美國男子承認使用比特幣幫助從浪漫，彩票騙局中洗錢$ 630K_比特幣

一名來自馬薩諸塞州諾斯伯勒市的男子承認犯有針對老年人和弱勢群體的詐騙案，罪名超過60萬美元。

?在馬薩諸塞州伍斯特市的聯邦法院作答時，奧斯丁·內德維德也承認通過點對點加密貨幣交易和其他犯罪來洗錢此類計劃的收益。

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美國立法者將于7月26日討論兩項數字資產監管法案:金色財經報道，美國立法者將于7月26日召開會議，討論兩項有關數字資產和穩定幣的法案。其中，眾議院金融服務委員會和眾議院農業委員會將審查并修訂《21世紀金融創新和技術法案》。該法案將為確定數字資產是否為證券、交易所和經紀人的注冊要求以及建立聯合咨詢委員會提供指導，該法案的最新版本于7月20日發布。

立法者還將討論金融服務委員會主席帕特里克·麥克亨利 (Patrick McHenry) 在 2 月份提出的一項法案，該法案概述了針對穩定幣和穩定幣發行方的監管建議，如果獲得批準，該法案將提交美國眾議院。[2023/7/25 15:56:13]

?從2017年到2019年左右，他從事針對“弱勢受害者”的浪漫和彩票騙局。

動態 | 美國國會議員再次呼吁為區塊鏈行業制定明確法規:金色財經報道，支持加密貨幣的美國國會議員Warren Davidson再次呼吁就區塊鏈行業制定明確的法規，以維持美國的經濟主導地位。11月4日，Davidson在《華爾街日報》上發表了一封信，敦促美國政府鼓勵創新者留在美國。Davidson表示，通過改善資本形成、供應鏈物流、重塑車間運營、產品標識和可追溯性，美國制造商可以利用區塊鏈的力量來釋放令人難以置信的創新和制造業增長。在11月5日的推文中，Davidson表示希望眾議院金融服務委員會的同事可以找到一種方法來對抗他們對區塊鏈的恐懼，以便美國可以“保持技術和經濟優勢”。[2019/11/6]

?這份新聞稿說：“盡管知道或故意不知道客戶是欺詐的受害者，但內德維德還是向他們出售了比特幣，以便他們可以將資金匯往欺詐者，”他說。

哥倫比亞梟的兄弟推出比特幣硬分叉 宣稱比特幣由美國政府創造:據cointelegraph消息，哥倫比亞梟Pablo Escobar的弟弟Roberto Escobar發布了他稱為比特幣替代品的名為dietbitcoin（DDX）的比特幣硬分叉。他還表示自己是世界上第一個公開宣稱比特幣是由美國政府創建的人，而且不會是最后一個。[2018/3/23]

?在浪漫計劃中，說服受害者將錢寄給聲稱是浪漫利益的人到國外，而彩票計劃則誘騙受害者以為他們可以通過將行政費用或開支轉為資金來獲得彩票獎金或政府補助。

?在一個案例中，內德維德幫助一名78歲的受害者將比特幣發送到假結婚的潛在客戶，并冠以“喬納森·G”的名字。他說他的石油業務在危機中需要錢。

?2018年6月25日，受害人在停車場遇到內德維德，并給了他一張收銀員的支票，以購買約100,000美元的比特幣。幾天后，內德維德和他的同謀從受害人那里又收取了4萬美元。

?根據司法部的說法，內德維德和他的同謀共計將超過63萬美元的受害者現金轉換為比特幣，他們知道這筆錢是詐騙和其他非法活動的收益。

?在某些情況下，比特幣被退還給現金的提供者，而在另一些情況下，則被發送給“身份不明的第三方”。

?內德維德被控協助和教wire電匯欺詐和洗錢陰謀，這兩項最高可判處20年徒刑，并處以罰款。

?該案再次提醒人們在移交用于購買或投資加密貨幣的資金時要格外小心并進行盡職調查。

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