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美國財政部下屬金融犯罪執法網絡已發布了針對未托管加密貨幣錢包的擬議規則；
這些規則將要求貨幣服務企業向FinCEN報告此類錢包的某些加密交易；
FinCEN稱這些規則旨在打擊非法活動。
美國財政部所屬機構金融犯罪執法網絡最近提議，要求銀行和貨幣服務企業記錄私人加密貨幣錢包的交易。數周來一直盛傳的流言塵埃落定。
此前曾有消息稱，美國財政部正在制定影響加密錢包的法規。經過數周的猜測后，美國金融犯罪執法網絡近日發布了一項擬議的法規，要求銀行和貨幣服務企業記錄并驗證“向未托管的的加密錢包進行轉賬的客戶”信息，同時向執法部門提交相關報告。
美國FTC與Celsius達成和解協議:金色財經報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)與加密貨幣借貸公司Celsius?Network達成和解協議，該企業將被禁止處理消費者的資產，同時該企業及其附屬公司同意47億美元的判決。[2023/7/13 10:53:29]
新規將于2021年1月4日前公開征求公眾意見。新規提議，“可兌換虛擬貨幣”和“法定貨幣數字資產”被歸類為“貨幣工具”，因此應遵守《銀行保密法》的相關規定。。
根據這些規定，任何交易總額超過10000美元的交易都必須在24小時內向美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡報告，同時交易服務商必須核實客戶的身份；另外，許多交易都適用較低的3000美元的門檻。
Bitcoin Magazine CEO：美國FDIC或于周一接管First Republic Bank:金色財經報道，據加密KOL、推特標記為X 3創始人的Andrew轉發Bitcoin Magazine首席執行官David Bailey的推文，美國聯邦存款保險公司（FDIC）或于3月13日（下周一）接管First Republic Bank，若屬實這將是近期面臨困境的第三家加密友好銀行。
此前《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎也表示，硅谷銀行的倒閉和Silvergate銀行的自愿清算之后會有第三家銀行面臨倒閉。[2023/3/12 12:58:15]
其次，了解你的客戶規則甚至適用于私人加密錢包。
美國FBI、CISA、財政部提醒公眾警惕Karakurt勒索軟件攻擊:6月4日消息，根據美國聯邦調查局、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）和美國財政部最新發布的警報，Karakurt數據勒索集團正在盜取受害者的數據，以索要2.5萬至1300萬美元的比特幣贖金。
美國情報機構稱，Karakurt團伙的受害者沒有報告他們的設備或文件被加密了，但該團伙成員威脅說，除非收到贖金，否則他們將拍賣被盜數據或向公眾公布數據。
根據CISA的警告，受害者通常有一周的時間來支付賠償金。但相關機構敦促受害者不要付款，因為有大量證據表明，即使支付了贖金，Karakurt也會保留被盜信息。這些機構解釋稱，很多時候，該組織夸大了實際竊取了多少數據或其竊取數據的價值。（The Record）[2022/6/4 4:01:51]
FinCEN表示，這種“有針對性地擴大BSA報告和記錄保存的義務”旨在阻止涉及加密貨幣的非法金融。公告寫道：
“美國當局發現，惡意行為者越來越多地利用CVC為國際恐怖主義融資、武器擴散、逃避制裁和跨國洗錢提供便利，同時使用其買賣受管制物質、被盜和欺詐性身份證件和接入設備、假冒商品、惡意軟件和‘其他電腦黑客工具、槍支和有化學物質’”。
該公告特別強調，有充分證據顯示，“匿名性加密貨幣”或門羅幣等隱私貨幣“與非法活動有著千絲萬縷的聯系”。
此外，提議的規則已被公開征求意見，FinCEN明確表示這只是走個過場：“FinCEN認為此提案不適用通知和評論規則制定要求，因為其涉及美國的外交職能，而且“通知和評論規則制定的公開程序不可行、不必要或違反公共利益。”
這些提議的改變并非完全出乎意料。上個月，加密貨幣交易所Coinbase的首席執行官布萊恩?阿姆斯特朗表示，其聽到了有關加密錢包法規即將出臺的傳言，并公開敦促財政部重新考慮：
“鑒于這些障礙，從加密金融機構到自我托管錢包的交易可能會減少。這將有效地為美國的加密金融服務創建一個“圍墻花園”，將我們與世界其他地方發生的創新隔絕開來。”
懷俄明州當選參議員辛西婭?拉米斯毫不隱瞞自己持有比特幣。在規則發布幾小時前，她在Twitter上發帖稱，在部長史蒂夫?努欽的領導下，美國財政部正在以錯誤的方式進行改革。
“國會最適合權衡重要的競爭政策問題。現在通過的一項規則也有可能將BSA擴展到超出國會意圖的新類型交易。財政部的規定也可能在沒有公開評論的情況下被通過，正如《行政程序法》中經常被濫用的部分。透明度造就好的政策。就是這么簡單。讓陽光照進來吧，部長先生。”
編譯：Libert
通過去中心化方式將價格數據在鏈上生成出來,這或許是唯一可行的正確邏輯。原文標題：《預言機為何成為當前DeFi高危點？》撰文：WebX實驗室一件接著一件,Compound動輒千萬美金資產清算事件的.
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1900/1/1 0:00:00隨著流動性挖礦玩法的興起,一些不法分子也盯上了這塊“蛋糕”,通過在智能合約上留“漏洞”、“后門”等方式,大肆詐騙投資人數字資產.
1900/1/1 0:00:00無論你怎樣回顧2020年,今年對于加密行業和其他行業來說是巨變之年。新冠疫情這只席卷全球的黑天鵝造成了巨大的破壞,顛覆了身處世界各個角落數百萬人的生活.
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