加密貨幣交易所Kraken被勒令向美國國稅局提供部分用戶的加密交易信息_COI

Kraken已被勒令向美國國稅局(IRS)提供其部分用戶的信息，這些用戶為在2016年至2020年中的任何一年進行了2萬美元加密貨幣交易的用戶。

加州北部的一家聯邦法院昨日授權美國國稅局向“Kraken”發送“佚名傳票”。該交易所并沒有被指控有任何不當行為。

美國國稅局追蹤記錄的對象是，可能沒有遵守稅務申報和國內稅收法的“可確定群體或類別的人”。

聲音 | 鄧建鵬：泰達幣涉嫌黑箱操作 是加密貨幣市場最大的潛在風險:中央財經大學法學院教授鄧建鵬今日發表評論：“穩定幣泰達幣一天交易量可達280億美元，這個黑箱操作的公司，當前是加密貨幣市場最大的潛在風險！美國僅有少數人使用泰達幣交易虛擬貨幣，紐約州總檢察長即以保護消費者權益為名，起訴泰達公司。中國公民是使用泰達幣極大的群體，卻沒有監管機構為本國公民權益保護做點什么。視而不見，并不是說不存在。”據悉，紐約最高法院今日將對紐約總檢察長辦公室起訴Bitfinex和Tether案件召開聽證會。[2019/7/29]

此外，美國國稅局將檢查Kraken是否遵守了其記錄保存義務，如“了解你的客戶”規則。

動態 | Kim Dotcom再次建議投資者利用黃金和加密貨幣應對經濟危機:據Crypto Globe消息，比特幣倡導者Kim Dotcom發推文再次建議投資者利用黃金和加密貨幣應對經濟危機。他說，美國帝國正在負債累累”，貨幣最終將以前所未有的方式崩潰。因此，應對經濟大潮的最佳對沖策略就是“賣出股票，套期保值，買入黃金。”此前消息，Kim Dotcom曾建議，在美國債務危機失控前進行比特幣投資[2018/10/17]

美國國稅局局長ChuckRettig在該法院發布的新聞稿中表示：“這次發出佚名傳票是我們工作的一部分，目的是揭露那些試圖逃避稅務申報和逃避支付公平份額的人。”

動態 | 加拿大安大略省40%的加密貨幣投資者賣掉了所有的加密幣:根據加拿大安大略省證券委員會投資辦公室匯編的一項研究顯示，安大略省5%的居民持有加密資產。目前，安大略的人口估計超過1400萬。不過，目前情況已經不是這樣，約有40%的加密貨幣投資者已經賣掉了他們所有的加密幣。[2018/7/3]

美國司法部稅收司代理檢察長DavidHubbert說：

“那些使用加密貨幣交易的人必須像其他納稅人一樣履行自己的納稅義務。”

美國國稅局使用佚名傳票獲取符合特定描述的所有納稅人的姓名和信息，比如最新傳票中所描述的“進行2萬美元及以上加密交易”類別的用戶。

根據聲明，美國國稅局正在調查五種不同類別的美國納稅人的信息。其正在調查的一些活動包括：盡管交易的加密貨幣在500萬至5600萬美元之間，但報告的收入有限；運營多個賬戶，同時將法幣兌換為數字資產，再兌換回法幣，為了讓經濟效益不明顯。

美國國稅局還在密切關注2017年和2018年提交逾期稅款申報表的人，這些人每年的收入超過200萬美元，其活動包括在各個加密貨幣交易所存款和取款超過2300萬美元。

據報道，2016年，美國國稅局向Coinbase發出了首張佚名傳票，獲得了1.3萬名Coinbase客戶的信息，為這次最新的調查鋪平了道路。

自那以后，Coinbase一直受到審查，2020年11月，Coinbase的稅務律師警告客戶，該公司一直在跟蹤美國國稅局對不遵守稅務申報要求的用戶的執法力度。

4月18日Cointelegraph報道稱，馬薩諸塞州一家聯邦法院已下達命令，授權美國國稅局向CircleInternetFinancialInc.發送“佚名傳票”。

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