Bitcoinwin投研：交易所合規化越來越重要_OIN

一，事件簡介；

最新消息，某COIN平臺是主打下沉合約市場的交易所，大量采用帶單老師+群組的引流模式，這也就是大家熟知的。

但是近幾日某COIN交易所，公司疑遭到調查，多位高管處于失聯狀態，部分銷售團隊宣布解散。目前某COIN的法幣OTC區已經無法賣幣，少量用戶在Telegram群中反饋提幣困難。但也有某COIN員工對客戶表示正常運營。

二，當前市場，合規化重要性

隨著數字貨幣交易所行業的完善和發展，合規將是大勢所趨。在行業的野蠻生長之后，交易所合規逐漸進入主流視野。并且隨著包括DE/EP在內的各國數字貨幣項目的降臨，又將大大加速交易所的合規進程。

27,000枚ETH從Bitvavo轉移到未知錢包:金色財經報道，據WhaleAlert監測，27,000枚ETH（49,638,120 美元）從加密交易所Bitvavo轉移到未知錢包。[2023/5/10 14:54:45]

交易所合規地區也分兩種情況，一類是牌照注冊地與實際經營地不同，比如愛沙尼亞是一個常見的發放牌照集中地，很多機構、交易所都選擇在愛沙尼亞申請牌照。此外還有瑞士楚格、馬耳他等地區。另一類是高含金量牌照地區，美國、日本與新加坡都屬于此。

美國作為最早嚴格進行數字貨幣交易所合規的地區，在出入金和身份認證方向是非常嚴格的。持有美國牌照的代表的企業是Coinbase，而中國背景的幾個大交易所，都在嘗試做美國的合規，這需要大量的專業律師和機構去支持，難度很大，但也因此含金量十分的高。還一些國家政府既沒有明令禁止，也沒有明確的合規政策。選擇這些國家開展業務或許限制會少一些，但卻充滿了不確性風險，兩者是危與機并存的。風險方面，除交易所本身的合法性外，平臺資產也難以受到法律保護。例如2019年多個全球知名交易平臺發生盜幣事件，但由于相關涉案人員在不同地區，法律政策不同，導致很難像傳統的業務一樣，完成對犯罪分子的追責及對平臺和用戶的保護。這個時候，選擇合規國家、地區就顯得格外重要。

Compound社區發起將Compound v3部署至Arbitrum的提案:2月28日消息，據相關頁面信息，Compound 社區發起將 Compound v3 部署至 Arbitrum 的提案。該提案由 Penn Blockchain（FranklinDAO）發起。提案表示，從 TVL 和實時 dApp 數據角度，Arbitrum 都是領先的以太坊 Layer2 網絡，將 Compound v3 部署至 Arbitrum 將是協議發展重要的一步。[2023/2/28 12:34:06]

在縱觀全球交易所合規現狀之后，最重要的問題也來了：一家交易所如何做合規，如何拿到高含金量的牌照？

Bitget已登錄CoinGecko衍生品交易所榜單:Bitget已于近日正式登陸全球知名加密數據行情平臺—CoinGecko衍生品交易所榜單。作為一家專注衍生品賽道的交易平臺，Bitget自2018年7月上線以來，始終追求系統穩定性、保障用戶資產安全和不斷提升用戶交易體驗。Bitget目前已經被包括CMC、Nomics等多家全球知名行情網站收錄，是全球合約交易用戶的首選交易平臺。[2020/11/11 12:17:51]

合規包含政策與技術兩個層面。在政策上，目前各個國家、地區的差別很大，大量的專業律師和機構去支持是少不了的，像美國、日本條件嚴苛，申請難度相當大。

在技術與產品層面，需要根據各國的具體合規要求，去做對應的系統與產品開發。主要包含底層和業務層兩個維度的關鍵點，其中底層包括服務器、數據、錢包的歸屬問題，業務層則包括KYC、風控，以及政府對接接口等等。

動態 | 今日丟幣巨鯨系Bitcoin Builder創始人Josh Jones:今日被爆丟失價值2.6億BTC和BCH的巨鯨系Josh Jones（推特ID：zhoujianfu）。據介紹，Josh是一名開源軟件和替代貨幣技術專家，同時也是Topcoin以及Bitcoin Builder的創始人（注：該公司為替代貨幣交易提供全棧解決方案）。在Inktank被RedHat收購之前，Josh一直是Inktank的董事會成員。在此之前，他是網絡托管公司DreamHost的聯合創始人兼臨時CEO。此外，他還創立了ePub Bud，并擔任Group B Strep International的董事。此前消息，巨鯨用戶（zhoujianfu）疑似遭到SIM卡攻擊，丟失了1547個BTC和接近6萬個BCH，目前價值2.6億元。該用戶在Reddit上發布了求救信息，幣印創始人潘志彪亦在微博予以確認，并稱“技術上來說，重組雙花現在時間依然來得及”。據安全公司鏈安監測，目前被盜比特幣正在分別進行小額拆分，并已經與一些交易所轉出的小額比特幣進行混幣[2020/2/22]

在具體實現上，一家交易所如果要獨自跑完所有申請流程與系統、產品的開發，綜合成本往往會很高。于是，也有一些技術服務機構在進行交易所的合規布局，Bitcoinwin就是其中比較有代表性的一家。

三，bitcoinwin合規化全球合約交易平臺；

Bitcoinwin公司總部設立于加拿大多倫多，擁有超過100人的開發，市場及運營支持團隊，人員遍布東南亞，北美，南美以及東歐。公司持有澳洲數字貨幣牌照，受到澳大利亞數字貨幣交易的法定政府監管機構AUSTRAC(澳大利亞交易報告和分析中心)的監管。澳大利亞交易所牌照號：DCE100584712-001。

一家好的交易所，實力自然是很重要的，2018年鏈銀(DBank)集團投資Bitcoinwin平臺，2019年2月獲得1500萬個USDT以及1500個比特幣的風險投資。

鏈銀(DBank)集團是由加拿大著名華人金融專家MichaelSu及其管理的投資機構設立的數字資產技術及服務投資平臺，在全球范圍投資設立交易所平臺，數字資產錢包業務及投資基金，并開發資產交易安全技術。鏈銀(DBank)集團先后獲得360(海外)、新加坡比新鏈(BTN)基金會和芝加哥交易所合作基金大湖資本(GreatLakesCapital)的戰略投資。可見，Bitcoinwin背后的實力是多么強大！

在技術上，Bitcoinwin基于成熟的加密數字貨幣交易所系統，進行二次自主開發新的交易類功能性產品。主營加密數字貨幣的多合約標準類型交易。平臺提供10倍、20倍、50倍、100倍杠桿。平臺只做主流，同時堅持不發幣、不上幣、不集資，只服務主流數字資產。

Bitcoinwin還有許多創新吸睛功能在這里不再一一展示，感興趣也可以訪問：www.bitcoinwin.io了解更多。

四，代理高返傭；

Bitcoinwin擁有自動化多功能分級營銷運營系統，可增強產品的傳播性及獲客性。

目前Bitcoinwin正處于飛速增長期，業務量也是暴增。目前Bitcoinwin正面向全世界各國家地區招募代理商。

在同類平臺中，Bitcoinwin對代理商十分重視，豐厚高返力度在同類平臺中遙遙領先。感興趣小伙伴可以聯系我們哦。

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