撿錢撿成千萬富翁：UniswapV2 Router02實現缺陷_SWAP

我們團隊在整理和復盤Sanshu Inu事件時，發現通縮代幣（Deflation Token）或FoT代幣（Fee-on-Transfer Tokens）是造成這次攻擊的罪魁禍首之一。

我們對通縮代幣可能造成的安全漏洞進行了進一步分析，發現UniswapV2在對Router01的升級修復版Router02的實現中引入了漏洞，使得其中的代幣可以被任意用戶取出。我們初步統計發現，有幾個地址持續從中獲利，僅其中一個地址就從中獲利1000+ETH，價值超過1600萬人民幣。

而且，該問題不僅局限于Uniswap，在所有采用類似UniswapV2 Router02的代碼的平臺都存在這個問題，其中包括以太坊上的SushiSwap，BSC鏈上的PancakeSwap等。為幫助相關項目方了解該問題，在聯系了相關項目方后，我們對該缺陷進行公開。

Uniswap是DeFi領域舉足輕重的去中心化交易所，對于每一對代幣，Uniswap設置了對應的Pair（流動性池，下稱Pair或池子）實現了自動做市機制。然而直接調用UniswapV2的Pair進行交互（如圖中的Choice 1）對普通用戶而言是有一定的難度的。因此UniswapV2為用戶進行了一層封裝，即用戶可以通過UniswapV2的Router實現代幣的交換（Swap）及流動性的增減（Add/Remove Liquidity）操作，而不必操心Router與Pair具體如何實現交互（如圖中的Choice 2）。

（要點1）Router在代替用戶與Pair進行代幣交換（Swap）和增減流動性（Add/Remove Liquidity）的時候，要么會直接將錢在用戶和Pair之間transfer，而不經過Router；或者Router會用變量amount記錄用戶和Pair轉進來的代幣數量，再分別地轉給對應的Pair或者用戶。也就是說，正常情況下，Router在一筆交易執行之后，是不會留存有任何Token的。

Linea將在主網上向Voyage活動參與者提供NFT獎勵:7月12日消息，Linea官方宣布，為期九周的Voyage活動結束，活動期間Linea測試網共吸引了520萬個獨立地址，處理了超3000萬筆交易。Linea還提到，所有參與Voyage的用戶都有資格根據其排名（預計7月18日直播公布）來鑄造一個紀念性的“貢獻證明”NFT。目前，Linea正在與那些有意接入其主網Alpha階段的合作伙伴集成，一旦集成完成，Linea將先向排名靠前的頂級參與者投放NFT獎勵，接下來會向所有剩余的參與者開啟限量版的NFT鑄造。

據此前報道，ConsenSys計劃本周在以太坊主網上線其Layer2網絡Linea，應用開發人員周五將能夠將其項目部署至Linea Alpha網絡。[2023/7/12 10:49:50]

（要點2）問題出在Router02新增的減少流動性的函數實現。Router02在實現函數removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens()的時候，并沒有記錄應當返還給用戶多少代幣，而是調用該種代幣的balanceOf(address(this))函數，從而將Router02當前持有的所有該種代幣都轉給用戶。代碼如圖所示。

正常情況下，這樣并不會產生任何問題，因為Router02所有的錢在該筆交易內，都是來源于用戶從Pair中取出的流動性，所以都是用戶的。但是，如果某種情況下導致了Router02中事先就存有了該種代幣呢？這個時候用戶就可以調用該問題函數實現不當獲利了。

經過我們的調查發現，現實中這種情況屢見不鮮。我們根據獲利數量初步分析發現，導致Router02中不正常存有代幣的情況有以下幾種：

穆迪調整對美聯儲貨幣政策的基準假設:金色財經報道，穆迪認為，與上次相比，該評級機構對美聯儲貨幣政策的基準假設略有變化。與之前的展望一樣，預計美聯儲5月份的加息是當前緊縮周期的最后一次，政策利率將保持在5%至5.25%的最終區間，直到2023年底。然而，現在預計聯邦公開市場委員會不會在2024年1月開始降息，而是將首次降息推遲到3月，因為通脹仍比此前預期的更為持久。雖然聯邦公開市場委員會將根據貨幣緊縮對經濟和金融狀況的持續影響采取進一步的政策行動，但預計隨著時間的推移，政策立場將具有足夠的限制性，能夠將通脹降至目標水平。到2025年底，貨幣政策仍將保持限制性。聯邦基金利率將在2026年初回歸中性利率。[2023/6/25 21:59:23]

Token的機制設置

部分Token為了給Token的使用者進行分紅或補償，會定期或不定期給Token的用戶發該種Token。如穩定幣Fei（TVL 1.66億美元），我們將在下文的實例介紹中詳細介紹該項目。????2.項目空投。

用戶誤轉。我們發現大量交易不小心將Token直接轉入Router02中，而不當獲利者（我們姑且這么稱呼）會在接下來的幾個塊內（甚至同一塊內）迅速利用Uniswap的該缺陷函數移走用戶資產，實現獲利。如交易0x1951efc5ea628503f02d5f233aee9bdeb9594ee9164947af49c99c202ce05f41中 一個地址向Router02轉了價值1000美元的FXF Token，而在緊隨其后的另一筆交易（0xbbcaf5069e21ee457fe4083c6ecc728d5a71443a377a0c700db6ed6a69fdbd5d）中這些Token就被另一個地址采用上述方法取走了。

由此，我們只需要監測Router02中的Token數量，如果某種Token的價值能夠覆蓋發起交易的交易費用，就可以實現獲利。具體交易實現如下

Curve DAO提議啟用更容易的CRV獎勵通證，獲得壓倒性支持:金色財經報道，Curve 治理論壇的民意調查結果顯示，周三早些時候，一項在第三方應用程序上啟用來自穩定幣交換應用程序Curve的獎勵的提案在社區的壓倒性支持下獲得通過。超過96%的選票同意該提案，質押約3.27億CRV。只有3.6%的人投了反對票。該部署將大大減少向第三方應用程序部署和管理CRV獎勵所需的時間。此舉意味著希望向其用戶提供CRV獎勵的項目將不再需要向Curve 的治理社區提出他們的要求。

數據顯示，Curve目前是第三大DeFi項目，鎖定價值超過 58 億美元。[2022/10/13 10:33:04]

1.向對應Pair（必須是ETH和該種Token的池子）提供少量流動性，為接下來移除流動性做好準備。

監控Router02地址，獲取其每一個Token的Balance。當某個Token的balance總價值能夠覆蓋交易費用和相關成本時，發起下一步交易。

通過調用Router02合約的函數函數removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens()移除少量該池子的流動性，這個時候Router02會根據balanceOf(address(this))將你應得的部分和Router02中所有的該種Token一起transfer給交易發起者。

研究過程中，我們發現其中兩筆交易中其調用者獲利了將近300個ETH，總價值約160萬美元。

Fei 項目介紹

這兩筆交易中涉及的Token為Fei（一種對標美元的穩定幣，即1 Fei == 1 USD）。其中Fei的Incentive機制是導致Router02中出現大量Fei代幣的原因。該機制可以為UniswapV2的 FEI/WETH交易池設置一個Incentive合約。當有人調用Fei進行轉賬的時候，Fei合約會根據sender是否注冊incentive合約決定在轉賬完成后是否會回調對應Incentive合約的Incentivize函數。該函數根據條件判斷后會調用Fei.mint，向recipient，也就是Fei的接收者額外mint出一筆錢，如圖。

WhaleAlert：1000枚BTC從Xapo轉入幣安:金色財經消息，據WhaleAlert數據顯示，1000枚BTC（約21386536美元）從Xapo轉入幣安。[2022/8/19 12:36:31]

也就是說，這個incentive合約的功能就是，任何人在UniswapV2的 FEI/WETH交易池取走FEI的時候，除了會獲得UniswapV2的 FEI/WETH交易池 transfer的本金外，還會額外收到一筆獎勵。而Router02代替用戶進行removeLiquidityETH和removeLiquidityETHWithPermit操作的時候，就會由于轉手了Fei代幣，而被發放獎勵。

獲利實現分析

下面我們以交易0x46a8a8eb2fcf75e0a4874d0049d833eaa6432d4b28cb558dc631806be431618b為例，具體介紹獲利是怎么實現的。

在該交易發生之前，Fei在交易0x9f4e2995481fa10cba40ac013d06e2352db5323bd2deae81b89444be2e88a1be中通過調用了EthUniswapPCVController?合約的reweight()，其中調用了UniswapV2Router02的removeLiquidityETH函數，導致大量的Fei（約69萬個）截留在Router02中。

該用戶監測到該獲利機會，在隨后的幾個塊實現了該交易（部分執行截圖如下）。

Velodrome 將于 5 月 31 日在 Optimism 上線:5月27日消息，由 Solidly 生態項目 veDAO 推出的以 Solidly 為模板的 DEX Velodrome 宣布將于 5 月 31 日在 Optimism 上線，用戶可前往 velodrome.finance 查看可獲取空投的情況（當前暫不支持查看）。目前確認與 Velodrome 合作的項目包括 Hundred Finance、Alchemix、MakerDAO、Frax Finance、TreasureDAO、Thales、Perpetual Protocol。[2022/5/27 3:44:51]

從圖中的第2、3個紅框可以看到，用戶調用該特殊的移除流動性的函數后，Pair轉給Router02的錢僅約為2.6e16 wei（不到1美元），而Router02轉給用戶的錢卻約有6.9e23 wei，即純獲利Fei約69萬個。而產生差距如此巨大的原因就在于Router02中本來就有將近這么多錢（見第1個紅框）。（圖中可以看到Fei在transfer的時候調用了對應的Incentive函數，感興趣的朋友可以自行查看交易。圖源https://tx.blocksecteam.com/）

用戶在獲得這些大量的Fei Token之后在同一個交易內直接通過Uniswap將其轉成WETH（超過297個）后轉給獲利地址0x4d1d758f0966c6e6de873958e62788300c13f60e。

后續

Fei項目已經在2021年7月4號移除了該交易對的Incentive合約，即Fei項目不會再向Router02發放獎勵，交易0xfa6e50b964f57a7fd9451af694d18b851a30e58649d878d21b10c20f810723d1。

漏洞來源

Router02是UniswapV2中引入的第二版Router，為了解決Router01無法處理FoT代幣（Fee-on-Transfer Tokens）的問題（如圖，來源Uniswap官方文檔）。

FoT代幣會在transfer過程中收取手續費，導致調用transfer()、transferFrom()時，接收方實際獲得代幣數量小于發送方發出的代幣數量，致使Router01無法根據Pair傳給Router的數量原封不動地轉給用戶。所以Router02實現了removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens()用于解決該問題，將該轉給用戶的，都轉給用戶。

但是該實現沒有對該函數的假設（即處理的FoT代幣）進行檢驗，而是粗暴地使用了balanceOf(address(this))，導致用戶（包括項目方）受害，大量財產暴露甚至散落在公眾場合，吸引了惡意用戶來不當獲利。

受害者分析

我們根據Router02出現代幣的主要幾種情況進行分析，可以看到受害者如下：

1.Token的機制設置導致Router02中存在部分Token：直接受害者是Uniswap的用戶，用戶在Uniswap交換的時候本來應該得到的Token部分被Router02截獲，導致用戶損失。而這進一步導致Token項目方設計的機制無法將利益分發給其用戶，使得其相關機制失效，導致項目可用性受損，因此間接受害者是項目方。2.用戶誤轉導致Router02中出現Token：受害者是相關用戶，不可否認用戶有其一定的責任，但是Uniswap由于缺乏必要的校驗，導致其將不屬于Uniswap的幣轉給第三方。

建議

defi項目之間的可組合性導致了defi領域的繁榮，也帶來大量安全風險。因此項目方在項目開發的過程中需要特別注意與其他項目之間的交互，是否會由于適配性等問題導致安全風險，比如與通縮代幣的交互等。

由于Uniswap的流動性大，且其分叉項目廣泛，該漏洞的影響的項目除了UniswapV2之外，還包括SushiSwap，BSC鏈上的PancakeSwap等。

非法獲利交易數量

根據我們初步統計，僅在以太坊上惡意地址，總共獲利就超出1000ETH。下面附上部分地址及相關不當獲利情況統計（以ETH計價，粗略統計，當前ETH價格約為2600美元（2021）。

上文提到的UniswapV2中采用balanceOf(address(this))實現的移除流動性的函數，除了removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens()，還有另一種函數內部調用了前面所說函數的實現——removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens()，即在特定情況下，這兩個函數的調用都可以實現不當得利。詳見UniswapV2Router02合約代碼。

各平臺合約地址及不當獲利交易舉例

Fei代幣地址：0x956F47F50A910163D8BF957Cf5846D573E7f87CA

Fei Incentive合約：0xfe5b6c2a87A976dCe20130c423C679f4d6044cD7

UniswapV2的 FEI/WETH交易池地址：0x94B0A3d511b6EcDb17eBF877278Ab030acb0A878

本文所用價格及TVL數據來源為coingecko及etherscan。

通縮代幣的介紹及可能給項目方帶來的安全風險詳見我們之前的攻擊報告——Sanshu Inu事件報告

References

?Router02:?https://etherscan.io/address/0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d

?獲利地址:?https://etherscan.io/address/0x4d1d758f0966c6e6de873958e62788300c13f60e

?EthUniswapPCVController :?https://etherscan.io/address/0x7a165f8518a9ec7d5da15f4b77b1d7128b5d9188

?Uniswap官方文檔:?https://docs.uniswap.org/protocol/V2/reference/smart-contracts/router-01

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