被釣魚被盜幣？如何利用歐科云鏈鏈上天眼尋追蹤數字資產_AVE

近日，隨著特斯拉、美圖等上市公司購入比特幣，比特幣價格持續走向新高。同時，DeFi和NFT發展勢頭迅猛，嘗試逐步融入現代金融體系——數字資產市場似乎正在迎接下一場爆發。巨大的財富效應下，很多股市、基金市場的投資者紛紛入場，加入到這場數字資產大潮。

隨著數字資產市場的迅速擴張，一些行業風險被迅速放大，尤其是鏈上資產安全問題，成為掣肘行業發展的難題——誤入釣魚網站、錢包被盜、項目跑路、收到的幣涉及洗錢，該怎么辦？

這種情況下，行業用戶需要一個類似“天眼查”專業的區塊鏈大數據工具，它既能提供區塊鏈交易信息，也能追溯對應的地址身份，同時還可以幫我們理清線索，建立模型，在復雜的鏈上交易中找出規律。

鏈上天眼：鏈上資產，精準鎖定

2020年是數字資產的牛市，也是加密犯罪的牛市。

法新社將“就在X上分享其新聞內容的報酬問題”起訴X:金色財經報道，法新社（AFP）宣布將起訴X（原Twitter），稱其明確拒絕就在X上分享其新聞內容的報酬問題進行討論。[2023/8/3 16:16:44]

作為行業馬車，DeFi在2020年下半年崛起后，徹底激活了數字資產行業，構建了DEX、去中心化借貸、資產協議等賽道，并成功跑出了Uni、Compound等一批優質項目。目前，以太坊鏈上的DeFi鎖倉量已經達到了580.5億美金，Uniswap、MakerDao、Compound和Curve等頭部項目的資金鎖倉量已超過了400億美金，并且還在穩定增長。

DeFi的快速增長，雖然激活了區塊鏈產業的發展潛力，但也迅速擴大了資產和交易風險。目前，鏈上犯罪已經發展出多種形式，除了黑客盜幣外，還有勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項目方跑路等惡性事件。根據公開數據，去年全年，數字資產相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金，其中，一半的盜幣事件都與DeFi相關，總價值達到了1.29億美金。

Aave社區關于“Aave V1下線計劃”的ARFC提案已獲投票通過:4月17日消息，Snapshot投票頁面顯示，Aave社區關于“Aave V1下線計劃”的ARFC提案以99.98%的支持率獲得投票通過，該提案提議對平臺上列出的所有資產實施新的費率策略來下線Aave V1，鼓勵用戶將其資產遷移到Aave V2或Aave V3。下一步，將提案作為AIP提交以供鏈上治理批準。[2023/4/17 14:08:12]

根據3月份國家區塊鏈漏洞庫發布的《2020年區塊鏈安全態勢感知報告》，2020年，區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起，分別包括DeFi安全事件103起、詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起、數字錢包安全事件41起、公鏈安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增長了近240%。

幣印：不存在無法兌付或介入三箭資本出現虧損等現象，當前面臨的只是流動性問題:據官方消息，幣印錢包發布官方公告回應提幣困難。該公告表示：因近期擠兌式提現，我平臺暫時出現流動性極其困難的局面。我們正極盡全力出具流動性紓解方案。因涉及大量數據統計分析、技術細節的評估、開發工作，詳細方案將會在一周內公布。

關于資金的說明：

一、資金（幣本位）是安全的，資產是足額的。不存在無法兌付或者介入三箭資本出現虧損等現象，當前面臨的只是流動性的問題。

二、為了紓解流動性，幣印平臺將于2022年9月5日22:00（GMT+8）起暫時停止提現服務；部分線上服務或無法正常使用。

據此前報道，幣印（Poolin）礦池創始人兼CEO潘志彪稱，該情況因缺乏流動性導致，資金是安全的，目前幣印企業凈資產為正，近期將會提出包括流動性債務、債務換礦機、債務換股份等可能的解決方案。[2022/9/6 13:10:46]

相比交易平臺、錢包等行業機構，一般用戶缺乏技術團隊支持和安全意識，被釣魚網站、郵件迷惑，丟失個人財產的案件數不勝數。去年10月，去年10月，一位用戶訪問了詐騙團伙通過購買谷歌廣告位投放的虛假Curve交易所網站，遭受釣魚攻擊，損失20枚比特幣。一個月后，一位Ledger錢包用戶也因被誘騙到假冒官網，被盜10萬枚XRP。

WatcherGuru：在過去30天內，有超3萬枚BTC轉移到交易所:金色財經報道，WatcherGuru發推表示，在過去30天內，有30,830枚BTC（約7.39億美元）轉移到交易所。[2022/8/15 12:26:28]

“錢包還在，幣沒了”——這是數字資產投資者最大的悲傷。為了響應區塊鏈新基建政策，促進行業健康發展，歐科云鏈作為全球首家區塊鏈大數據公司，在已有的多幣種區塊鏈瀏覽器的基礎上，推出了鏈上天眼服務，可以為用戶的數字資產安全保駕護航。

歐科云鏈鏈上天眼是一個區塊鏈大數據監測和交易行為可視化工具，也是全網第一個面向所有用戶免費開放的工具。如果出現被盜幣、被釣魚等鏈上資產安全問題，就可以使用鏈上天眼，來對鏈上數據進行深度分析和持續追蹤。依托豐富的地址標簽資源，我們可以通過交易圖譜、地址分析、鏈上監控等三大功能，快速鎖定鏈上資產，及時避免潛在風險和損失。

“一鍵三連”：地址分析、交易圖譜、鏈上監控

歐科云鏈鏈上天眼利用豐富、準確、即時的區塊鏈大數據服務，開發出交易圖譜、地址分析、鏈上監控三大功能，“一力破百巧”，通過直觀的可視化圖譜，追蹤到目標資產。

首先，借助鏈上天眼地址分析功能，我們可以查詢到提供某個地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表。

以去年8月一位Github用戶被盜走1400枚比特幣的事件為例。從法理上來說，涉案的數字資產被追回后，應歸還給受害投資者。但從執行層面來看，由于之前缺乏相關的技術支持，涉案的數字資產被洗白，導致被盜資產難以追回。

但通過使用鏈上天眼交易圖譜功能，我們只需要輸入交易哈希，根據需求設置好交易金額和層數，生成交易的可視化圖譜，就可以追蹤這筆鏈上資產的流向。

從生成的圖譜上來看，黑客是直接將1400個BTC經過多次的拆分和混幣，不斷變成小額，再往更多的地址上進行轉移。

此外，歐科云鏈鏈上天眼還具有強大的鏈上監控功能。用戶可以根據需求，設置地址監控和交易監控，前者可以監控各類地址的動態，而后者則可以用來監控某筆交易中涉及到的資金。

在Github事件中，我們就可以將黑客地址添加到地址監控中，只要發生地址發生交易，就會收到郵件提醒，第一時間了解被盜地址的動向。

智慧助警，行業“安全排頭兵”

作為區塊鏈行業首批落地應用，歐科云鏈鏈上天眼深耕多年，在數據服務、技術創新和智慧助警等多方面作出了亮眼表現。

鏈上天眼在工具層面，引入復雜交叉地址分析；在算法層面，引入了圖計算、大數據；在系統層面，實現了即時監控。真正在服務和技術上成為“文武雙料狀元”，并因此多次獲得行業認可。

過去的兩年，歐科云鏈多次獲得“最佳安全服務機構?”、“最具影響力安全服務機構”、“最具影響力信息技術服務平臺”、榮獲年度最佳數據服務機構”、“2020年度守護者”等專業獎項。

同時，歐科云鏈不忘企業擔當、社會責任，成功協助多山東、上海、江蘇等多地偵破數字資產相關案件，并收到多封感謝信，以感謝歐科云鏈對于打擊數字資產領域犯罪，維護國家金融安全所做貢獻，積累了豐富的案件解決實戰經驗和合作基礎，專業領先，安全可靠。

隨著比特幣、DeFi、NFT等區塊鏈前沿概念逐漸走入大眾視野，數字資產安全問題也層出不窮，為了更好地守護數字資產安全，用戶和行業在利用好歐科云鏈鏈上天眼的同時，還應進一步加強風險防范意識，真正做到“內外兼修”，共同建設起健康、安全的行業環境。

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