紐約法院下令比特幣交易項目Control-Finance支付1.43億美元賠償和4.29億美元罰款_TME

據TheBlock報道，紐約南區美國地方法院已下令比特幣交易項目Control-Finance的運營商支付近1.43億美元的賠償金和4.29億美元的罰款。根據該監管機構的公告，本杰明·雷諾茲涉嫌未能參加商品期貨交易委員會的一個案件的多個開庭日期，導致對他的違約判決。CFTC于2019年6月首次對Reynolds提起訴訟，指控他利用公共網站，社交媒體和電子郵件籌集了22190.542BTC，當時的金額為1.43億美元。他告訴他的公司Control-Finance的客戶雇用了加密貨幣交易員，他們會交易其存款以保證利潤。但是，CFTC聲稱雷諾茲從未以其客戶的名義進行交易。根據CFTC的說法，他后來表示他將在2017年10月之前歸還所有比特幣存款，但并未如此，而是自己保留了這些存款。

紐約法院已凍結三箭資本在美剩余資產:7月13日消息，紐約法院已凍結三箭資本在美剩余資產，紐約南區法官馬丁格倫在周二的法庭聽證會上批準了這項緊急動議。格倫在書面決定中指出，只有指定的破產清算人有權轉讓、擔保或以其他方式處置位于美國領土管轄范圍內的債務人的任何資產。代表債權人的律師則表示，采取激進行動的一個主要原因是，三箭資本的兩位創始人目前下落不明。[2022/7/13 2:09:26]

美國紐約法院定于明年3月對BitMEX前高管進行審判:5月11日，紐約地區法官John Koeltl為BitMEX前首席執行官Arthur Hayes、聯合創始人Benjamin Delo和首席技術官Samuel Reed設定了審判日期，審判定于2022年3月28日進行。這三人被指控違反了銀行保密法和反洗錢法。

此外，BitMEX的業務發展主管Gregory Dwyer也面臨指控，但尚未出現在本案中。美國司法部最初是在2020年10月1日對這四名高管提起刑事指控的，罪名是非法經營一家衍生品交易所。檢察官指控BitMEX高管在與美國交易員做生意時未能實施反洗錢程序。Law360的一份報告指出，任何辯護動議都將在6月份提出，而其他可能的審前動議將在9月份提出。如果罪名成立，這些高管可能面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款。（Cointelegraph）[2021/5/12 21:51:52]

動態 | 紐約法院命令區塊鏈公司Veritaseum首席執行官支付840萬美元罰款:紐約法院命令區塊鏈公司Veritaseum LLC和Veritaseum Inc.的首席執行官Reggie Middleton支付840萬美元罰款，此外，Middleton要承擔100萬美元的民事罰款。（Cointelegraph）[2019/11/1]

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