監管規則明確 立陶宛央行發布虛擬資產與ICO新規_IPT

根據立陶宛銀行(Bank of Lithuania)2月14日發布公告，更新其在虛擬資產和首次發行代幣ICO方面的立場。

（立陶宛央行發布關于虛擬資產和ICO的最新立場）

分析公司Elliptic：FinCEN擬議中的加密錢包監管規則難以奏效:12月31日，區塊鏈分析公司Elliptic美國財政部擬議的規則要求用戶在將加密貨幣發送到私人錢包時，必須遵守KYC要求，這可能最終難以奏效。Elliptic在其回應中表示，該規則可能對現有的反洗錢和打擊恐怖主義融資（AML/CFT）法規的有效性產生“負面影響”。Elliptic指出，這些規則夸大了非托管錢包帶來的風險，因為涉及加密貨幣的交易已經可以通過分析相關的區塊鏈分類賬來追蹤。這種分析已經被執法部門用于追蹤犯罪活動，因此根據Elliptic的說法，新規定只會增加使用現有手段獲取信息的文檔成本。

Elliptic在其回應中引用的數據指出，只有不到10%的非法來源資金存在未托管的錢包中，其中絕大多數“只是休眠”。Elliptic指出，由于不法行為者也完全依賴于他們套現和轉換為法幣的能力，有關此類資金的信息是通過可疑活動報告（SAR）與金融犯罪執法網絡（FinCEN）共享的，因此新規則只是增加了更多的文件工作。Elliptic在回應中還表示，財政部對這項規定的15天評論期\"短得沒有道理\"，并要求財政部將評論期延長至90天。Elliptic認為擬議的要求與實物現金不成比例，并表示這些規則將對金融創新“征收不合理的稅”。在向FinCEN提交的建議中，該公司還認為，擬議中的交易對手記錄要求也應該被取消。（Coindesk）[2020/12/31 16:10:06]

立陶宛銀行最初于2017年10月發布了一份文件，詳細闡述了其對ICO和數字貨幣的立場，并明確了如何以及何時可以使用虛擬資產進行支付。該文件還規定了金融市場參與者如何以及以何種條件設立虛擬資產投資基金。

聲音 | 菲律賓SEC官員：本周末將發布數字貨幣監管規則草案:據馬尼拉時報，菲律賓證券交易委員會委員Ephyro Luis Amatong表示，菲律賓政府有意監管加密貨幣交易所，且將在本周末發布一系列監管規則草案。[2018/9/3]

最近的文件顯示，銀行并未對其基本原則進行修改，強調FMP仍應將其金融服務活動與與虛擬貨幣相關的活動分開，不應參與與虛擬資產相關的活動或提供與虛擬資產相關的服務。

監管部門正對以太幣等虛擬貨幣是否適用證券監管規則展開調查:據華爾街日報，美國監管部門正對以太幣等虛擬貨幣是否適用證券監管規則展開調查，還在分析除了比特幣之外的虛擬貨幣的創建者們是否對貨幣價格造成重大影響。迄今為止，包括以太幣在內的其他虛擬貨幣尚未被納入圍繞潛在的證券資產欺詐的監管視野。美國監管機構并未對為股票市場設計的的監管規則是否適用于虛擬貨幣市場而提出正式質疑。[2018/5/1]

該政策仍然不允許FMP通過虛擬資產接受支付，但提供了使用第三方服務的可能性。支付給FMP賬戶的款項只能使用法定貨幣。

該銀行目前的立場允許為專業投資者創建包括viritual asset在內的金融基金。禁止FMP接受有或無利息償還義務的虛擬資產。該銀行還強調，FMP不得發行虛擬資產貸款或接受虛擬資產作為抵押品，除非它們被視為有價證券。

去年10月，立陶宛監管機構舉辦了一場研討會，研究ICO對該國經濟的“威脅和潛在利益”。當局隨后表示，在過去的18個月ICO交易量高達5億歐元（折合5.67億美元），并要求采取更嚴厲的反欺詐機制。會議指出，“根據ICO的數據，立陶宛是世界上經濟增長最快的國家之一，經濟增長率高達305%。”

去年6月，立陶宛發布了關于ICO新的、全面的“準則”。在涉及稅務、會計和反洗錢等廣泛監管方面，議員們似乎特別指出，ICO代幣的“授予利潤或治理權”是決定其是否構成證券的關鍵因素。

文章編譯自：cointelegraph.com

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