趙東案中涉嫌的非法經營罪與“幫信罪”是什么？_USD

吳說作者|火小律

本期編輯|ColinWu

吳說區塊鏈獲悉，據浙江法院網，趙鵬、余曉菡、王陽圣、尤挺、史偉、周光凱、李亞標、潘遙、尤進、趙東、肖勇、林鳳錦等涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪將在杭州市西湖區人民法院于2021年5月12日開庭。不出意外，中間提到的趙東就是行業熟知的幣圈老人、OTC之王趙東。

吳說區塊鏈作者火小律曾在多篇文章中科普過這兩個罪名，但此處僅用于理論和經驗探討，我們無法獲知趙東案的細節，因此該探討也不針對趙東案。

非法經營罪與地下錢莊

1、2019年初，兩高發布《關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，對從事非法資金支付結算業務、非法買賣外匯，以非法經營罪定罪處罰，最高刑期可達有期徒刑15年。

聲音 | 趙東辟謠：Bitfinex并未虧空8.5億美元:在今晚“大咖來了\"訪談活動中，Bitfinex股東趙東辟謠“Bitfinex并非是為了彌補虧空發行LEO”，并詳細解釋了事情的來龍去脈。

趙東提到，首先Bitfinex并不存在“虧空”。事件起因是Bitfinex的服務商Crypto Capital Corp.被凍結了很多資金，這個資金包含了Bitfinex賬戶上客戶的8.5億美金。因此Tether以Bitfinex的股權為質押，授信8.5億美金借給Bitfinex，解決Bitfinex的資金流動性問題。但實際Bitfinex只借了6.5億美金。

整個事件過程中，Bitfinex和Tether并沒有作惡，他們的做法正是出于為客戶負責。6.5億美元對于Tether今天40億美金的儲備來說，只是很少的一部分，且并非挪用。這部分資金屬于質押借出，不是“彌補虧空”。[2019/8/29]

說到地下錢莊，非法買賣外匯、非法資金支付結算，情節嚴重的，構成非法經營罪。地下錢莊，三大業務之一，買賣外匯。我國一直實行外匯管制。任何組織、個人在境內從事外匯買賣、結匯業務，必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進行。場外交易，是違法的。

聲音 | 趙東：BTC這次大漲 尚未看到資金大幅流入:據火星財經消息，DGroup創始人趙東表示：BTC這一波大漲，從交易上看，尚未看到資金大幅流入，但是繼續走高。而之前從4000到8000的反彈是有跡象的：Tether持續增發10億美元就是資金流入跡象。而從8000美元繼續走高開始，還沒有明顯跡象出現。[2019/5/27]

常見的場外套路：

1.最簡單粗暴——直接兌換型

人民幣兌換外幣，最原始最粗暴的方法，找個黃牛，直接交易。

扣除手續費，一手交人民幣，一手交外幣。現金交割，不留痕。

2.常見進階版——對敲型匯兌

不少錢莊采用了“對敲”匯兌的方式，應對大額兌換。

A想兌換外幣，找到B。A在境內將人民幣轉移到B指定的境內賬戶，B則在境外將對應數額的外幣轉移到A指定的境外賬戶。

聲音 | 趙東：USD交易所大量買入BTC會導致USDT正溢價:今日，DGroup創始人趙東發文表示：“我跟大家說說USDT的正負溢價是怎么來的。某一時刻市場開始復蘇，上揚，場外資金開始進入市場。Coinbase由于是合規交易所，所以美元入金非常暢通，而通過USDT入金則需要先法幣換USDT，再存入交易所，所以USDT在價格傳導上就會略微延遲，所以表現在USD交易所價格高于usdt交易所價格。如果有美元海量資金買幣，就會出現Coinbase先漲，而USDT后漲的情況。 此時，Coinbase的價格高于USDT交易所的價格。如果BTCUSD>BTCUSDT，因為BTC是自由流動的，所以即意味著USDT對USD正溢價了。這個套利空間，會促使搬磚黨從Coinbase賣出BTC換USD，再用USD買入USDT，從而促使USDT的增發。USDT負溢價則會促使Tether收回USDT，銷毀。

所以，USD交易所大量買入BTC會導致USDT正溢價，USD交易所大量賣出BTC會導，USDT負溢價，USDT交易所大量買入BTC會導致USDT負溢價，USDT交易所大量賣出BTC會導致USDT正溢價。[2019/4/15]

在此過程中，資金實際上并沒有發生跨境流轉，而是分別在境內外單線路收付人民幣或外幣。在空間上沒有交叉，屬于平行交割，變相實現資金跨境流入流出。這種匯兌方式更為隱蔽。

聲音 | 趙東：今年比特幣行情是秋天 冬天還沒來:Dfund創始人趙東剛剛在微博表示：“大家都是秋后的螞蚱，蹦跶不了幾天了……我不是說誰，我是說我們圈子所有的人（包括我）”。隨后又解釋道：“我把比特幣的行情周期比喻成春夏秋冬，今年是秋天，寒冷的冬天還沒來呢。大家之所以還能撕是因為還沒那么冷，冬天來了的話，大家連撕的興趣都沒有了”。[2018/7/7]

對敲模式下，一般有2本賬簿，一本境內，一本境外，需要定期對賬。如果賬目不平，則需要軋差。常見的方式有攜帶現金出入境、虛構進出口交易、虛構股權投資等。

地下錢莊正在成為各類違法犯罪活動的“幫兇”。許多犯罪活動都有可能涉及大額資金劃轉和本外幣兌換等，地下錢莊便成了鏈接上下游犯罪活動重要的一環。如黃賭、走私，還包括一些經濟犯罪：詐騙、逃稅、騙取出口退稅、騙取政府獎勵等投機套利行為。

Dfund創始人趙東：我們的海盜船還行駛在資本主義的紅海:Dfund創始人趙東近日發微博稱，如果把區塊鏈比作新的大航海時代，那么目前我們的海盜船還行駛在資本主義的紅海，我們的目標是共產主義的藍海（星辰大海）。[2018/6/17]

幣圈爆紅的幫助信息網絡犯罪活動罪

幫助信息網絡犯罪活動罪，顧名思義，是指向網絡犯罪活動提供幫助。

談及“幫助信息網絡犯罪活動罪”，可以說是2020年突然“爆紅”的一款罪名。懲處的是那些為網絡犯罪活動提供幫助的行為，**典型的幫助行為是提供銀行卡作為轉移贓款用。一旦查實，最高可判處3年有期徒刑。**

哪些行為屬于提供幫助？常見的有技術支持，如互聯網接入、服務器托管等；以及支付結算等幫助，如開辦銀行卡等。案例中的小陳提供的就是典型的“開辦銀行卡”類幫助。

開辦銀行卡，為什么是幫助？網絡黑產，資金流是個很重要的問題。核心犯罪分子為避人耳目，往往不會采用簡單的一對一打款，而是逐層分散肢解，一對多，或者多對多打款。這也意味著，需要更多的支付通道。這些通道哪里來？個人或者企業。業內行話，個人“四件套”or企業“八件套”。個人，指身份證號、銀行卡、手機卡、U盾；企業，指對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程。

只要提供幫助，就構成犯罪嗎？并不是。以“主觀明知”為前提，即提供幫助者應當明知他人是在利用信息網絡實施犯罪。如果正常提供中性的技術支持，卻被犯罪分子用來作惡，顯然是不能隨意追究刑事責任的。正所謂不知者無罪，否則打擊面也太廣了。但也注意，明知，不需要具體到哪一個罪名，只需要籠統知道是犯罪行為即可。

懵懵懂懂，是知道還是不知道？有種知道叫“心知肚明”，法律上叫“推定明知”。以案例中的小陳為例，辦套卡，輕輕松松就是1千元，哪有那么好的事！高利背后必有隱情，這個道理，一個正常成年人應該明白。所以，不要揣著明白裝糊涂，也不要心存僥幸，事前多想一點，一切為了自己好。

眾所周知，不少犯罪分子利用虛擬貨幣交易進行洗錢活動，而我國政策也不鼓勵普通的虛擬貨幣交易。導致不少地區、尤其是偏遠地區的機關，天然的認為但凡是虛擬貨幣交易導致銀行卡被凍的，不可能不知道是黑錢。

但機關辦案始終得講證據，如果說要構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”，前提是“明知他人利用信息網絡實施犯罪”。問題就出在“明知”。如何去證明是明知的，實務中往往很難。于是，法律規定了一種情形，如果經監管部門告知后仍然實施有關行為的，即可以推定是明知。

參考文章：

刑事||非法經營罪，從地下錢莊買賣外匯說起

互聯網||有些人，不知不覺成了網絡黑產的幫兇

2020年幣圈“爆紅”的“幫信罪”是什么？散戶也要小心

歡迎閱讀吳說報道精選：火幣獨家報道、幣安獨家報道、比特大陸系列、監管與凍卡系列、Filecoin系列、幣圈亂象揭弊、礦場監管動態等

風險提示

**_根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請讀者遵守所在地區法律法規，_本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書_，請投資者提高風險防范意識。吳說區塊鏈_刊載內容未經許可，禁止進行轉載、復制等，違者將追究法律責任。__**

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