借區塊鏈之名“挖礦” 一網絡傳銷團伙被端 涉案14億元_IOT

現代快報訊（通訊員 劉秀明 翁志娟 記者 曹德偉）隨著互聯網的迅猛發展，網絡犯罪日益增多，花樣層出不窮。近日，鎮江市潤州區檢察院對一個以涉嫌組織、領導傳銷活動罪的團伙提起公訴。該團伙借區塊鏈之名，以提供虛擬貨幣“挖礦”，無需礦機即可炒幣升值獲利實施網絡傳銷活動，涉案人數眾多，波及江蘇、廣東、山東、重慶等全國多個省市，涉案金額高達14億余元。

2020年5月，李某明知網絡傳銷違法，還特意“鉆研”新的傳銷模式并優化改進，在楊某、劉某等7人協助下設計了“雙子新約”網絡傳銷平臺，聘請3個技術團隊開發了“雙子新約”1.0版本和2.0版本軟件，并且租用云服務。2020年8月中旬，該平臺App正式上線。

螞蟻鏈借區塊鏈和IoT技術布局智能倉儲:金色財經報道，4月10日，嘉里大通物流、鯨倉、螞蟻鏈在鯨倉北京智享倉現場簽署合作協議，三方將圍繞倉儲物流產業鏈的高效協同展開合作，通過對倉儲設備、貿易單據等資產進行“可信化”改造，建設倉儲資產持有者、經營者、使用者之間高效協作的新商業模式。 根據合作協議，螞蟻鏈會向鯨倉提供基于區塊鏈和IoT技術的數字化協同平臺，在鏈上同步接入倉儲設備數據流、業務訂單流、項目資金流，實現上下游多個參與方看“同一本賬”。[2023/4/10 13:55:02]

為了配合網絡傳銷平臺運營，李某等人同時還開發了某G交易所和某K交易所，設置“通兌塔”，并將產生的虛擬數字貨幣母幣和子幣在兩個交易所內交易，虛構強大的技術實力來吸引公眾加入。

華創證券：數字貨幣或將憑借區塊鏈技術重構金融體系:華創證券指出，數字貨幣或將憑借區塊鏈技術，以其可追溯性等特點，重構金融體系，巨大商業機遇孕育待發。隨著相關技術的進步及監管層面的推動，數字貨幣時代有望加速到來，四方精創、海聯金匯、飛天誠信、恒生電子、奧馬電器等在區塊鏈領域有相關布局的公司有望受益。（證券時報）[2020/3/4]

“雙子新約”網絡傳銷平臺上線后，李某組織楊某、劉某、潘某等人組建社區，通過群推廣、互聯網宣傳、線下講課等形式，介紹平臺運營模式，夸大平臺實力，虛構盈利前景，不斷擴大平臺影響力。

動態 | 廣西隆安縣發布關于防范假借區塊鏈名義非法集資的風險提示:廣西省南寧市隆安縣委宣傳部官方微博“隆安發布”今日發微博稱，近期，一些不法分子借機炒作區塊鏈概念，打著響應國家產業政策、開展創業創新或“金融創新”“區塊鏈技術”的旗號，以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈游戲”等名義非法吸收公眾資金，侵害公眾合法權益。對涉嫌非法集資違法犯罪線索，可積極向當地處非部門舉報，同時也可將相關犯罪線索直接提交至機關，線索一旦證實有效并采用，可獲得相應舉報獎勵。[2019/12/24]

“雙子新約”網絡傳銷平臺如何欺騙公眾？主要是借區塊鏈為會員提供虛擬數字貨幣增值“挖礦”，以無需礦機為名進行虛假宣傳。只要參加者購買100個虛擬數字貨幣母幣，就能成為會員，再購買10個母幣開通“超弦體系”，生成自己獨有的“3S碼”，其中4個母幣分配給直接推薦者，剩余6個母幣均分給上層其余8人。入會會員享有炒幣升值獲利產生的靜態收益，同時以發展下線獲利產生動態收益。截至案發，平臺共有注冊會員8.4萬余個，發展層級316級，涉案金額14億余元。

“雙子新約”1.0版本和2.0版本并沒有任何實際經營活動，根本不產生任何實際收益，而通過該平臺吸收進來的資金卻需要支付平臺維護、日常支出、工資發放以及租用辦公場地等各種費用，李某等人心知肚明，項目崩盤是遲早的事情。2020年底，李某等人將兩個交易所內母幣和子幣價格一路瘋狂往上拉，吸收更多的資金涌入，然后自導自演黑客攻擊平臺，資金暫時無法取出的假象，延遲崩盤。但隨著越來越多會員發現資金無法兌換，此案案發。

由于作案手法新、涉案金額大、涉及人員多，鎮江市潤州區檢察院介入后，通過5次案情會商提出18條偵查建議，引導機關圍繞區塊鏈去中心化及虛擬貨幣交易特點，重點對服務器代碼、平臺數據等入手，查明傳銷組織發展層級、投資運營和計酬方式，進一步厘清吸收的資金數額。同時，承辦檢察官與律師加強合作，共同做好釋法說理和政策解釋工作，促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿認罪認罰，13人主動退出違法所得共計4.47億元。

最終檢察院綜合量刑標準、事實證據以及悔罪表現等，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對17名犯罪嫌疑人分別提出二年至六年不等有期徒刑、十萬元至一百萬不等罰金的確定刑量刑建議。

目前，案件正在法院審理當中。

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