火幣遭塞舌爾“封禁”虛驚 但“加密總部天堂”已不安全_BTC

吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

3月8日，塞舌爾金融服務管理局FSA的網站上發布了警示，在該國注冊的IBCHUOBIGLOBALLIMITED公司疑似與虛擬資產在線交易平臺“HuobiGlobal”有關聯，并通過網站：https://www.huobi.com進行業務運營。

FSA通知公眾，IBC不持有FSA頒發的從事此類活動的任何牌照。因此，該實體從過去到現在從未接受FSA的監管。FSA強烈建議投資者和公眾對使用IBC或與其有關的公司提供的任何服務加以防范。

然而，無論在火幣網的中文法律聲明或是英文法律聲明]中，第一條就是“本網站的宗旨是在不違反塞舌爾共和國相關法律法規的前提下，盡可能地為全球廣大數字資產愛好者及用戶提供專業、安全、可信賴的數字資產交易及資產管理服務。”，可見火幣網確實歸屬于塞舌爾的法律管轄范圍。

火幣科技擬與吉爾吉斯共和國投資及企業部合作實施加密貨幣交易項目:9月23日消息，火幣科技(01611)發布公告，2021年9月22日，該公司與吉爾吉斯共和國投資及企業部就于吉爾吉斯共和國的潛在業務合作訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，投資及企業部與該公司已同意在平等、善意、尊重及信任的基礎上合作實施加密貨幣交易項目、發展互惠業務合伙關系并為吉爾吉斯共和國的數字經濟發展作出貢獻。

董事會認為訂立諒解備忘錄與該集團的業務目標一致，并符合集團及公司股東的整體利益。董事會相信諒解備忘錄項下擬進行的潛在業務合作(如落實進行)提供于吉爾吉斯共和國內的良好商機，讓集團得以將業務擴展至中亞市場，并使其客戶基礎及業務營運更趨多元化。（智通財經網）[2021/9/23 17:01:35]

在火幣全球站的linkedin主頁上，也顯示它是一家塞舌爾的公司。

火幣將于明日14點上線STORJ、ANKR、LINA、CRO和MDX品種USDT本位永續合約:據火幣合約官方公告，火幣合約將于新加坡時間4月1日上線STORJ、ANKR、LINA、CRO和MDX品種USDT本位永續合約，11點開啟資金劃轉，14點開放對外交易，支持1x-75x倍數。此前，火幣USDT本位永續合約已涵蓋了BTC、ETH、UNI、FIL等在內的80大主流品種。

據悉，新上線的STORJ、ANKR、LINA、CRO和MDX品種USDT本位永續合約是正向合約，即穩定幣合約，采用穩定幣（USDT）作為擔保資產，無交割日期，合約標的為其對應數字資產的現貨USDT指數，且每8小時結算一次，結算時間戳分別為0:00、08:00和16:00（UTC+8），用戶已實現盈利在結算后可立即提取。[2021/3/31 19:33:13]

無獨有偶，去年的時候，馬耳他的金融服務管理局MFSA也發布過一則聲明，聲稱對外宣稱是“馬耳他交易所”的幣安并不受該國監管。而在幾年前，幣安和馬耳他的關系一度很好，2019年一個名叫“今日馬耳他”的網站還有過題為“為什么世界頂級交易所幣安要搬到馬耳他”的文章。

火幣研究院翁溢銘：BTC尚未完全融入宏觀市場:4月2日20：00，火幣大學推出的“區塊鏈卓越人才特訓營”繼續開課。第六講是區塊鏈投資策略課，火幣研究院首席金融研究員翁溢銘作為主講人，進行了主題為“二級市場的形成與策略”的直播授課。

翁溢銘認為，最近新冠病全球蔓延，全球的金融市場都發生比較大的動蕩，上個季度宏觀市場出現避險情緒。一旦進入金融危機，美元會漲，其他資產都會被拋售。從過去一個月來看，BTC也跟著標普500出現大跌。現在來看，BTC尚未完全融入宏觀市場，它還未找到自己在宏觀市場的定位。目前BTC是一個新興市場的指數，或者是區塊鏈行業的指數，將來儲備性、避險性增強，也可能成為國際大宗貿易的一個本位幣。[2020/4/2]

為什么突然間無論塞舌爾或是馬耳他這些國家紛紛開始拒絕這些頂級交易所了呢？其實這在去年已經初現端倪。

根據區塊鏈媒體Coindesk報道，2020年10月，美國的商品期貨交易委員會和聯邦檢察官對于注冊在塞舌爾的虛擬貨幣期貨交易所BitMex進行了指控，而塞舌爾金融服務局負責“監管沙盒”的主管AlisonElizabeth聲稱：“Bitmex事件對于塞舌爾造成了巨大影響，監管肯定會收緊，目前塞舌爾的央行、金融情報組和金融服務局的法務組正在共同制定下一步的政策。”

動態 | 火幣行業周報：比特幣未確認交易數同比下降7.73%:據火幣最新行業周報顯示，上周比特幣的區塊大小、區塊平均交易數均小幅下降；以太坊的區塊大小環比上升、平均交易數下降。比特幣平均未確認交易數相比上周同期下降7.73%，以太坊平均未確認交易數相比上周同期增加9.4%。比特幣礦工費、以太坊礦工費均上升。上周Reddit論壇關鍵詞云圖中，比特幣、ETF和Coinbase分別為數字貨幣、熱點事件和交易所及幣圈KOL領域的熱度最高詞匯。[2018/8/28]

金融服務局的主管Fanny則聲稱，從2021年1月起，所有注冊在塞舌爾的公司必須符合反洗錢金融行動特別工作組(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)關于KYC/AML和審計方面的要求，并將于3月份實施更多的金融法案。他還說，“塞舌爾致力于吸引最優秀的公司，如果一家公司不愿意受監管，那它可以搬走。”Fanny還補充道，如果監管層面有充足的理由，就可以注銷一家公司在FSA的注冊。

火幣Pro行情 ：MDS上漲14.04%:根據火幣Pro交易平臺數據顯示，MDS今日上漲最高達14.04%，最新成交價格為人民幣1.43元，24小時最高價達人民幣1.44元，最低價格為人民幣1.13元，24小時成交量為86596418MDS。據了解，MediShares是一個相互保障合約市場，基于區塊鏈技術提供相互保障智能合約創建和使用平臺。[2018/1/25]

不過吳說區塊鏈獲悉，火幣已與塞舌爾官方緊急溝通，塞舌爾關于火幣的警示會撤銷，3月10日以上警示已從FSA網站上撤掉。火幣方面表示應該是一場誤會。

盡管塞舌爾關于火幣的警示看似虛驚一場，但馬耳他和塞舌爾的舉動，顯然會對當前的交易所行業產生影響。火幣最直接的競爭對手Okex，在其linkedin頁面上也顯示位于塞舌爾。為何大量加密貨幣交易所選擇塞舌爾作為注冊地？

一方面，塞舌爾是長久以來的避稅天堂，另一方面，塞舌爾的監管較為寬松，同當地官員的溝通也較為順暢甚至隨意，從此次FSA關于火幣警示的迅速撤銷也可見一斑。事實上，同樣注冊在塞舌爾的Bitmex的創始人ArthurHayes曾經開玩笑：“在塞舌爾，賄賂官員的成本只是一只椰子。”這個玩笑最后成為美國政府起訴BitMEX內容中濃墨重彩的一筆。

近些年來，由于各國監管部門逐漸反應過來，對于各種涉及加密貨幣的實體企業都在逐漸加強監管，去年12月份，曾經對加密貨幣行業非常友好的愛沙尼亞，一舉注銷了1000多家加密貨幣領域公司的牌照。

由于加密行業屬于完全的新興領域，因而當某個國家或是地區監管較松時，都會引來大批加密行業的公司注冊，而加密貨幣行業早期往往涉及一些違法行為，無疑給這些對于加密貨幣較為友好的國家帶來了巨大的監管壓力。可以預見，在未來哪怕是小國家，對于加密貨幣領域的監管也會越來越嚴。而諸如幣安或是火幣這些公司，可能需要不斷尋找下一個對加密貨幣監管寬松的國家進行注冊。

不合規的交易所存在著巨大的風險，以之前已經被關掉的btc-e交易所為例，該交易所是加密貨幣領域最老牌的交易所，與Mtgox成立時間相仿。2017年七月，該網站創始人AlexanderVinnik在希臘被捕，由于btc-e從創世以來一直沒有實行KYC/AML政策，用戶只需郵箱即可注冊，導致它成了洗錢的天堂。而網站創始人面臨多個國家的多重指控，美國指控他洗錢，俄羅斯指控他欺詐，都要對他進行引渡，這使得逮捕他的希臘左右為難。

一方面，希臘是北約成員國，另一方面，希臘的天然氣完全依賴于俄羅斯進口，最后在兩邊都不得罪的情況下，希臘將AlexanderVinnik引渡到了法國，因為法國也指控他欺詐，就在去年，AlexanderVinnik在法國被判了五年，但美國和俄羅斯仍未放棄對他的引渡要求。

而根據《金融時報》的報道，btc-e的控股殼公司CantonBusinessCorporation，也注冊在塞舌爾，冰凍三尺，非一日之寒，可見塞舌爾的監管壓力一直存在。

但是純合規交易所例如Coinbase，在最賺錢的衍生品、上幣等服務商限制非常多，因此賺錢能力遠遠不及幣安與火幣。所以有觀點認為，“合規外”市場一直會成為整個幣圈主流，合規外市場在銷售和產品上有很多的創新和玩法。可以預見，類似塞舌爾的爭端在未來加密貨幣合規與非合規的挑中會依然存在。

Coinbase另一面：合規成競爭劣勢賺錢能力遠遜幣安甚至不如火幣OK

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