數字貨幣如何反洗錢？一覽《數字貨幣溯源技術白皮書》_區塊鏈

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從全球來看，反洗錢是金融監管中非常重要的工作。

隨著區塊鏈技術的廣泛應用，以比特幣為主的數字貨幣，以及越來越多基于區塊鏈技術的數字資產開始出現。而類似于比特幣這樣的數字貨幣，盡管絕大多數國家都沒有將其視為法定貨幣，但是的確已經在全球中獲得越來越多的使用場景，并且由于其設計的架構具有一定的匿名性，經常被認為可能會與違法犯罪行為相關。

動態 | Amber AI旗下數字貨幣基金獲艾問資本新一輪融資:據彭博社消息，近日，一家名為Amber AI的數字貨幣資管公司獲得了艾問資本的新一輪融資，雙方在資管業務拓展方面達成了戰略合作。Amber AI旗下的以主流數字貨幣計價、市場中性的PDT2基金在2018年Q1獲得了30%的回報，2018上半年的回報達48%左右，上半年未出現月度負收益情況。[2018/7/6]

如何能夠使得區塊鏈技術在符合監管的情況下大規模落地應用數字貨幣溯源技術對于鏈上和鏈下的數據進行分析、跟蹤、監管等等處理，對于區塊鏈技術發展具有重要的意義。數字貨幣溯源技術并不會破壞區塊鏈的“去中心化”的特點。相反，它將通過激發對網絡的更大信心從而鼓勵更加多的區塊鏈技術的參與者。

亞美尼亞政府反對數字貨幣交易:據Armenpress消息，Armenpress報道，亞美尼亞政府沒有批準修改和修正《數字技術的發展》等法案。經濟發展和投資部部長Suren Karayan表示，該法案界定了礦工的概念，為礦工設定了稅收優惠，并設想了他們的注冊要求。該部長補充說，該法案不包含規范該領域的法律規范。“該法案只涉及采礦程序，數字貨幣的發行和銷售，而數字技術則是廣泛的概念。因此，考慮到在這個問題上的國際立場，通過管理數字貨幣領域的法案是不恰當的：大多數主要國家都敦促不要與數字貨幣進行交易。”部長解釋稱，因數字貨幣被利用到洗錢、恐怖主義融資等使得法案未通過。[2018/3/1]

云安全聯盟大中華區在2020云安全聯盟大中華區大會上發布了《數字貨幣溯源技術白皮書》，對AML技術和應用進行分析總結，希望拋磚引玉，與行業專家一起在白皮書的基礎上結合新的創新和安全風險，為有關從業者提供一些指導。

對沖基金投資數字貨幣一年的投資回報率漲幅超3000%:隨著去年數字貨幣市場價格的飛漲，投資比特幣等數字貨幣的對沖基金去年的投資回報率超過3000%。HFR公司交易數字貨幣的數據顯示，2017年增長3175%，僅十二月就上漲了88.37%。[2018/1/10]

本白皮書主要由CSA大中華區區塊鏈安全工作組-AML技術與安全小組專家撰寫，感謝以下專家的辛勤付出！

原創作者：鄧永凱、黃連金、劉林炫

審核專家：陳法山、石瑞生

貢獻單位：工商銀行

附：全文內容

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