省廳刑偵總隊：數字資產被盜時，如何立案_TOKEN

區塊鏈安全是一個需要我們持續關注的問題，因為區塊鏈上的資產和傳統資產在本質上不太一樣，它是基于密碼學、公私鑰之類的技術。如果真的發生了詐騙的話，資產被追回的可能性是遠低于傳統資產的。

6月9日，imToken在B站進行了一場主題為「如何保障區塊鏈用戶的資產安全」的直播活動。

點擊觀看視頻。

以下為本次直播的文字整理版本?

主持人：鏈聞研究總監-潘致雄

嘉賓：

浙江省廳刑偵總隊-徐小花慢霧科技合伙人兼CTO-BlueimToken用戶支持負責人-小胖1.隨著市場的火熱，各種詐騙現象也變得異常猖獗，給老百姓的資產安全造成了極大的威脅，那是否可以羅列一下比較常見的有關數字資產相關的騙局？

徐隊：機關把涉及到網絡的一些詐騙或者盜竊案件定性為新型涉網犯罪。這幾年隨著整個社會的金融體系以及互聯網化的一些發展，其實傳統的案件越來越少了。我想大家應該也可以深切地感受到，以前的這種盜竊，隨著路面監控以及移動支付的普及，很難再實施。同時，這種傳統的搶奪、詐騙以及路面的犯罪，也因為這些原因逐漸在萎縮。

但從我個人對犯罪的理解來看，涉及到侵犯公民財產的這類犯罪永遠不會消亡。可以說，直到我們實現共產主義之前，這類犯罪會一直存在。現在這類犯罪其實就是慢慢演化到互聯網上，以及區塊鏈的這種金融領域。

從我們的角度看，大概是18、19年之后，這類新型犯罪已經占據了所有類型犯罪案件的一半以上。涉及到區塊鏈的犯罪有一個慢慢的發展過程。在前期，大量與區塊鏈沾邊的詐騙其實是新瓶裝舊酒。一些傳統的犯罪開始以區塊鏈的名義設置騙局和傳銷。

我們最早的時候，把這一類以投資區塊鏈名義進行詐騙的案件叫做殺豬盤或者投資盤。而且最早的投資盤，應該是18、19年之前。因為17年的1CO大熱，很多這種空氣幣出來之后，有一部分老百姓對區塊鏈有點模糊的印象，也想去投資。但是有很多以區塊鏈、數字貨幣名義設置的投資平臺，實際上在那個階段根本沒有這種上鏈的數字資產。受害人在平臺上投資，得到的只是數據庫里的一個數字，并沒有真實上鏈。

去年因為比特幣以及相關的幣種漲了一波之后，又進來了一波投資者。現在呢，有很多這種空氣幣是真實上鏈的，投資盤、殺豬盤也越來越多。區塊鏈投資者多了之后，又衍生出來一些新型犯罪，比如使用錢包掃二維碼，然后利用這個DApp去盜竊你錢包里所有余額的行為。

前段時間我們省內還有通過ERC-20發行了仿冒USDT的這類案件。這類案件以后可能會越來越多，因為一般的投資者很難去區分幣的真假。詐騙案件就是大致這幾類吧。

數據：Base鏈上Friend.tech交易額已超2000 ETH:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，Base鏈上Friend.tech交易額已超2000 ETH，本文撰寫時達到2,270.4 ETH（按照當前價格計算已超400萬美元），當前鏈上交易量為62,249筆，已產生的協議費用為113.5 ETH。[2023/8/11 16:20:38]

潘致雄：謝謝，我大概總結一下。早期的是舊瓶裝新酒，只是假借了區塊鏈名義，但實際上是中心化數據庫的這種做法，包括17年很多熱門1CO項目，其實就是借著區塊鏈名義進行詐騙。到了去年和今年呢，可能就是真的到區塊鏈上了，通過更隱蔽的手段來進行詐騙。

2.機關面對數字資產領域的案件數量是什么樣的規模，較之前有多大的一個升級？一般會有哪幾類的違法犯罪行為？

徐隊：我們現在是在一個比較大的犯罪趨勢變化的背景下，新型的這種涉及網絡的區塊鏈案件越來越多。除了剛提到的使用區塊鏈進行詐騙的犯罪，機關在統計相關案件數據時也發現，很多案件類型不一定是涉及到區塊鏈，但是背后都和區塊鏈有關。

目前有大量的罪犯在使用數字資產洗錢。洗錢是金融犯罪或者侵犯財產犯罪這類案件永遠逃不開的一個話題。涉及到區塊鏈領域的案件，我們剛才只是討論了區塊鏈相關的騙局，但實際上區塊鏈領域最大的犯罪類型應該就是洗錢。比特幣從誕生到現在也有了十幾年的時間，我們可以看到隨著區塊鏈的發展，洗錢犯罪也一直伴隨著整個行業生態在發展。

我以前看過一些論文，對全球的洗錢犯罪有個粗略統計，它的總體規模是一個非常龐大的數字，可能已經占到了全球GDP的10%左右。如果洗錢的需求真的占到全球GDP10%，這意味著只要哪一個行業，哪一個領域可以支撐這種犯罪，那這個行業本身必然也會被膨脹到一個非常大的量級。

幾個月前，比特幣的總體量已經超過一萬億美元。洗錢犯利用區塊鏈進行洗錢，是利用了區塊鏈的匿名性、去中心化等特性，這些特性完美契合了犯罪的需求。我們把洗錢犯罪分為資金的前端和后端。

前端就是指，受害人或者賭博犯罪中的賭客，他的第一級資金怎樣進入平臺，進入這個資金鏈路。比如說大家網上消費，可能是用支付寶去進行支付。在犯罪領域呢，像很多這種詐騙類型的案件，受害人在第一級金融體系中，一般會使用一些第三方支付軟件或者銀行卡去打出他的第一筆錢。這個我們叫做資金鏈路的前端。

到后端之后呢，洗錢犯罪一般是一級銀行卡轉二級銀行卡，然后逐漸有一部分錢會進入到交易所或者鏈上，最后把資金洗白。這個就是資金鏈路的后端。

以前涉及到加密資產相關的洗錢主要在后端領域，現在由于數字資產的普及，很多直接騙取受害人的幣的這種犯罪也越來越多。在賭博領域，直接接受賭客數字資產充值的境外賭博平臺也越來越多。整個犯罪生態領域，可能數字資產在今后一段時間內的占比會越來越高。

Aurora Labs 為Web3企業推出 Borealis Business:6月30日消息，Aurora 背后核心開發團隊 Aurora Labs 宣布推出 Borealis Business，旨在幫助 Web3 企業解決交易費用問題，用戶無需支付交易費用。Borealis Business 是通過 Aurora Cloud 提供的交易處理和會計服務，使企業能夠有效管理交易費用，同時保持對其成本的完全控制。通過利用 Borealis Business 核心的規則引擎，企業可以將交易成本轉移給 DApp 等第三方。[2023/6/30 22:10:57]

另外區塊鏈、數字資產也給了另一種犯罪案件生長的土壤——前幾年比較火的勒索病。勒索病把受害人電腦里面的信息文件加密，之后提供一個加密資產的收款地址進行勒索。在沒有區塊鏈之前，犯罪嫌疑人他不可能就留下一個簡單的銀行卡賬號，因為那都是中心化機構可以控制的賬號。

去年區塊鏈投資大熱后，越來越多的投資者進入這個領域。區塊鏈生態的每個環節中，可能就會衍生出很多新型的犯罪，比如近期我們和imToken的合作，主要是涉及有人在仿冒錢包應用。普通的投資者不知道如何辨別官方渠道，有可能會下載到被黑客植入后門的仿冒的錢包應用，他生成錢包密鑰之后，信息就會被上傳到黑客預先設置好的服務器上，一旦你有數字資產轉入到這個錢包地址，黑客就會把資產直接轉走。

然后就是我剛才提到的通過ERC-20發行的假代幣。現在的投資者知道需要先購買USDT接著去幣幣交易，但他不知道真假USDT的區分。現在鏈上有很多假USDT代幣，我曾經在一個案件里看到過一個仿冒USDT的賬號，余額里面都是999……就非常龐大的一個數字。這種假的代幣對于一般的投資者來說，很難區分。

主要就是這三類吧，一種是使用數字資產洗錢，一種是老酒裝新瓶，傳統的犯罪套了數字資產的殼，第三種就是以后針對區塊鏈生態每一個環節，肯定會產生一些更加新型的犯罪手法。

3.imToken作為錢包方，一定接觸過很多受害用戶，都遇到過哪些案例？是怎么處理的呢？

小胖：imToken大致把這些案件分為兩類，一類是詐騙，另一類是盜幣。

像17年行情非常火熱的時候，當時項目方做推廣的一種方式是空投。有的項目空投可能是會給投資者帶來不錯的收益，但更多的是仿冒知名項目做的沒有任何價值的空投，誘導用戶給某個合約地址轉賬，欺騙用戶通過轉賬就能收到對應的空投幣，說這個幣過一段時間可能在某某交易所上線，然后就能夠獲利。

17、18年的時候，這類詐騙事件比較多，隨著后面整個行情走弱，這類騙局就不見了，或者說變成了老酒裝新瓶的方式，誘導你去投資，最后這些項目大概率會跑路，比如我們之前揭露過的MGC。它是把自己偽裝成去中心化錢包的一個中心化錢包，誘導用戶創建錢包或者把一些其他軟件生成的密鑰導入進去，你的助記詞和私鑰都被記錄在服務器上，最后騙子把你所有資產都盜走，這就屬于是詐騙類案件。但是你會發現他是把詐騙和盜竊這兩個動作結合在一起。在20、21年，因為行情大爆發，這個騙局又升級了。比如前陣子二維碼騙局。掃了二維碼進入一個轉賬的頁面，當你確認轉賬時，實際上你是在授權騙子轉走你資產的權限。

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另一類盜幣事件，有很多情況是身邊的人盜幣或者說是一個團隊共同管理私鑰，從而導致這種盜幣事件的發生。以前一些用戶不了解私鑰的重要性，會把助記詞、私鑰發到微信群里，或者說傳到一些云服務器上，這種聯網的傳輸行為都會導致他的資產被盜。但現在新型騙局出現了，你沒有泄漏助記詞和私鑰，只是完成了一個授權，把自己賬號里數字資產的權限給了別人，那么別人就可以盜走你的資產。這一類是對用戶影響比較大的案件。

對imToken來說，我們不僅要去處理這些案件，還要給用戶一個答復。像前陣子我們揭露的LCS項目，當時接到用戶的舉報后，我們先是判斷了一下整個事件的前因后果。從用戶的手里拿到了他下載的LCS軟件安裝包，交給我們安全部門同事做專業分析，發現它就是類似前面提到的MGC，會記錄用戶的私鑰再上傳到服務器上。

我們找到原因后，反饋給用戶，讓他去報警的這一步才是困難的開始。用戶會認為資產丟失的責任是在imToken，imToken應該幫助他們去報警并追回這種資產。這方面我們和、律師都有交流過，用戶才是損失資產的主體，所以必須由用戶去報警。報警立案后，首先我們imToken錢包方知道你的資產被盜是有憑有據的，不是你編造出來的。另外，用戶只有在報警之后，才能通過合法的途徑來追回資產。

對于用戶反饋的資產丟失、被盜事情的處理，我們肯定是第一時間盡力幫他找一些線索，同時建議他去報警。報警之后，如果有聯系imToken的需求，我們會給用戶一個官方的調證流程。目的就是希望能夠幫助用戶追回資產，同時讓他知道資產是怎么被盜的，讓他以后能避開同樣的騙局。

潘致雄：聽起來你們工作量真的挺大的，因為你們用戶基數也大。

小胖：是的，但這個就是職責所在吧。從我個人的角度來說，這是我的本職工作，我希望幫能夠幫助更多的人；從我們公司的角度來講，作為這個新興行業的一家企業，這是該有的社會責任心。

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4.作為安全審計機構，一定監測到過非常多的應用問題和用戶的資產問題，哪些是比較常見的問題？一般有哪些流程處理這類的安全問題？

Blue：目前，有很多DeFi項目找我們做審計。DeFi項目里也有很多騙局，存在用戶資產被盜的風險，比如一些項目方有權限直接把資金池里的錢轉走。另外現在行業里有很多的跑路項目，相當于用戶投錢給一個項目結果錢丟了，也算是詐騙的一種。

在DeFi世界里，用戶資產受損的主要還是資產被盜導致的。最近各條公鏈上的項目方被盜事件層出不窮，當用戶參與某個DeFi項目時，其實是把自己的資產授權給了這個項目。對這一點，用戶可能存在一個理解上的誤區，他認為資產是存放在imToken的錢包里，無法理解為什么項目方被黑了，他的資產也會丟失。實際上，當你參與一個DeFi項目時，你需要把資金授權給這個項目方，相當于你把自己的資產掌控權給了項目方。

當你被一個項目的年化收益率吸引時，項目方和黑客可能都在盯著你的本金，現在不少黑客都把DeFi當成了提款機。現在大部分項目方都愿意花錢去做安全審計，所以因為技術漏洞導致資產被盜的事件比以前少了。

5.機關對于區塊鏈行業中這些猖獗的詐騙現象是怎么應對的？機關的辦案流程是怎么樣的？

徐隊：我看到直播間里有網友反映自己參與了某個項目被騙了，問會不會立案調查。我先介紹我們的辦案流程吧。

對于所有詐騙案件、盜竊案件，我們都建議受害人第一時間向報案，特別是涉及到傳統資金領域的案件，在受騙后第一時間報案，有助于馬上查明或凍結相關的資金資產，挽回受害人的損失。

對于涉及區塊鏈的這類案件，流程也一樣，受害人盡早報案，可以讓有更多時間展開工作。另外，在報案前，我們建議受害人準備盡可能詳細的信息，比如詐騙案件，受害人最好能提供相關平臺信息或應用信息、資金流向、聊天記錄等等。受害者提供越多信息，對于來說，在后續案件的偵辦過程中，就有越多可以查詢分析的渠道。

現在我們針對這一類詐騙案件其實全國從上至下都非常重視，從部到各級省市縣的機關，都在大力進行宣傳防范。我們意識到現在這類犯罪的打擊難度與日俱增。隨著我們的不斷打擊，犯罪的生態也在不斷變化。

對于這類案件，我們有一個深切的感受，早前傳統詐騙案件比較簡單，我們通過查資金流，基本上就可以看到嫌疑人的所在地，比如他在某個ATM機取款了，這段時間我們基本上全年在出差抓捕嫌疑人。但現在，犯罪嫌疑人洗錢的手段方法不斷升級，資金的追查難度也越來越大。隨著境內可打擊犯罪對象都被各地機關打擊掉后，越來越多的犯罪嫌疑人藏匿在了境外，而且受疫情影響，我們即便是和有警務合作的國家，也很難出去進行跨境的有效打擊。

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所以從角度來看，我們希望更多地從防范入手，更加重視防范教育。所以這幾年，在推廣宣傳防詐騙和加強公民的防騙意識上做了很多工作。大家應該在現實生活中，線上線下都看到過相關的宣傳標語和視頻，以及制作了各種各樣的宣傳素材，而且我們和犯罪分子也在做技術上的對抗，通過一些技術手段去攔截犯罪相關的資金或犯罪分子的通訊，在這方面，我們也在技術領域做更多探索和嘗試。總體來說是這樣子。

潘致雄：你們現在有對區塊鏈鏈上數據的做分析和統計嗎，還是主要從銀行資金流向著手？

徐隊：鏈上的數據統計我們近幾年都是一直在嘗試進行的，對于主流的幾條鏈上的數據分析，各地也都比較熟悉了。對于鏈上的資金追查，我們也還在想更多辦法，除了自己進行數據分析，我們也在和區塊鏈行業內的相關機構進行合作。

6.國家現在對于這類犯罪的定性是怎么定的？定性的標準與范疇有哪些？量刑是怎么樣的？

徐隊：區塊鏈領域的犯罪案件不僅僅是對我們機關，對于公檢法來說都是一次新的挑戰。

因為在這類新的數字資產范疇的犯罪中，傳統的關于價值的定義、定損、對真偽的判斷、包括證據體系的建立都受到了一定的沖擊。比如說最基礎的，我們都知道鏈上數據是公開的，人人可查，那么如何把鏈上數據作為一種證據的形式固定下來，提供給檢察院或法院進行起訴。對于這點，各地機關都還在探索。

前面我們介紹到各類區塊鏈犯罪的時候，有一類是仿冒知名代幣的案件。比如假USDT，那么如何區分真假？首先真假USDT都是基于同一個技術標準發行的代幣，即使是真的USDT，我們目前的法律體系內也沒有很明確的定義他的價值，很難找到相關的估價機構去定義哪個真那個假。

對這類案件，我們也在做一些嘗試和探索，有點類似于摸著石頭過河，但隨著這類犯罪的增多，各地應該都會形成自己的方法來打擊或偵辦這類犯罪。等到法律上有明確定義，或是以政策會議紀要等等形式出臺，可以有效幫助我們在區塊鏈案件中進行司法實踐。

7.不論是安全團隊還是錢包方，都會與有很多的配合，有哪些比較記憶深刻的案例？有沒有三方聯合處理什么案件？

小胖：從imToken的角度來講，不管是對用戶還是對，只要需要我們的幫助，我們肯定是有求必應的。在這邊，我們主要是提供兩方面的幫助，一方面是做區塊鏈知識科普，另一方面是提供我們能查詢到的一些線索。

具體案件方面，比如之前的PlusToken和搬磚套利騙局等，我們也有協助進行一些工作。

關于搬磚套利的騙局，我們早期發現后，都會向社區做一個風險告知，同時主動去封禁一些同名的假幣。在產品方面，imToken2.0的用戶應該可以感到到我們在安全方面的更多工作。

早期imToken中顯示的代幣是通過代幣的名稱和代幣的Logo做區分的，后來為了給用戶更明確的提示，對于同名代幣，比如對USDT，我們會對之后的同名USDT代幣后綴添加「Unknown」標記來幫助區分代幣，如果確認一些同名代幣是假幣，我們就會把它標記成風險代幣。

對于那些風險DApp的鏈接，我們在接到用戶的舉報后，會有安全部門的同事負責檢查對應的DApp是否安全，比如是否涉及到傳銷、賭博等，如果確認存在風險，我們會第一時間對這類鏈接進行封禁。

給我印象比較深的一件事是，之前有一個很大的傳銷盤，叫Fosage。我們在確認它是傳銷項目后，第一時間就把這個鏈接封禁了。但是有很多用戶不理解，有些用戶甚至發郵件指責我們違背了去中心化的原則，不該主觀給一些項目做判斷。但其實從我們的角度來講，我們肯定是將用戶的資產安全放在第一位的。

所以在安全方面，imToken一直都是有投入的，只是大部分情況下，我們做的幕后工作，很多時候不會主動向社區或對外告知。但是喜歡imToken或者關注imToken的用戶，應該能夠發現imToken的點滴改變。

Blue：對于小胖說的這些我也深有感觸。從18年初到20年底，我也是在imToken負責安全。

imToken在安全上為用戶考慮的是非常多的，imToken一直的理念都是把安全放在第一位的，任何的產品改進或技術研發，如果遇到安全問題的話，都是以安全為先。剛才提到風險代幣識別、風險DApp封禁，你現在去imToken打開一個DApp，就可以看到它會優先提示你即將跳轉到第三方網站，提醒注意風險。?

慢霧作為安全公司，如果需要配合，我們肯定是第一時間協助。比如一些和鏈上數據分析相關的、分析資產如何被盜的，黑客是如何進行技術攻擊的等等，這些方面我們都會積極和配合，另外還會和做一些區塊鏈方面的知識普及。

潘致雄：我注意到最近慢霧還上了央視。

Blue：確實國家層面或者說央視都注意到了區塊鏈行業，比如我們剛才提到的假幣詐騙，幾乎是零成本的。如果你想在以太坊上，或者一些智能合約鏈上做發行，這是非常簡單的。

現在智能合約很多，詐騙分子拿個模版，改個名字就直接搞定了。所謂代幣發行，在Uniswap上無非是添加一個交易對，然后就可以有價格了。這也算是配合央視做了防詐騙的用戶教育。

8.當下區塊鏈安全領域中，你覺得最重要的問題是什么，我們該如何去解決它？以及給大家一些安全建議

徐隊：先分享一句話，君子不立危墻之下。區塊鏈領域讓人一夜暴富的故事在挑逗著每個人的貪心。區塊鏈領域可以說是新鮮事物萌發最多、最快的一個領域，投資者一定要多學多看多了解，時刻保持一顆警惕之心。不管我們做了多少防騙宣傳，其實最后一點總結下來就是每個人要控制自己的貪心。

我比較喜歡一句話是，不要賺自己認知范圍之外的錢。很多投資者或者受騙者，其實對那個領域并不了解，也不熟悉這個東西到底值不值錢，能不能賺錢。千萬不要去賺自己認知范圍之外的錢，這就是我的忠告。

小胖：我覺得防騙反詐從來不是單獨一家公司的事情，而是整個行業的參與者，包括用戶、公司甚至是執法機構，需要共同努力的。

用戶需要主動去學習一些知識，跟上技術的發展腳步。其實騙子是比普通用戶更「努力」地在學習相關知識的，因為他只有了解更多，才能把你誆進他的騙局。如果識破這些騙局的話，用戶就要比他更聰明，更了解這個行業，懂得更多。

行業的從業者要有原則有底線，不要去賺黑心錢，你的所作所為遲早會被別人知道，到時在這個行業也就沒有立足之地了。

執法機構這段時間一直在積極地學習區塊鏈知識。我在18、19年跟機關交流時，他們還不了解數字資產，認為區塊鏈行業就是一個騙子行業。但到了20、21年我再跟去溝通交流的時候，發現有一些地方的或者刑偵經偵，他們對這個行業的理解是非常深入的，甚至緊跟著這個行業的熱點。

普通用戶、行業機構和執法機構需要一起行動，才能減少安全事件的發生，而不是單靠某一個人或單靠的監管和宣傳。

Blue：首先天下肯定沒有免費的午餐，沒有人會平白無故給你空投代幣。如果你能夠買到七折ETH或者九折的USDT，那騙子為什么不自己去賺這個差價呢。如果你不想受騙，那就多看提供的防詐宣傳片，多看imToken提供的防詐小知識。

其次，高額收益的背后也是巨大的風險，你參加的一個項目方，如果它的收益率達到了百分之幾十萬，是會被黑客盯上的。所以在參與項目時，一定要想一下盈利背后你要承擔的本金被盜的風險。

最后講下針對個人安全的防護。你去領空投或者參與項目進行轉賬時，最好是使用一些更安全的助記詞、私鑰的保管方法，比如硬件錢包或知名的數字資產錢包。

9.不同地方對于數字資產被盜的立案標準不同，用戶無法立案時，該怎么辦

徐隊：大家對這個有所誤解，覺得好像是不愿意去立案。其實從的角度來看，這種情況是很少見的。因為我們對案件的受理和立案是有嚴格的檢查機制的。如果的確有案件發生，而民警因個人原因不去受理，他是要承擔相應責任的。

直播間里有很多人說自己所在地不予立案，這個一方面是全國各地的對區塊鏈的了解還不一致。發達地區的對這類案件受理比較多，對區塊鏈和數字資產有所了解，受害人去報案，會更理解他被盜或者被騙的一個過程。對于其他地區的而言，可能就比較難辨別受害者投資行為的真假。

另一方面，針對投資類的案件立案會更謹慎一點，會先判斷是因為受害者自己投資失敗導致了資金損失，還是因為這個平臺的確是詐騙性質的。所以大家在報案之前，要把這些可以幫助案件定性的證據材料準備齊全，提供給。比如項目方一開始承諾了一個收益率，但你并沒有拿到錢。從這個角度出發，可能更能幫助把這個案件定性為一個詐騙案件。

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