一旦踏入非法集資的大坑,害人害己誤終生。不僅投資者要小心防范陷阱,求職者也一定要提高對非法集資的辨別能力,避免誤入非法集資公司,成為犯罪分子的幫兇。
如果發現自已身陷非法集資公司,一定要立即退出并積極向機關或金融部門舉報。否則,后果很嚴重……
近日,浙江義烏一名公司職員就因為卷入虛擬幣非法集資案件而獲刑——雖然只上了一個月班,拿了2000元工資,但一審因犯集資詐騙罪被判刑5年。
這名職員叫陳新鋼,出生于1980年,大學本科文化,家住浙江省磐安縣。
2016年10月底,陳新鋼到位于義烏的浙江國正網絡科技有限公司上班,談好的月薪是7000元。
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結果上班1個月不到,才收到2000元工資,11月28日,國正公司就被查封了。原來,這家國正公司卷入了一起虛擬幣非法集資案。
“大圣幣”騙局
中國裁判文書網刊登的刑事判決書顯示,國正公司的實際控制人為陳某,其運作的是一種名叫“大圣幣”的虛擬幣。
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經查,2016年8月,陳某未經有關主管部門批準,出資20余萬元,通過北京互融時代軟件有限公司開發了“國正數字資產交易平臺”虛擬幣交易平臺,由國正公司負責運營。公司對外發行名為“大圣幣”的虛擬幣,將原有“圣幣”會員轉為“大圣幣”會員,改換模式后繼續經營。
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陳某等人除了通過分級返銷返利模式推廣外,還采用代理商、三個月定投等模式向社會不特定人員推廣。
“大圣幣”的交易模式為:投資人在此網站交易平臺上,通過支付寶、銀行卡等將錢款轉賬到國正公司賬戶及公司有關人員個人賬號上,經平臺確認后以投資人員的會員ID賬戶充值;投資人可以用其會員賬戶內的資金購買虛擬幣參與交易;在購入虛擬幣后,投資人賬戶中的現實貨幣轉化為虛擬幣;在出售虛擬幣時,買家將賬戶中的現實貨幣轉入到賣家賬戶中購入虛擬幣,賣家的虛擬幣轉化為現實貨幣;投資人可以將賬戶中的現實貨幣提現。
在整個交易過程中,陳某在后臺直接控制虛擬幣價格的漲跌,且為了吸引欺騙投資人購買虛擬幣,陳某將“大圣幣”價格不斷調高,以此獲利。
2016年11月28日,國正公司被機關查封。經查,截至2016年11月29日,“大圣幣”注冊會員賬號有2481個,吸收資金2900.92萬元,投資人已提現950萬元。
后臺交易員獲刑5年
陳新鋼,就是這家國正公司的職員。2016年10月底,陳新鋼到國正公司上班,直至11月28日公司被機關查封。
上班期間,陳新鋼擔任后臺交易員,在后臺直接控制虛擬幣價格的漲跌,撰寫交易報告,并根據陳某等人的安排,不斷調高“大圣幣”價格,誘騙被害人參與“大圣幣”投資,以此獲利。在此期間,國正公司共吸收資金達20995725.53元,陳新鋼獲利2000元。
浙江省義烏市人民法院認為,被告人陳新鋼明知公司大圣幣價格由陳某控制,并采用通過后臺交易員不斷調高大圣幣價格等形式,制造大圣幣增值的假象,誘騙投資者進行投資,其應當知道陳某等人實施集資詐騙活動,但仍參與其中,其行為應以集資詐騙罪論處。
此外,被告人陳新鋼在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯,依法應當減輕處罰;歸案后如實供述自己的罪行,系坦白,依法可以從輕處罰;協助抓捕同案犯,系立功,依法可以從輕處罰。
2020年11月10日,法院作出一審判決:被告人陳新鋼犯集資詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金三萬元;被告人陳新鋼的犯罪所得2000元予以追繳,返還各被害人,追繳不足部分,由被告人陳新鋼與其他共同犯罪人共同退賠。
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