美國政府對Bitgo處以罰款，因為它允許用戶繞過使用加密貨幣的制裁_BIT

美國外國資產控制辦公室因未能阻止受制裁國家/地區的用戶使用其加密錢包服務而對Bitgo處以罰款。該機構表示，Bitgo處理了183項“明顯違反多項制裁程序的加密貨幣交易”。

美國財政部指控Bitgo允許用戶繞開制裁

美國財政部周三宣布，外國資產控制辦公室已與Bitgo達成一項98,830美元的和解協議，“以183項明顯違反多項制裁計劃的行為”。比特幣提供加密貨幣錢包服務。根據公告：

Bitcoin Advisory創始人呼吁阻止美國政府拍賣被沒收的16億美元比特幣:12月18日消息，比特幣咨詢公司Bitcoin Advisory創始人Pierre Rochard呼吁立法者阻止價值超過16億美元的已沒收比特幣被拍賣，并建議將這些比特幣放入一個戰略比特幣儲備中。在12月16日發表的一篇博客文章中，Rochard對拍賣11月國稅局從一名所謂的暗網絲綢之路黑客手中沒收的69370枚比特幣提出了警告，并指出美國檢察官辦公室已就沒收比特幣提起民事訴訟。Rochard強調，“迫切”需要更新立法，并表示他預計美國執法局將贏得沒收案件，并在“未來6個月內”拍賣比特幣。他表示：“我們需要盡快通過這項法律，這樣我們才能停止拍賣”。Rochard稱，過去在2014年和2015年超過14.4萬枚比特幣的拍賣只產生了1.22億美元，而這些加密貨幣資產今天的價格將超過33.2億美元。（Cointelegraph）[2020/12/18 15:40:07]

Bitgo未能阻止顯然位于烏克蘭，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人員使用其非托管安全數字錢包管理服務。

觀點：美國政府將Libra等視為對美元的真正威脅:Pantera Capital創始合伙人Steven Waterhouse近日表示，美國政府將擁有數億用戶的公司發行的加密貨幣視為對美元的真正威脅，“無論是Facebook還是Telegram或其他人，都可能挑戰中央銀行數字貨幣或現有中央銀行貨幣，這一定會引起監管機構的注意。這就是為什么我們對Facebook的Libra和Telegram的Gram都有如此強烈反應的原因。”（Cointelegraph）[2020/5/15]

公告描述：“Bitgo有理由知道這些用戶位于與用于登錄Bitgo平臺的設備相關的Internet協議地址數據的基礎上，處于受制裁的司法管轄區。”

聲音 | 美國政府執法辯護律師：美國政府正在加速清整加密行業:美國政府執法辯護律師Jake chervinsky發推文稱，9月11美國司法部審判ICO欺詐案、美國證券交易委員會（SEC）及美國金融業監管局（FINRA）對交易所違規行為進行指控，這一系列案件表明政府對加密行業的清整步伐正在加速，清整工作會從市值較小的數字貨幣開始。[2018/9/12]

OFAC聲稱Bitgo的“制裁合規程序”不足，聲稱在交易時，“Bitgo未能實施旨在防止此類用戶訪問其服務的控制措施。”此外，“OFAC決定Bitgo不會自愿自行披露明顯的違規行為，并且明顯的違規行為屬于非嚴重案件。”

Bitgo處理的183種加密貨幣交易總額為9,127.79美元，大約發生在2015年3月10日至2019年12月11日之間。

OFAC詳細說：“位于克里米亞，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的個人簽署了“熱錢包”帳戶，并訪問了Bitgo的在線平臺進行數字貨幣交易。”該機構進一步解釋說，Bitgo出于安全目的跟蹤用戶的IP地址，但沒有將其用于制裁合規目的。

在了解到其在2020年初的明顯違規行為之后，Bitgo實施了OFAC制裁合規政策。該公司“表示已針對明顯的違規行為投入了大量的補救措施。”其中包括雇用首席合規官并實施新的OFAC政策，該政策現在適用于Bitgo的所有服務。OFAC指出，現在：

Bitgo會對照OFAC的特別指定國民和阻止人員名單來篩選所有帳戶，包括“熱錢包”帳戶，包括由OFAC識別的阻止加密貨幣錢包地址。Bitgo還對所有用戶進行了追溯批處理屏幕。

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