DeFi平臺Balancer遭黑客攻擊全過程技術拆解_EFI

北京時間06月29日凌晨02時03分起，最近因“借貸即挖礦”模式而備受關注DeFi 平臺 Balancer 上的 STA 和 STONK 兩個 ERC20 通縮代幣池遭到了黑客攻擊，共計損失了超50萬美元。

PeckShield 安全人員介入分析后，迅速定位到問題的本質在于，Balancer 上的通縮型代幣和其智能合約在某些特定場景不兼容，使得攻擊者可以創建價格偏差的 STA/STONK 流通池并從中獲利。

此次黑客實施攻擊共計分了四個步驟，具體而言：

1）攻擊者通過閃電貸從 dYdX 平臺借出了 104,331 個 WETH；

2）攻擊者反復執行 swapexactMountin() 調用，直至 Balancer 擁有的大部分 STA 代幣被消耗殆盡，進而開始下一步攻擊。最終 Balancer 僅僅剩余 0.000000000000000001 個 STA。

L2 DeFi協議zkLend完成500萬美元種子輪融資，Stark Ware和Three Arrows Capital等投資:金色財經消息，基于 StarkNet 的借貸協議 zkLend 完成 500 萬美元種子輪融資，投資方包括 StarkWare、Three Arrows Capital、Alameda Research、MetaCartel DAO、Amber Group、Genesis Block Ventures 等。

zkLend將于2022年第三季度推出其無需許可的零售借貸產品Artemis，還將在2023年初推出機構產品Apollo。另外，zkLend將發布名為ZEND的原生代幣，以激勵用戶增加流動性，不過暫未公布具體日期。（Decrypt）[2022/3/29 14:25:01]

3）攻擊者利用 STA 代幣和 Balancer 智能合約存在的不兼容性即記賬和余額的不匹配性實施攻擊，將資金池中的其他資產耗盡，最終共計獲利價值 523,616.52 美元的數字資產。

DeFi生態聚合器Booster與BXH達成戰略合作:據官方消息，DeFi生態聚合器Booster與BXH達成戰略合作，Booster將會開通BXH杠桿挖礦專區，用戶可通過Booster在BXH礦池進行復投挖礦，

BXH是部署在Heco上的去中心化交易所，

Booster致力于成為一站式服務平臺，用戶可在Booster完成存款、借款、杠桿挖礦、復投、跨鏈挖礦等DeFi行為。[2021/5/11 21:47:38]

4）攻擊者 償還從 dYdX 借出的閃電貸，并卷走了攻擊所得的數字資產。

接下來的篇幅中，我們將逐步解析黑客在該筆閃電貸交易(http://oko.palkeo.com/0x013be97768b702fe8eccef1a40544d5ecb3c1961ad5f87fee4d16fdc08c78106/) 中實施的攻擊行為。

摩根溪聯合創始人：機構投資者不會將資金分配到DeFi領域:摩根溪聯合創始人Anthony Pompliano表示：“我繼續提醒人們注意比特幣以外的各種投資機會。當人們開始接觸比特幣時，比特幣的高價格和流動性大幅降低了風險。對于這些DeFi協議或應用程序，還不能這樣說。也許有一天會改變，但也可能不會。此外，Pompliano補充說，由于DeFi的黑客入侵和其他安全事件的歷史，機構投資者不會將資金分配到這一市場領域。（AMBcrypto）[2021/2/13 19:38:38]

（圖解黑客攻擊全流程）

第一步：閃電貸

從 dYdX 閃電貸 104,331 WETH，這部分熟悉 DeFi 借貸模式的讀者應該都比較清楚，此處不再贅述。

韓國軟件巨頭韓軟公司子公司將啟動DeFi項目:1月7日消息，包括韓國軟件巨頭韓軟公司子公司在內的一批韓國公司將啟動一個DeFi項目。該項目將由韓軟公司的分支Hancom With參與，并利用商業銀行Shinhan的系統管理和其IT服務子公司Shinhan DS合作開發的技術。該平臺將與由XTOCK的區塊鏈公司開發的區塊鏈支持的金融解決方案相連接。（CryptoNews）[2021/1/7 16:37:33]

第二步：清空 Balancer 的 STA 資產

攻擊者通過多次 swapExactAmountIn() 調用清空了 Balancer 的 STA 資產，為下一步實施攻擊做準備。值得一提的是，我們發現合約代碼中每次能夠兌換的資產數額其實有上限，然而狡猾的攻擊者預先計算了可兌換的 WETH 最大數額，并巧妙的讓 Balancer 只剩了 0.000000000000000001 STA。

火幣即將開啟“鎖倉HT/HPT參與DeFi流動性挖礦”:據官方消息，火幣全球站將于 9月7日16時 (GMT+8) 開啟“鎖倉HT/HPT參與DeFi流動性挖礦”一期活動，一期活動首批提供 500萬USDT 等值的區塊鏈資產用于DeFi流動性挖礦（一期1000萬USDT將分批啟動）。挖礦產生的獎勵將全部回饋給參與活動鎖倉HT和HPT的用戶。

根據公告，用戶僅需 100HT或10萬HPT即可起投。市場人士分析，預估用戶鎖倉HT參與DeFi流動性挖礦的獎勵率（365日累計）約為50%~300%，將在短時間內增加 HT 的買入需求。[2020/9/7]

由于 Balancer 資金池（BPool）各資產間存在“動態平衡”原理，僅剩接近于 0 的 STA 會拉高 STA 的價值，使得任何人都可以用 1 STA 換到大量的其他數字資產。

第三步：攻擊獲利

經過前兩個準備步驟之后，攻擊者是時候展現真正技術了！

（第三步 ：攻擊獲利圖示上）

承上所述，攻擊者通過 swapExactAmountIn() 函數將 0.000000000000000001 STA 發送到 BPool，以極高的價值差，立即兌換出了 30,347 個WETH，實現了獲利。而此時，BPool 的內部記賬機制 _records[STA] 在 BPool 真正收到 0.000000000000000001 STA 之前先加了 1（注：此后攻擊者會用gulp()對該數值進行重置）。

（第三步：攻擊獲利圖示下）

另外我們發現，在 swapExactAmountIn() 的底部，_pullUnderlying() 嘗試從攻擊者端收集相應消耗的 STA。然而，由于 STA 轉賬時還會燒掉 1% 的手續費，實際BPool 是收不到任何 STA 的。這樣就使得 BPool 的實際 STA 余額和內部記賬產生不匹配。

接下來是最有趣的一部分，攻擊者調用 gulp() 不斷重置 _records[STA]，使得 BPool 中始終保持 0.000000000000000001 個 STA。因此攻擊者可以用極高價的 0.000000000000000001 個 STA 將流通池中的 WETH、SNX、LINK 等其他資產消耗光。

第四步：償還閃電貸

最終，如上圖所示，攻擊者償還了從閃電貸借出的104,331個 WETH。

建議

此次攻擊事件再次暴露了 DeFi 可組合性存在的兼容性風險。此前不久，Uniswap 和 Lendf.Me 兩個平臺就因和 ERC777 標準的兼容性問題，產生了非常嚴重的黑客攻擊事 件。需要警醒的是，在未來 DeFi 行業類似的黑客攻擊行為或許會屢見不鮮。

如果問該怎樣才能規避這類攻擊事件的發生呢？或許有兩個優化調整思路：1）STA/STONK 在執行 transfer() 或 transferFrom() 時，當轉賬數額不足以支付手續費時，應該直接回滾或者返回 False；2） Balancer 應該在每一次 transferFrom() 函數調用后檢查 BPool 的余額。

當然，任何安全事件事后采取措施補救都無法彌補已經產生的損失，我們相信最好的解決方案還是事前防備。DeFi 項目開發者應盡可能利用好的代碼規范，并可尋求第三方安全公司協助其在上線前進行全面的攻防測試，盡可能找出一切潛在的漏洞。最后，盡可能對 ERC20、ERC777 和其它 DeFi 項目的任何組合行為都做好周密排查。

毫無疑問，Balancer 事件的發生勢必也會對 DeFi 社區帶來影響，而且這類事情接下來發生的可能性還會很大，在此提醒廣大 DeFi 項目開發者應務必重視合約的安全問題。

經我們統計發現，Balancer 在此次攻擊事件共計損失了 523,616.52 美元的數字資產，詳情列表如下：

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