BTC/HKD+3.31%
ETH/HKD+0.65%
LTC/HKD+1.65%
DOT/HKD+1.22%
ADA/HKD+1.05%
SOL/HKD+1.1%
XRP/HKD+7.08%
DOGE/US+1.37%據彭博社報道，金融行動特別工作組(FATF)將于6月21日發布一份說明，闡明參與國應如何對加密資產行業實施監督。
據報道，新規則將適用于處理加密資產和代幣的廣泛領域，包括加密資產交易所、托管機構和對沖基金。
FATF是在七國集團倡議下成立的一個政府間組織，旨在促進打擊洗錢的法律、監管和業務措施的實施。
FatMan：Hodlnaut添加UST是為了利用散戶作為退出流動性來脫手其UST頭寸:6月29日消息，Terra研究員FatMan發推文稱，加密借貸公司Hodlnaut內部人員向其發布了一些信息，看到了來自Hodlnaut CEO朱俊濤發布的有關于他們在4月份添加UST真相的內部消息，朱俊濤承認Hodlnaut添加了UST是為了利用散戶作為退出流動性來脫手該公司的UST頭寸。
即Hodlnaut通過默默地將客戶的USDC和USDT兌換成UST以產生收益，積累了巨大的UST頭寸。他們可能希望降低風險，但他們的Anchor和UST 3Crv頭寸巨大，冒著脫錨的風險是不明智的。他們沒有傾銷它，而是開始募集客戶資金。然后，每當客戶存入UST時，朱俊濤就可以在后臺清算公司負債，并將他們自己的UST轉換為USDC，而無需公開平倉他們的鯨魚賬戶頭寸(因有鏈上監控)，從而將頭寸拋售給散戶。該計劃沒有奏效，盡管據稱他們確實從客戶的UST存款中獲得了大約2000萬UST，但這不足以拋售他們所有的敞口，最終脫錨還是發生了。[2022/6/29 1:38:43]
FATF制定了一系列被公認為打擊洗錢和資助非法活動的國際標準的建議。彭博社指出，包括美國在內的全球約200個國家都在使用這些建議。
動態 | 各國代表在FATF開會討論如何監管虛擬資產和虛擬資產服務提供商:金色財經報道，據FATF官網消息，1月9日，各國主管開會討論了如何監督和管理虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）。自金融行動特別工作組（FATF）在2019年6月敲定這些新措施以來，這次會議是主管們首次有機會討論如何實施這些新措施。 論壇討論了三個主要領域：1.迄今為止，從那些已經建立VASP監督制度并已經開始監督VASP的國家吸取的經驗教訓。2.起草VASP法律法規時的常見問題。3.管理者有效監管VASP所需的工具、技能、程序和技術。這次會議確定了需要采取進一步行動的若干領域。這些問題將在FATF全體會議和將于2020年5月舉行的監督機構論壇的會議上進一步討論。據此前報道，2019年6月22日，FATF官網發布《基于風險的角度：監管數字資產和數字資產服務商的章程指南》，該指南將幫助各國和虛擬資產服務提供商了解其反洗錢和反恐融資義務，并有效實施FATF適用于該行業的要求。[2020/1/11]
彭博社報道稱，預計FATF的規定將要求從Coinbase等大型現貨交易所到富達投資等資產管理公司收集所有發起交易金額超過1,000美元或1,000歐元的客戶的數據。
聲音 | 美國財長：FATF新規允許適當使用，但不容忍加密貨幣用于非法活動:美國財政部長姆努欽（Steven T. Mnuchin）今日在反洗錢金融行動特別工作組（FATF）奧蘭多全體會議上發表演講時指出，根據最新措施，虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT（反洗錢/反恐怖融資）要求。具體要求包括: 識別資金的發送方及接收方; 開發相關流程，要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享信息; 了解客戶并進行適當的盡職調查，確保他們不從事非法活動； 制定風險程序，以解釋其特定業務類型中的風險。 姆努欽還表示：“ 我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關系； 我們將允許適當使用，但我們不會容忍（加密貨幣）繼續使用于非法活動； 在美國，我已與美聯儲和其他監管機構成立了一個工作組，以確保數字資產只用于合法用途； 我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。”[2019/6/22]
彭博社稱，他們還將被要求提供有關資金收款人的數據，并與收款人的服務提供商分享這些數據。
據報道，一些行業參與者表示擔心，為了滿足新的要求，區塊鏈技術將不得不進行根本性的重組——或者在交易所之間構建一個復雜的并行系統——而其他人則擔心合規成本的增加將給行業企業帶來的損失。
Coinbase首席合規官Jeff Horowitz在一篇評論中表示，“將銀行監管應用于這個行業，可能會促使更多的人進行場外交易，這將降低執法的透明度。”
加密資產研究公司Messari研究主管Eric Turner表示，該規則是加密資產行業迄今為止面臨的最大威脅之一，FATF對各國政策建議的影響力遠超美國SEC等其他監管機構。
Flash Chan 作者
Roy 排版
內容僅供參考 不作為投資建議 風險自擔
版權所有 未經允許 嚴禁轉載
市場上對于DAO的討論與研究數不勝數,但大多都是關于DAO的歷史發展、定義和作用,目前還有沒就DAO的自治“A”程度進行分類的相關內容.
1900/1/1 0:00:00這一輪洶涌澎湃的DeFi大潮來得非常突然,讓很多沒有及時上車的朋友慌了手腳。其實不僅是大量散戶投資者沒有跟上,很多幣圈投資機構和行業老人都還處于比較被動的狀態.
1900/1/1 0:00:00隨著NFT市場的日益火爆,各類NFT平臺受到的關注越來越多,妥善處理合規問題至關重要。大家都知道開個餐館要食品經營許可證,那么經營NFT平臺需要哪些證呢？郭律師團隊總結了八種在不同情形下可能涉及.
1900/1/1 0:00:00三言財經 7月8日消息,央行支付結算司副司長穆長春發文談及Libra,他表示日前Libra創造的是跨境自由流動的可兌換數字貨幣.
1900/1/1 0:00:00太長不看：遷移到 Arbitrum 很簡單。點擊此處,查看A rbitrum 測試網上的可組合 DeFi 生態系統。想在 Arbitrum 上開發產品嗎？快來告訴我們,我們會添加到控制面板上.
1900/1/1 0:00:002020年,疫情下的全球經濟,可謂是進入了寒冬臘月天。大量公司裁員、削減業務,負債累累,違約事件頻發,就連一些國際巨頭也不能幸免,有的最終只能向政府求助或是申請破產保護.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
