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DOGE/US-3.46%3月19日，最高人民檢察院、央行聯合發布的一例虛擬貨幣洗錢案細節曝光。2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊成立某金融信息服務公司，未經國家有關部門批準，以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品，自行決定漲跌幅。他還開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構交易數據，并拖延甚至拒絕提現。
動態 | 湖北男子偷電挖礦比特幣，造成電力損失130余萬元:金色財經報道，陳某（湖北黃梅人) 2019年10月在租用的漢中市漢臺區宗營鎮打鐘寺村通達運輸公司院內，私自從變壓器上接入線路偷電挖礦掙取比特幣。經國家電網漢臺供電分公司核算，被盜電力資源折算后價值1318509.78元，被列為部網上逃犯通緝。1月13日11時，經過鐵路民警工作，逃犯最終落入法網，目前陳某已被移交陜西漢中進一步處理。[2020/1/21]
2018年11月，陳某波以涉嫌集資詐騙罪被立案偵查，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。陳某波除了利用虛擬幣非法集資，還教唆妻子陳某枝利用銀行轉賬、兌換比特幣的方式，將贓款匯往境外，并通過“假離婚”逃避監管。檢察院審查認定陳某枝以幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款，構成洗錢罪。
動態 | 美國科羅拉多男子在暗網通過比特幣交易:據denverpost報道，根據法院記錄，美國科羅拉多州萊克伍德男子Dillon Grobe涉嫌在暗網上宣傳非法，通過比特幣完成交易，并利用不知情的郵件運輸車在全國范圍內運送包含可卡因，甲基安非他明和的包裹。本周四，Grobe因聯邦交易和犯罪陰謀的指控在丹佛地方法院被提審。[2018/9/22]
央行將本案作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給國際反洗錢組織，向國際社會介紹中國經驗。
動態 | 受SEC指控的兩名男子已返還140萬美元非法收入:據btcmanager消息，此前SEC曾在7月初指控兩名男子非法銷售區塊鏈相關業務公司股票牟利140萬美元。目前被指控的兩人最終返還了這140萬美元，盡管這兩名男子不承認乃至否認他們的錯誤或與該項指控的關系，但都同意支付超過18萬美元的罰款。[2018/7/8]
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1900/1/1 0:00:00清華大學互聯網產業研究院清華大學社會治理與發展研究院 中關村大數據產業聯盟 2021年3月 編委會 編委會顧問： 吳震邢艷凱朱巖張成崗 編委會統籌： 高彩霞 編寫組成員： 高彩霞、毛洪亮、史博軒.
1900/1/1 0:00:00該報告中描述了DLT及其協議,總結了實驗和研究項目,并對新興的風險管理問題、對國際標準的影響、以及對國際貨幣體系的潛在影響進行了討論.
1900/1/1 0:00:00DeFi的爆發明確了區塊鏈技術的落地方向,DeFi和流動性挖礦推動著加密市場進入一場新一輪的狂歡.
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