大夢十年 暗網“洗錢帝”終落網_BITC

BitcoinFog似乎仍在運行中，但其創始人目前已被拘留。

照片來自SamuelCorum/Bloomberg/GettyImages

十年來，BitcoinFog一直在堅持幫助客戶隱藏加密貨幣的來源和去向。

最近，美國國稅局表示，這個長期運行的匿名系統背后的創始人已被確認為一名俄羅斯和瑞典籍公民，并指控他以比特幣對價值數億美元進行洗錢活動，且其中大部分源自或被送往了暗網的市場。

暗網上最知名的匿名機構

法庭記錄顯示，美國當局于4月27日在洛杉磯逮捕了RomanSterlingov，并指控他在經營BitcoinFog的10年期間，利用超過120萬個比特幣進行了洗錢犯罪，這些比特幣付款時的總價值為3.36億美元。

Messari報告：波場在穩定幣領域的市場份額正在擴大:金色財經報道，Messari發布的2023年二季度L1報告顯示，波場在穩定幣領域的市場份額正在擴大。數據顯示，2022年7月1日，L1鏈上穩定幣總市值中以太坊和波場TRON的占比分別為62%、21%。而截至2023年6月30日，二者的占比分別為56%、35%。[2023/8/17 18:05:44]

美國國稅局刑事調查部門表示，Sterlingov是一名俄羅斯和瑞典籍公民，他經營的BitcoinFog允許用戶將他們的交易與其他人的交易混合，以防止有人在查看比特幣區塊鏈時追蹤任何個人的付款。而他本人，會從這些交易中抽取2%～2.5%的傭金。

據美國國稅局計算，基于每筆交易當時的匯率，Sterlingov至少通過這項服務獲得了價值約800萬美元的比特幣。而且，這還沒把比特幣在過去十年里的大幅升值計算進去。

Scimitar Capital清算20億美元山寨幣或系假新聞:金色財經報道，今日加密市場普跌尤其是山寨幣大幅下跌，市場傳聞加密對沖基金Scimitar Capital 在6月9日清算了價值 20 億美元的山寨幣。金色財經查證發現，這條消息最初來自推特用戶Thiccy發布的推文，但此用戶發布的這條新聞很可能是假新聞。

金色財經發現：1、推特的確有Scimitar Capital 賬戶，其的確發布了“做出戰略決定，清算加密資產并返還給LP”內容的推文。但Scimitar Capital 賬戶2023 年 3 月才創建，推特粉絲數不到1000，Google也搜不到官網；2、推特用戶Thiccy發布的“Scimitar Capital 清算了 20 億美元山寨幣”推文下面附上了Financial Times報道截圖“Crypto hedge fund Scimitar Capital falls into liquidation”，金色財經查證發現，Financial Times沒有此報道，Financial Times上此前相似報道是三箭資本清算的新聞“Crypto hedge fund Three Arrows falls into liquidation”。[2023/6/10 21:28:16]

按照Sterlingov的刑事起訴書中所記錄的內容，他在2011年底創建了該網站，同時以AkemashiteOmedetou(新年快樂)這個日語假名進行宣傳。

Paxos通知部分用戶重新進行KYC驗證或關閉賬戶:2月13日消息，據社區用戶反應，穩定幣發行商Paxos近日向用戶發送郵件，通知部分用戶重新進行KYC驗證，或者通知部分用戶關閉賬戶。

Paxos在郵件中表示：“Paxos是一家受監管的金融機構，法律要求我們對客戶有更深入的了解，以便保持準確和最新的記錄。”此外，在被要求關閉賬戶的郵件中，Paxos稱：“我們目前無法維護您的帳戶，因為您提供的帳戶信息或帳戶活動超出了我們的風險偏好。”

金色財經此前報道，知情人士表示，美國SEC計劃起訴Paxos違反投資者保護法。[2023/2/13 12:03:08]

根據該起訴書，Omedetou在比特幣論壇BitcoinTalk的一個帖子中宣傳說BitcoinFog可以“把你的比特幣與其他用戶的混在一起”，“使用我們的服務可以隱藏你的付款信息，從而無法證明存取款存在任何聯系。”

美元指數DXY日內跌幅擴大，回落至112下方:金色財經報道，美元指數DXY日內跌幅擴大，短線下挫40點，回落至112下方，日內跌0.8%。[2022/10/22 16:35:06]

運營10年來，BitcoinFog被指控所洗的3.36億美元中，至少有7800萬美元通過上述服務流向了SilkRoad、Agora和AlphaBay等銷售的暗網市場。

在2019年，美國國稅局曾嘗試通過臥底探員與BitcoinFog進行交易。臥底向BitcoinFog的管理員發送消息，明確表示希望能對銷售搖頭丸的收益進行洗錢活動。BitcoinFog完成了這筆交易，卻并未回復臥底的消息。

成也蕭何，敗也蕭何

這樣小心謹慎的Sterlingov，究竟是如何落入法網的？

這還要多虧他利用的區塊鏈技術。

美國國稅局通過2011年Sterlingov用來建立BitcoinFog服務器托管的交易，追查到了他。

起訴書中概述了Sterlingov如何在2011年使用數字貨幣LibertyReserve支付BitcoinFog的服務器托管費用，還出示了區塊鏈證據，證實了Sterlingov用比特幣購買了LibertyReserve通證。

證據顯示，他先是在早期的加密貨幣交易所Mt.Gox用歐元換取比特幣，然后通過幾個地址轉移了這些比特幣，最后在某交易所換取到了他用來建立BitcoinFog域名的LibertyReserve通證。

美國國稅局表示，通過對這些交易的追蹤，他們發現了使用Sterlingov家庭地址和電話號碼的Mt.Gox賬戶；此外還發現了一個谷歌賬戶，該賬戶的谷歌驅動器上有一份俄語文件，內容是隱藏比特幣支付信息的說明。該文件準確描述了Sterlingov購買他所使用的LibertyReserve通證的步驟。

區塊鏈分析公司Chainalysis的聯合創始人JonathanLevin說：“這個例子說明，擁有正確工具的調查人員可以利用加密貨幣的透明性來跟蹤非法資金流動。”

這個案子還表明，曾經被廣泛認為是可以進行匿名、不可追蹤交易的比特幣，在許多情況下是恰恰相反的。自加密貨幣誕生以來，區塊鏈對所有通證交易的記錄，往往可以成為執法部門追蹤多年前交易的一種手段。

倫敦大學的計算機科學家SarahMeiklejohn在2013年開創了比特幣追蹤技術。他認為，基于區塊鏈分析從而逮捕了BitcoinFog創始人這件事表明，調查人員可以利用“跟錢走”這一技術追溯到一大段時間以前的交易。

“通過區塊鏈分析，所有活動都永遠被記錄在了這個賬本上。就算你10年前做了壞事，那現在同樣可以抓住并逮捕你，”Meiklejohn說。“他們調出了這些交易信息這件事真的非常重要。”

尚未解開的謎團

截至Sterlingov被捕當天下午，BitcoinFog仍然處于運行中，但尚不清楚是誰在運行。對此，美國國稅局和司法部都沒有任何回應。

Meiklejohn對于為什么創始人被逮捕而BitcoinFog卻仍然活躍這一點感到疑惑。她指出，曾發生過執法部門暗中接管犯罪分子的機構展開針對暗網犯罪的行動。

不過，如果BitcoinFog也是這種情況，那為什么會對公眾公開整個案件和Sterlingov的刑事起訴書呢？

究竟是另有其人？還是團伙作案？美國國稅局和司法部仍然沒有任何回應。

不過，對于那些想通過“混幣”來從事不法活動的人來說，這個案件也有警示作用。

金錢永不眠，但，區塊鏈與暗網，也并非法外之地。

END

作者：

AndyGreenberg,?WIRED。

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