美國法院判處ICO欺詐者入獄6個月：命令被告支付超過400萬美元的賠償金_SEC

美國一家法院判處舊金山居民杰里·吉果有效監禁六個月，理由是他在欺詐性首次代幣發行中發揮了作用。除了監禁外，法院還命令郭支付400萬美元的賠償。此外，郭還將與政府合作，以識別和歸還被盜財產。

挪用客戶資金

美國法官支持凍結SpartacusDAO持有的3500萬美元加密資產:金色財經報道，一名美國聯邦法官正在凍結 SpartacusDAO 持有的 3500 萬美元加密資產，這是一個加密投資項目，其領導者面臨不滿的投資者對其SPA代幣的訴訟。周四，在紐約南區的一次聽證會上，Victor Marrero法官維持了他之前簽署的對據稱是斯巴達克斯幕后黑手的禁制令。SpartacusDAO 的領導人在開始與法院合作之前不得接觸 3500 萬美元的投資者資金。[2023/5/5 14:43:51]

美國司法部在一份聲明中表示，郭于2019年8月26日認罪，他表示自己“作為ICO顧問并向他的客戶許諾他將提供營銷和宣傳服務。”但是，郭沒有履行諾言，“挪用了客戶的現金和加密貨幣”。

美國法官延長SBF在消息應用程序上的保釋限制時間至2月21日:2月10日消息，美國地區法官Lewis Kaplan周四在聽證會上延長了一項禁令，禁止前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）在欺詐指控候審期間與他曾經控制的公司的員工聯系，并使用加密消息技術，這些保釋限制將持續到2月21日，并指示雙方在2月13日之前解釋他們如何確定SBF不會刪除電子信息。

Kaplan在聽證會上說，“我對防止可能的證人篡改的興趣遠遠大于被告的便利。仍然有蝸牛郵件和電子郵件，還有各種各樣的溝通方式，它們不會帶來同樣的風險。”

此前2月1日消息，法官Lewis Kaplan發布了臨時禁令，禁止SBF聯系FTX或其對沖基金Alameda Research的任何現任或前任員工。2月7日，SBF的法律團隊和檢察官達成協議，修改了有關SBF使用電子通訊的保釋條件。2月8日，法官在一份信件動議回應中拒絕在SBF保釋條件中放寬對其通訊限制的請求。[2023/2/10 11:59:02]

如法院文件所示，美國大陪審團最初于2018年11月15日起訴郭，指控他“有八項電匯欺詐罪，違反18USC§1343。”但是，聲明說，郭僅對一項指控認罪，而其余指控則被駁回。

美國法官批準SEC針對Kik的簡易判決動議:金色財經報道，美國法官Alvin Hellerstein周三支持美國證券交易委員會（SEC）的立場，批準SEC在對科技公司Kik及其1億美元ICO提起的訴訟中提出的簡易判決動議。法官稱其認為，無可爭辯的事實表明，Kik違反了《證券法》第5條的規定，在未提交注冊聲明或豁免注冊的情況下提供和出售證券。因此，SEC的簡易判決動議得以批準，而Kik的簡易判決動議被駁回。法官表示，如果他們不能就一項擬議的判決達成一致，則應在一份文件中注明他們的差異，在一封單獨的信函中以單獨的聲明為依據，并于2020年10月20日之前提交。[2020/10/1]

受害者賠償

同時，美國檢察官大衛·L·安德森在講話中表示，該國的執法部門現在已經趕上了加密犯罪分子。他說：

一些罪犯錯誤地認為加密貨幣是執法部門無法企及的。該案例表明，即使在欺詐中使用了加密貨幣，我們也可以使用犯罪沒收來補償欺詐受害者。

根據美國司法部的聲明，在郭先生提出起訴后，政府于2019年11月14日繼續獲得“規定的初步沒收令申請書”。此外，政府還獲得了扣押被盜現金和加密貨幣的證件，而“于2020年2月26日獲得了關于沒收被盜財產的最終命令”。

同時，司法部的聲明繼續說，司法部刑事司的一個組成部分的洗錢和資產追回科“將利用受害者的恢復程序將被盜的財產歸還受害者”。

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