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FinCEN:社交網絡公司代幣化必須遵循法律_FIN

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作者:Danny Nelson   |   編譯者:Maya

iZUMi Finance完成2200萬美元融資:金色財經報道,一站式流動性即服務 DeFi 協議 iZUMi Finance 宣布完成 2200 萬美元融資,關于募資方式,iZUMi Finance 通過戰略合作伙伴 Solv Protocol 最新范式協議 Solv V3 發行了「iZUMi zk-Fund」基金系列產品(SFT,半勻質化通證),得到了包括 Unicode Digital Ltd.、NextGen Digital Venture、Bella Protocol、Incuba Alpha 等基金和個人投資者的支持 ,共募集到價值 2200 萬美元的 ETH、stETH、USDC、USDT 等主流數字貨幣資產。[2023/4/21 14:18:25]

金融犯罪執法網絡(FinCEN)副主任賈馬爾·辛迪(Jamal El-Hindi)在發言時表示,這些“新的支付技術”必須與現有金融機構保持相同的反洗錢標準,以免被違法者抓住漏洞。

紐約總檢察長辦公室:Tetherr和Bitfinex不得再延期提交核心信息:紐約總檢察長辦公室高級執法顧問JohnCastiglione向法院提交一封信函,其中表明此前頒發的第354號命令已經執行了17個月,被告(Tether和Bitfinex)被要求提供管轄權文件,但至今都沒有按要求提供核心信息,他們不得再延期提交,法院必須指示按時遵守文件提交的時間。在這17個月時間里,消費者依然可以不受限制地自由兌換Tether,而且其市值已經增長六倍(超過140億美元)。根據最新信息,紐約總檢察長辦公室要求Bitfinex和Tether在一周之內提供有關Tether的購買信息,美元提款要求,稅務文件和帳戶信息。(coindesk)[2020/9/15]

他并沒有提及Facebook或其穩定幣Libra。

FINANCE MAGNATS:加密貨幣廣告禁令對行業有利:FINANCE MAGNATS消息稱,Twitter、Google和Facebook相繼禁止在平臺上推廣加密貨幣相關廣告。但這對行業發展來說未必是壞事:1.減少投資者情緒偏見并促使其更認真地考察。禁止廣告迫使投資者無法基于廣告做出決策,而必須有所研究。2.鼓勵合法上市策略。廣告禁止使得加密貨幣公司無法用最容易有效的方法吸引投資者,而必須以優秀的內容來吸引投資者。4.鼓勵自律和外部監管。禁止廣告可能迫使企業自律并加速政府機構為安全運營創造框架。5.將責任轉移給創作者。這使得將由加密貨幣公司全權負責確定自己的目標對象并向他們描繪自己的服務。[2018/4/24]

他說:“社交媒體和通訊平臺以及其他現在專注于建立加密貨幣的平臺不能對它們可能助長的非法交易視而不見。”

辛迪稱,由于虛擬貨幣等新興替代品的出現,金融業處于“進化狀態”。他說,自其所在部門開始,監管機構以及開發人員必須警惕可能與加密貨幣有關的犯罪。

他說:“我們將判斷新興金融機構是否以及如何確保它們的系統能夠有效地防止洗錢,恐怖分子融資,逃避制裁,販運人口和販及其他非法活動,并對此作出報告。”

本文僅代表作者個人觀點,不代表區塊鏈鉛筆的立場,不構成投資建議,內容僅供參考。

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