FBI逮捕了6個免費的Keene會員進行加密貨幣交易_COI

與自由基恩運動有關的六人已因涉嫌經營非法加密貨幣交易業務而被捕并被指控。美國司法部說：“他們使用網站運營虛擬貨幣兌換業務，并在新罕布什爾州運營虛擬貨幣ATM機。”

聯邦調查局突襲財產并指控6人

美國司法部本周宣布，已指控六名新罕布什爾州居民與加密貨幣交易業務有關的犯罪行為。聯邦調查局周二突擊搜查了與自由思想自由基恩運動成員相關的幾處基恩財產，并逮捕了六名被告。

FBI幫助培訓尼日利亞加密貨幣犯罪調查員:美國駐尼日利亞代表團Mission Nigeria (USMN) 表示，美國政府最近通過FBI幫助開展了一項培訓活動，其目標是提高尼日利亞加密貨幣犯罪調查人員的能力。此次演習是與Addis和Abuja的國際計算機黑客和知識產權律師顧問 (ICHIP) 聯合舉辦的，有 50 多名尼日利亞調查人員和檢察官參加。培訓師分享了犯罪使用加密貨幣的模式和趨勢，并描述了犯罪企業使用加密貨幣的各種方式。

尼日利亞的大量加密欺詐案件過去曾促使尼日利亞證券交易委員會等機構發布公開警告或建議，以阻止與加密相關的活動。然而，盡管有這些警告或中央銀行施加的限制，尼日利亞對加密貨幣的興趣和使用仍在繼續增長。（Bitcoin News）[2021/8/29 22:45:12]

被指控的個人是基恩的40歲的伊恩·弗里曼）；60歲的阿爾斯坦的科琳·福特漢姆；德里的23歲的蕾妮·斯皮內拉；德里的35歲的安德魯·斯皮內拉；52歲的基恩沒有人）；還有基恩現年34歲的阿里亞·迪梅佐）。迪梅佐是自稱為“變性人的撒旦無政府主義者”，他在2020年擔任柴郡縣治安官的共和黨候選人。弗里曼和沒人都競選州長。

美FBI幫助俄亥俄州阻止詐騙受害者通過比特幣ATM匯款:據theblock消息，犯罪者通過誘騙受害者通過比特幣ATM發送比特幣付款的行為已引起美國聯邦政府的關注，在克利夫蘭的庫雅荷加縣，涉及可能成為受害者的受害者購買比特幣的騙局數量已經足夠高，以至于聯邦調查局（FBI）參與其中。根據比特幣ATM跟蹤網站CoinATMRadar的數據，俄亥俄州克利夫蘭有212個比特幣ATM 。但是，到目前為止，尚無涉及使用比特幣ATM的確切犯罪數量。[2021/5/1 21:15:15]

檢察官周五表示，據報道，當弗里曼的房子被聯邦調查局搜查時，弗里曼已經獲得了價值166萬美元的比特幣并在自己的保險箱中擁有178,000美元的現金，并補充說他還可以使用黃金，白銀以及其他可能的流動資產和加密貨幣。

動態 | FBI：新比特幣勒索騙局瞄準出軌丈夫:據livebitcoinnews消息，美國聯邦調查局（FBI）最近發布了一項針對丈夫出軌的比特幣勒索騙局的警告。騙局先是一封包含詳細個人信息的電子郵件或信件，例如丈夫的姓名、地址、用戶名和密碼。勒索者會指責某位丈夫不忠于妻子，例如訪問網站和其他行為。FBI指出，除非該丈夫使用比特幣支付勒索者，否則將向其家人、工作同事、朋友或社交網絡聯系人發送丈夫不當行為的相關證明。FBI表示，最近這種因網絡安全漏洞發生的敲詐勒索方式很常見，呼吁用戶忽略這種信息，不要打開來源不明的電子郵件或信件。[2018/8/22]

起訴書詳細說明，自2016年以來：

被告經營著一項業務，使客戶能夠將超過一千萬美元的法定貨幣兌換成虛擬貨幣，并收取服務費。他們使用網站運營其虛擬貨幣兌換業務，并在新罕布什爾州運營虛擬貨幣ATM機。

FreeKeene項目將自己描述為“新罕布什爾州的自由行動主義目的地”。加密貨幣的長期支持者，該組織于2018年在基恩成立了比特幣大使館。

起訴書還“聲稱被告故意違反聯邦反洗錢法律和法規經營加密貨幣交易業務，”并指出“有些被告以聲稱的宗教實體的名義開立了銀行帳戶。”其中包括無人教徒教堂，新罕布什爾州的加密教堂，無形之手教堂和改良的撒旦教堂。

司法部稱：“然后，一些被告通過避免回答金融機構有關業務性質的問題，并誤導金融機構以為認為其非法虛擬貨幣交易業務而逃避了對其非法交易的檢測，從而做出了巨大的努力，以逃避對其非法虛擬貨幣交易計劃的發現。一個接受慈善捐款的宗教組織。”

代理美國檢察官約翰·法利解釋說，所有六個人均被起訴“并被指控參與共謀經營無牌經營金錢交易業務和其他違法行為。”弗里曼和迪梅佐另外還要負責經營無牌匯款業務。

此外，弗里曼，福特漢姆，蕾妮·斯皮內拉，安德魯·斯皮內拉和“沒人”都被控以電匯欺詐罪，并參與陰謀實施電匯欺詐。弗里曼還被指控洗錢和經營一家持續的金融犯罪企業。

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