美國已判處加密貨幣交易所擁有者10年徒刑。司法部稱,他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢并保護自己免受刑事責任的商業行為”。
加密貨幣交易所所有人被判入獄10年
美國司法部周二宣布,一家比特幣交易所所有者被判處121個月監禁,“其罪名是在一項旨在騙取美國受害者的跨國,數百萬美元計劃中發揮了作用”。
灰度母公司創始人:看好比特幣、隱私代幣和少量其他加密貨幣:金色財經報道,灰度母公司Digital Currency Group創始人Barry Silbert在推特上表示,我看跌股票、固定收益和房地產,看好比特幣、隱私代幣和少量其他加密貨幣,遠離債務,保持流動性。[2022/1/7 8:31:56]
自去年9月被定罪以來,RossenG.Iossifov被判“因共謀犯有《cket子手影響和腐敗組織法》罪和共謀洗錢而被判刑。”
市值前十加密貨幣中僅穩定幣USDT上漲:金色財經數據顯示,截止當前,加密貨幣市值前十幣種1漲9跌,唯一上漲幣種為USDT,漲幅約0.7%。跌幅前三為:BCH(238.796美元,-5.6%)暫居第一、BSV(192.381美元,-5.51%)排名第二、ETH(231.593美元,-4.78%)排名第三。[2020/6/1]
美國司法部解釋說,現年53歲的保加利亞國民擁有和管理總部位于保加利亞索非亞的加密貨幣交易所,名為RGCoins。據稱,他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢活動并保護自己免受刑事責任的商業行為。”司法部聲稱,他的至少五個主要客戶“是羅馬尼亞的騙子,屬于法庭記錄中稱為亞歷山大在線拍賣欺詐網絡的犯罪企業。”
政策 | 新加坡律政部:企業接受加密貨幣支付前需進行調查:據Business Times報道,新加坡律政部(Ministry of Law)宣布,該國不將加密貨幣視為法定貨幣,并要求企業在接受加密貨幣作為支付方式之前進行必要的調查。[2019/1/24]
美國司法部詳細說明,艾西索夫和他的同謀“參與了大規模的在線拍賣欺詐計劃,至少使900名美國人受害”,并補充說,一旦受害者發送了付款:
該陰謀參與了一項復雜的洗錢計劃,其中,國內聯營公司將接受受害人資金,將這些資金轉換為加密貨幣,然后將加密貨幣形式的收益轉給外國的洗錢者。
司法部指出:“艾西索夫就是這樣一個基于外國的洗錢者,為該計劃的最后一步提供了便利。”
司法部進一步指稱:“伊西索夫設計自己的業務是為了迎合犯罪企業,例如,通過向AOAF網絡成員提供更優惠的匯率,”詳細說明:
盡管他的陳述與支持他業務的主要比特幣交易相反,但伊西索夫還允許其犯罪客戶進行現金的加密貨幣交易,而無需任何身份證明或文件即可顯示資金來源。
根據美國司法部的說法,Iossifov在不到三年的時間內為四名騙子洗了近500萬美元的加密貨幣。他還從美國受害者手中騙走了700萬美元,并從這些交易中獲得了184,000美元的收益。
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