新加坡「加密天堂」地位遭受沖擊_TER

對現已崩潰的加密貨幣運營商 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 的國際追捕將焦點放在了新加坡。在數個與這個城市國家有聯系的數字資產基金倒閉后，新加坡的聲譽受到了打擊。

Do Kwon 的公司不僅在新加坡注冊，韓國檢察官還認為他于 4 月前往新加坡。

Do Kwon 周一在推特上將新加坡作為他的定位，并寫道他對此“毫不掩飾”。然而新加坡曾表示，Do Kwon 并不在這個城市國家。

這并不是新加坡唯一一個備受關注的加密爭議案件。直到最近，新加坡才將自己定位為數字資產友好目的地，與迪拜和蘇黎世展開競爭。

加密公司高管和專家表示，在新加坡官員宣稱其穩定性、完善的監管和稅務友好性對于加密公司和投資者而言的優勢后，越來越多的丑聞和崩潰事件損害了新加坡的聲譽。

Blockchain.com獲得新加坡金管局頒發的主要支付機構牌照:金色財經報道，加密交易平臺Blockchain.com宣布，它已于2023年8月1日獲得新加坡金融管理局（MAS）頒發的主要支付機構（MPI）許可證。在此之前，Blockchain.com 已于 2022 年 9 月獲得新加坡金融管理局的原則性批準，該許可證允許 Blockchain.com 向其全球機構和經認可的投資者客戶提供受監管的數字支付代幣（DPT）服務。[2023/8/8 21:30:49]

“過去六個月，聲譽受損的情況比人們所知道的要嚴重得多。”新加坡國立大學（National University of Singapore）法律教授 Kelvin Low 表示，“每當這些公司中有一家出問題時，都會被提到總部設在新加坡。”

一些最大的加密貨幣崩潰事件均可以追溯到新加坡，該地吸引了來自世界各地的數字資產公司。

Terra社區研究員FatMan：有證據表明截至 6 月 3 日Do Kwon就住在新加坡:金色財經報道，據 Terra Research Forum 社區研究員 @FatMan 在社交媒體透露，一位經過核實的消息來源向他發送了視頻證據，證實截至 6 月 3 日，Do Kwon 和 TFL 創始成員 Nicholas Platias 仍住在他的新加坡房子里，當記者和代理人試圖聯系時，他卻提供了一個錯誤地址信息。FatMan補充稱：我不會分享 Do Kwon 的地址。我永遠不會那樣做，這就是我不分享視頻的具體原因，但我認為了解他所在管轄權以及他試圖向人們隱瞞信息是一個重要事實。[2022/6/3 4:00:27]

韓國大學加密貨幣研究中心負責人 Kim Hyoung-joong 表示：“就加密投資而言，新加坡的監管環境僅次于瑞士。”

新加坡WBF交易所即將上線POOL:據官方消息顯示，WBF交易所將上線POOL,并于4月20日15:00 在掘金區+開放區+DeFi板塊上線POOL/USDT交易對，充提開放時間待定。

據悉，PoolTogether 是一個無損彩票（即平臺沒有抽傭）協議。用戶要參與就需要存錢進去買他的彩票，這部分作為本金會被 PoolTogether 存入到 Compound 等 DeFi 平臺中賺取利息，然后平臺會一段時間開一次獎，中獎的玩家可以拿到 DeFi 平臺中這段時間的理財收益。[2021/4/20 20:39:20]

“加密玩家更喜歡在新加坡運營，因為此處監管透明，而且他們很容易獲得投資者資金。”Kim 說道。

六月份倒閉的加密對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）最初是新加坡的一家注冊基金管理公司。

公告 | 以新加坡元為支持的穩定幣SGDF即將上線牛市交易平臺:據牛市官方公告，牛市交易平臺將于2019年12月19日16:00（GMT+8）開放SGDF的充提功能，并于12月20日開通SGDF/USDT交易市場。

SGDF是由Tiam團隊創建的以新加坡元為支持的穩定幣，總發行量10億枚，永不增發。

牛市交易所是基于BAR公鏈的去中心化加密資產交易平臺，致力于促進全球優質區塊鏈項目快速落地應用，成為區塊鏈金融革命的幕后推手。[2019/12/16]

該公司唯一基金的管理后來轉移到英屬維爾京群島的一家離岸實體。自三箭倒閉以來，聯合創始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 一直沒有透露他們的位置。

新加坡監管機構譴責三箭提供虛假信息并違反某些資產管理門檻，并補充說，它正在評估是否發生了進一步的違規行為。

動態 | 新加坡加密協會推出加密貨幣實務守則 該協會獲得了新加坡金管局支持:新加坡加密貨幣企業與初創企業協會（ACCESS）與跨國律師事務所Linklaters合作開發了一套行為守則。“全球法律郵報”8月19日發表的一份報告顯示，ACCESS獲得了新加坡金融管理局（MAS）的支持，該報告還咨詢了新加坡銀行協會，以啟動這項新舉措。新守則屬于“加密實體實務標準化”的范圍，為加密資產行業的實體提供詳細的反洗錢及打擊恐怖主義融資（AML/CFT）指引（包括KYC的最佳實踐）。新準則旨在進一步促進監管合規，并解決與反洗錢/恐怖融資風險相關的擔憂。（Cointelegraph）[2019/8/19]

原則上獲得新加坡金融管理局（MAS）原則上許可批準的加密借貸機構 Hodlnaut 今年早些時候停止了提款并裁減了大部分員工。

8 月，Hodlnaut 被置于臨時司法管理之下。該公司表示，這一決定將“提供更好的恢復機會”。新加坡表示，他們正在“調查”Hodlnaut。

據當地媒體報道，新加坡沒有對 TerraUSD（UST）的崩盤進行調查，盡管投資者已提出投訴。沒有回應有關 Terraform Labs 和 Kwon 的置評請求。

新加坡金管局表示，根據其《支付服務法》（Payment Services Act），“這些陷入困境的公司均未獲得 MAS 的許可”，該法案監管支付系統，因此（上述加密公司）不在其管轄范圍內。

該公司表示，三箭資本“在導致其破產的問題出現之前，已停止管理（位于新加坡的）資金”。它補充說，Hodlnaut 已撤回其許可證申請，因此“暫停服務并不違反”新加坡法規。

金管局表示：“在新加坡，與所有其他司法管轄區一樣，并非所有與加密貨幣相關的活動都受到監管，”它還補充道，新加坡“不斷發展的監管方法使其成為管理數字資產風險最全面的國家之一”。

隨著加密貨幣危機的到來，新加坡的監管機構已開始采取更強硬的立場，官員們承諾將對該行業的不良行為采取“毫不留情的嚴厲措施”。

但專家表示，隨著危機席卷數字資產行業，給散戶投資者造成巨大損失，新加坡在懲罰或調查可能的欺詐行為方面做得不夠。

“我確實認為，（新加坡）在一定程度上言行不一，”一家活躍在新加坡的加密貨幣公司的高管表示。

該高管還稱，他們認為新加坡處于“兩難處境”，一方面要努力在人們眼中成為“世界經濟的重要參與者”，另一方面要“努力將自己宣傳為一個新興行業的創新中心，而這個行業正明顯顯示出有越來越多的不良參與者”。

今年 8 月，金管局董事總經理 Ravi Menon 將該監管機構與這些丑聞撇清關系，并表示將采取“進一步措施減少對消費者的傷害”。

大多數措施都是保護新加坡散戶投資者的預防性措施，比如打擊廣告，而不是法規措施。

包括 Menon 在內的官員態度的轉變，導致一些加密貨幣公司重新評估了它們在新加坡的業務。

就全球最大的加密貨幣交易所幣安而言，盡管其首席執行官趙長鵬在 2021 年的大部分時間里都住在那里，但它已經放棄了讓這座城市成為其中心的計劃。去年，幣安還被列入了金管局的投資者警告名單。

“新加坡不是我們的重點，”幣安亞洲地區主管 Gleb Kostarev 表示，“這在很大程度上取決于監管……以前，新加坡仿若加密天堂……時代變了。”

其他人則為新加坡作為加密中心的地位辯護，認為指責這個城市國家是不公平的。

一位知情人士表示：“我認為，把所有責任都推給監管機構在某種程度上也是不公平的，因為在很多情況下，通常應該受到指責的一方是加密市場參與者，坦白地說，他們往往應該更了解情況。”

美國律師事務所 BakerHostetler 的合伙人 Teresa Goody Guillén 表示，國際刑警組織對 Do Kwon 的紅色通緝令“不太可能對合法公司在新加坡成立或運營的興趣產生影響”。

她補充說，加密產業“似乎沒有對調查犯罪活動、欺詐等指控的執法行為做出負面反應”。

為加密貨幣交易所和其他客戶提供技術的區塊鏈公司 ChainUp 表示，它正在新加坡擴張。2019 年，這家初創企業將其總部從中國遷至新加坡。

“我對（新加坡）監管機構的做法有信心，”ChainUp 首席執行官 Sailor Zhong 表示，“沒有一個國家可以將不良參與者一網打盡，新加坡政府很難對在海外運營的公司開展執法行動。”

本文來自 FT，原文作者：Scott Chipolina & Mercedes Ruehl & Christian Davies & Song Jung-a

Odaily 星球日報譯者 | 念銀思唐

來源：星球日報

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