柬埔寨，瓦努阿圖，越南和馬來西亞。
分析 | PlusToken的12423枚涉案比特幣洗錢尚處于起始階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月11日17點14分，PlusToken洗錢相關地址發生了若干次連續轉賬，涉及12423枚比特幣，但是目前尚處于平行轉賬階段，尚未進入交易所。據北京鏈安數據分析師SXWK表示，目前相關比特幣尚處于平行地址轉移階段，根據此前PlusToken的洗錢策略，通常在平行轉賬后將進行數百UTXO的拆分，以及不斷的拆分合并，再流入交易所。與此前策略不同的是，此前洗錢者通常以3000到4000單位的BTC進行洗錢，本次轉賬中發生了近12000枚BTC的直接動賬，我們將進一步關注其后續動向，并已經通知可能流入相關BTC的機構防范。[2020/2/11]
?根據今天的報道，陳使用社交媒體和離線活動招募成員。
加密貨幣交易平臺Templum完成1000萬美元融資，日本金融巨頭SBI參投:紐約加密貨幣交易平臺Templum本周三宣布已經獲得了日本金融巨頭SBI集團的風險投資部門支持，從而完成了1000萬美元融資。去年10月份，該平臺表示已經獲得了來自Raptor Group, Galaxy Investment Partners, Blockchain Capital和firstminute.capital的270萬美元融資。[2018/4/26]
?2019年1月，Chen和他的團隊逃往柬埔寨，繼續進行PlusToken騙局。Chen估計套現約1.27億元人民幣，用于購買物業和豪華車。
?江蘇鹽城法院判處博和其他13名經營者有期徒刑兩年和11年，罰款從人民幣12萬元到人民幣600萬元不等。
?當局還沒收了欺詐行為收集的數十億加密貨幣。法院最近的一份文件顯示，這些資產的總價值可能高達40億美元。
親愛的用戶： 為回饋廣大平臺用戶,HomiEx于2020年11月30日開啟“幸運輪盤豪禮不斷”抽獎活動.
1900/1/1 0:00:00據福布斯12月1日消息,10位比特幣和區塊鏈領導者入選《福布斯》30位30歲以下商業領袖榜單,分別為VoltCapital創始合伙人SoonaAmhaz、FTX創始人SamBankman-Fri.
1900/1/1 0:00:00親愛的庫幣用戶, 庫幣支持BUXPlatformToken(BPT)更名為BUXToken(BUX)的計劃,并即將啟動BUX升級換幣的工作.
1900/1/1 0:00:00今天就來簡單的分析下,是調增的開始,還是中途洗盤。2017年的BTC2w點的整數大關。時隔3年,市場也再次回到這個點位。必然不會一帆風順.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶： CoinBene將上線SKL/USDT幣幣交易,邀您體驗。SKL充值時間：2020年12月1日10:00SKL交易時間：2020年12月1日11:00 SKL提現時間：待定 Ape.
1900/1/1 0:00:0012月1日,比特幣大漲,創下了三年以來的新高,引起了不少人的注意。近日,硅谷投資公司SOCIALCAPITAL首席執行官、維珍銀河董事長CHAMATHPALIHAPITIYA表示,如果全球金融體.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
