涉嫌洗錢被指控的比特幣霧運營商被捕，管理員被指控混有120萬比特幣_比特幣交易

美國執法部門周二在洛杉磯逮捕了據稱是比特幣霧的運營商羅曼·斯特林諾夫。文件顯示，Sterlingov被指控通過BitcoinFog混合器洗錢超過120萬個比特幣，該工具允許用戶將交易混合在一起。根據聯邦調查人員的說法，斯特林諾夫運營了十年，處理了3.36億美元的BTC交易。

FTX起訴SBF和其他前高管，以追回涉嫌欺詐性轉賬的數億美元資金:金色財經報道，法庭文件顯示，加密貨幣交易所FTX起訴Sam Bankman-Fried和其他前高管，以追回涉嫌欺詐性轉賬的數億美元資金。[2023/7/21 11:08:14]

美國政府指控洗錢涉嫌比特幣霧主銷

動態 | 印度逮捕兩名涉嫌比特幣交易欺詐投資者的嫌疑人:據Business Standard消息，包括一名婦女在內的兩人因涉嫌以比特幣交易為借口欺騙投資者而在印度被捕。周五表示，被告Manoj Patel和Avika Mishra涉嫌詐騙，金額達到1~1.5億盧比。表示，一名男子向的特別行動小組提起訴訟。原告聲稱，他被兩名被告欺騙了，這兩名被告組織了一個團伙，以投資比特幣交易的名義欺騙人們。表示，被告經營一家公司和一個網站，并吸引人們投資比特幣交易，以獲得高回報。隨后他們關閉了網站，并開始要求投資者投資另一家公司而不是退還資金。反恐小組和特別行動小組的副主任Anil Paliwal表示，兩名被告都計劃逃往外國。[2020/2/15]

美國政府已起訴并逮捕了俄羅斯和瑞典公民羅曼·斯特林諾夫，他們使用比特幣混合機洗錢。表面上，斯特林諾夫是比特幣霧操作的首席管理員，該操作使用基于Coinjoin的混合工具來混合BTCUTXO。

動態 | 歐洲刑警組織逮捕涉嫌盜竊2700萬美元加密貨幣的六人:據cointelgraph報道，歐洲刑警組織與英國西南地區網絡犯罪部門、荷蘭、歐洲司法組織和英國國家犯罪局（NCA）合作，逮捕了六名涉嫌盜竊超過2700萬美元加密貨幣的人。據報道，攻擊者參與了域名搶注，通過建立一個與已建立的網站名稱相似的騙局網站來竊取證書。[2019/6/26]

可以通過洋蔥地址在Tor上找到比特幣霧，它需要強制注冊，并且最低存款為0.01BTC才能使用該平臺。但是，注冊過程并不局限于電子郵件，而僅需要用戶名和密碼。

美國國稅局指控斯特林諾夫允許洗錢而不追查任何款項。聯邦檢察官認為，斯特林托夫為其服務獲得了約800萬美元的比特幣，每筆比特幣霧的混合費約為2％。斯特林諾夫被指控處理120萬枚BTC幣，在所有付款時價值約3.36億美元。

美國國稅局刑事調查特工德文·貝克特說：“對比特幣交易，財務記錄，互聯網服務提供商記錄，電子郵件記錄以及其他調查信息的分析表明，羅曼·斯特林諾夫是比特幣霧的主要經營者。”斯特林諾夫被控“無證匯款”，“洗錢”和“無證匯款”。

區塊鏈分析暴露了2011年的比特幣霧運營商

有線撰稿人安迪·格林伯格與Chainalysis聯合創始人喬納森·萊文談到了這種情況。格林伯格的報告詳細說明，據稱源自斯特林諾夫的交易是在2011年，這為國稅局提供了抓住他的線索。斯特林諾夫顯然是利用這些交易來建立比特幣霧的服務器。

Chainalysis高管對格林伯格說：“這是擁有正確工具的調查人員如何利用加密貨幣的透明度來追蹤非法資金流的又一個例子，”

Tags：比特幣比特幣交易加密貨幣OIN比特幣走勢圖完整版比特幣交易時間加密貨幣是什么意思是傳銷HAPY Coin

酷幣