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DOGE/US+0.21%阿根廷科爾多瓦市檢察院起訴了涉及OnecoinPonzi計劃的12人。其中八人已被捕。
Onecoin騙子被捕
幾家當地新聞媒體報道，阿根廷科爾多瓦市檢察院復雜犯罪辦公室下令于周四逮捕與OnecoinPonzi騙局有關的12人。基于保加利亞的計劃被描述為加密歷史上最大的騙局之一，已從運營中獲利約40億美元。
Coinbase國際政策副總裁：準備在阿布扎比、加拿大進行建設:金色財經報道，香港立法會議員Johnny Ng邀請全球虛擬資產交易運營商，包括加密貨幣交易所Coinbase來該地區注冊。Coinbase發言人回應該推文，Coinbase致力于與美國和非美國轄區內的高桿監管機構合作。
Coinbase的首席執行官Brian Armstrong在4月表示，如果監管部門繼續不明確如何對待加密貨幣，公司將考慮搬出美國，而這正是該公司一直在推動的事情。Coinbase國際政策副總裁Tom Duff-Gordon在接受采訪時說，Coinbase現在正在尋求全球擴張。該公司正試圖在阿布扎比、加拿大進行建設，并正在等待批準在新加坡注冊。此外，雖然國際擴張是一個重點，但Coinbase并不準備放棄美國。[2023/6/13 21:32:42]
當地警察的復雜犯罪調查股在逮捕被告之前進行了多次突擊，并收集了犯罪證據。
Binance Pay與拉美旅行社Despegar合作，將在阿根廷支持加密支付:3月8日消息，Binance Pay 與拉丁美洲旅行社 Despegar 達成合作，將在阿根廷接受加密貨幣作為支付方式，付款將通過 Binance Pay 進行，金融即服務平臺 Inswitch 負責將加密貨幣轉換為法定貨幣。
此外加密支付功能最初僅在阿根廷提供，但 Despegar 計劃在未來向拉丁美洲其他國家推出這項服務。[2023/3/8 12:48:43]
據當地媒體報道，在被捕的八人中，有一位著名的電臺主持人，來自科爾多瓦的記者埃德加·莫雷諾，前一段時間他在巴拿馬開辦了與Onecoin和房地產業務有關的業務。另一個是古斯塔沃·阿道夫·阿穆加斯特吉，安德烈斯·馬蒂亞斯·洛佩斯，馬里亞納·諾埃爾·洛佩斯，曼努埃爾·維森特·佩拉爾塔·格瓦拉，莫妮卡·加布里埃拉·布拉斯科，丹尼爾·科納利亞和里卡多·貝雷塔。還被起訴的還有Onecoin創始人RujaIgnatova，他仍然逍遙法外。
CoinFlip已在阿拉斯加安裝3臺比特幣ATM:比特幣ATM提供商CoinFlip宣布，已于周四部署了三臺比特幣ATM，將其業務擴展到美國阿拉斯加。據該公司稱，它還計劃在今年夏天結束前在該州再安裝三臺比特幣自動取款機。（FinanceMagnates）[2021/6/18 23:46:17]
檢察官辦公室在收到一名受害者的投訴后發起了對OnecoinPonzi計劃的調查，受害者稱他向Onecoin的發起人捐贈了約70,000美元。他們在2018年與他聯系，以說服他投資Onecoin，堅稱其價值將在2019年1月成倍增長。經過幾次會議和多重承諾，受害人投資了超過70,000美元，以購買從未存在的加密貨幣。
許多Onecoin發起人已在意大利和新加坡等多個國家被捕。7月初，在墨西哥發現兩名Onecoin運營商死亡。Ruja的兄弟KonstantinIgnatova于去年3月在洛杉磯國際機場被捕。他對十月份的洗錢和串謀實施電匯欺詐表示認罪。
盡管遭到多次逮捕，據報道，Onecoin發起人仍在推廣龐氏騙局，并在全球范圍內騙取投資者。根據另一位Onecoin受害人的真實故事，正在拍一部由KateWinslet主演的有關OnecoinPonzi計劃的電影。
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