?虛擬貨幣騙局收割四部曲：循循善誘、請君入甕、巧取豪奪_SDT

原文標題：《虛擬貨幣騙局收割四部曲：循循善誘，請君入甕，巧取豪奪，最后。。。》

一、序幕：循循善誘，讓“小白”學會買入USDT

二、請君入甕：誘使參與者將USDT充入指定平臺

USDT的充幣完成后，接下來就是買幣，也就是所謂的“幣幣交易”，這塊是雙向的，邏輯上基本類似傳統金融交易，我們還是先看一般交易所的情形。

如：BTC/USDT，這個交易對，

1）買入指的是用你賬戶里USDT去買BTC

2）賣出指的是把你賬戶里BTC賣成USDT

知情人士：Twitter大幅削減負責全球內容審核的國際員工:金色財經報道，據知情人士報道，Twitter 上周五裁減了十幾位負責全球內容審核的國際員工，以及與仇恨言論和處理錯誤信息相關的部門。處理社交網絡錯誤信息政策、全球呼吁和平臺上官方媒體的團隊的工作人員也被淘汰。

Twitter 的信任和安全負責人Ella Irwin證實，該團隊的幾名成員被裁掉了，但否認他們針對的是彭博社提到的一些領域。她說，Twitter 確實取消了公司中那些沒有獲得足夠“數量”以證明繼續支持合理的領域的角色。但她表示，Twitter 已經增加了其上訴部門的人員編制，并將繼續擁有一名收入政策負責人和該平臺亞太地區負責信任和安全的負責人。[2023/1/9 11:02:46]

和交易所一樣，各類騙局中所謂項目方們提供的平臺上的交易對也都是以其發行的代幣與USDT為主，讓你用充入的USDT來購買所謂將連續暴漲，讓你一夜暴富的空氣幣。這也就是我們此前揭示的此類騙局的本質，用空氣幣來換取你手上的有公認價值的USDT。

Messari完成3500萬美元B輪融資:9月21日消息，加密分析平臺Messari宣布完成3500萬美元B輪融資， Brevan Howard Digital領投，Morgan Creek Digital、FTX Ventures、Point72 Ventures、Kraken Ventures、Uncork Capital、Underscore VC、Galaxy和Coinbase Ventures等參投。

此前8月9日消息，加密數據分析平臺Messari正在以3億美元的估值籌集資金，并已吸引了潛在投資者。其中一位消息人士稱，該公司正在尋求籌集3500萬美元。 上周，Messari曾收購加密融資數據庫Dove Metrics。[2022/9/21 7:11:44]

這里我們所說的“空氣幣”，本身不是技術概念，而是基于其動機的俗稱，它通常指的是沒有實體項目支撐，或者沒有系統的技術方向的，同時又缺乏市場普遍共識和價值認同的虛擬貨幣，它們本質上沒有任何價值，純粹靠營銷手段，用“高利潤”“只漲不跌”這種營銷口吻，引誘投機者進場，隨后把幣統統賣出給投機者，撒手離場，也就是所謂的“割韭菜”。

Terra研究員：Nomad攻擊事件是一場去中心化搶劫:8月2日消息，Terra研究員FatMan在推特上對Nomad遭遇攻擊事件發表評論稱：“在公共Discord服務器上彈出的一條消息稱，任意一個人都能從Nomad橋上搶了3千到2萬美元：所有人要做的就是復制第一個黑客的交易并更改地址，然后點擊通過Etherscan發送。這是在真正的加密時尚中首次發生的去中心化搶劫。”

金色財經此前消息，Nomad遭遇黑客攻擊，其代幣橋內的1.9億美元資金幾乎全部耗盡。[2022/8/2 2:53:27]

進一步的，如果在這些空氣幣的營銷和組織過程中，還存在鼓勵會員以“拉人頭”的方式賺取回報，本質上是以不斷吸納會員會費達到斂財目的，這可能就觸及法律上“傳銷”的底線，這樣的空氣幣也就成為“傳銷幣”，將使參與者遭受更加嚴重的經濟損失。

有時候，你還會在這些項目中聽到所謂“平臺幣”的概念。事實上，平臺幣本身是一種虛擬貨幣的商業模式，就是數字交易平臺發行的代幣，如OKEx交易所平臺發行的OKB，幣安交易所平臺發行的BNB。

平臺幣通常會以某種形式與交易平臺業績掛鉤，這點上很類似一家公司發行的股票，讓你可以分享其成長過程中的收益，當然，平臺幣在權益上不涉及股權。

只不過，在虛擬貨幣的騙局中，相關平臺的“平臺幣”也只是借用一個概念，宣稱其平臺如何前途光明，號召投資者一起上船，但是從其價值本質到組織形式還是一眼可見詐騙或者傳銷。其實，這也是虛擬貨幣平臺慣用招數，一旦有新的商業模式或者概念流行，便一定有騙局打著這些旗號登場，比如近一年“去中心金融”的Defi模式大火，很多騙局也打起了Defi的旗號。

當你兌換了各種“空氣幣”后，那項目方就真的可以為所欲為，讓你在其規則和操控下欲罷不能了。

以近期流行的模式來說，他們會讓你參與項目方的所謂“挖礦”，規則定的誘惑動人，什么無限代無限算力。本質上就是只有邀請更多親朋好友投入更多的錢，才能產生更多的算力，增大自己所謂的挖礦的產出。

項目方還可能采取反復收割的模式，比如自己開個“交易所”，讓空氣幣上線交易，看上去有了變現渠道，穩住用戶，甚至讓他們產生新的動力。由于是自己發行的幣，又在自己開的交易所，規則又可以自己定，這些空氣幣的價格自然可以想上就上，想崩就崩。

這就完了？不，還能繼續騙，比如舊幣換新幣，母幣質押挖子幣的方式，讓你感覺手上已經沒有價值的幣，還能挖出新的可能會有機會讓自己翻身的新幣，于是參與者們總覺得不甘心想扳回一局，卻不知自己進了新的局，直到相關團伙徹底跑路。

就這樣，這些項目方們以向你推介新技術，新機會的面目給你普及區塊鏈財富機會，教會你如何買入USDT，然后又誘導你將USDT充入他們的平臺，接著再以他們發行的空氣幣換取你的USDT，接下來就是一個他們為所欲為，對參與者反復收割的過程了。

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