個人涉嫌從一個未具名的主要交易所竊取數千個加密貨幣而被拘留在羅馬尼亞_HAI

羅馬尼亞當局進行了一項行動，將一名涉嫌涉嫌個人參與從加密貨幣交易所竊取的案件的人拘留。調查顯示，這家未具名的交易平臺公司位于開曼群島。

超過$620,000在網絡攻擊期間被盜

根據羅馬尼亞有組織犯罪和恐怖主義調查局檢察官的說法，加密交易所在2021年1月28日至21日之間遭受了大規模的網絡攻擊。

CZ：個人沒有深入參與BNB Chain的研發是希望能維持去中心化:3月8日消息，Binance 創始人 CZ 在 AMA 中發言表示，個人沒有深入參與 BNB Chain 研發的原因之一是因為希望 BNB Chain 維持去中心化，自己平常更專注于處理 CEX 的事，未來有充裕時間也會關注 BNB 生態。[2023/3/8 12:49:54]

盡管沒有關于該公司的重要細節，但當局將其歸類為“世界第七大加密貨幣運營商”。身份不明的男子涉嫌參與搶劫，涉案價值超過62萬美元的加密貨幣。

動態 | MtGox建立了索賠系統 僅針對個人用戶:據btcmanager報道，此前破產的MtGox公司已經建立了一個系統，MtGox的用戶可以在該系統上進行上傳要求返還加密貨幣的索賠文件證明，索賠用戶文件證明需要在日本時間2018年10月22日前上傳。目前，該系統索賠僅針對個人用戶，不適用于提交證明的公司用戶。[2018/8/26]

根據官方新聞稿，檢察官已指控他犯有IT欺詐，洗錢和黑客行為。調查結果還表明，所謂的黑客可以訪問敏感的API代碼，這最終為整個交易所系統的完全訪問打開了大門。

招商銀行香港分行發布“關于個人賬戶交易，涉及虛擬貨幣的重要提示”的官方公告:近日，不少用戶反映稱招商銀行賬戶被凍結。經金色財經查證后發現，招商銀行香港分行于今年三月在其官網上發布公告稱：“根據相關要求，招商銀行香港分行，如發現客戶賬戶中，交易牽涉虛擬貨幣、其賬戶可能被終止使用。”[2018/4/26]

個人被拘留30天

據報道，該人將被盜的加密貨幣轉移到幾個錢包中，以隱藏交易的可追溯性。為了繞過核實程序，該名男子提取了少于10,000列伊的款項。

檢察官說，個人仍然打算通過這種舉動獲利，因為錢包后面的人向他支付了法定保證金。

羅馬尼亞當局提供了有關在伊亞伊行動的更多細節：

DIICOT的檢察官-伊亞島領土服務局的檢察官與BCCO伊亞島的司法警察一起進行了兩次房屋搜查，隨后進行了7部移動電話，3臺筆記本電腦，5個記憶棒和2個電子錢包以及10,800列伊的金額。由于其中一個比特幣兌換商，還追回了40,000列伊。

被告將面臨30天的審前拘留，因為Ia?i法院將負責處理此案的法律程序。

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