南非金融市場行為監管局（FSCA）考慮將加密資產宣布為金融產品_MTI

據Iol消息，南非金融市場行為監管局正在考慮將加密資產宣布為金融產品，這將賦予其在最新騙局Africrypt之后對這些交易的管轄權。FSCA昨日表示，它正在調查是否向公眾提供金融產品或服務，這將要求Africrypt向該局注冊，但在現階段，它只發現了加密資產交易的證據，而南非的任何金融部門法律都沒有對加密資產交易進行監管。除了對加密資產作為投資資產類別是否合適的潛在擔憂外，由于缺乏潛在的商業模式以及在大多數情況下市場價格大幅波動的風險，FSCA還擔心大量詐騙正在實施。其中許多實體通常并不設在南非，或者安全性很差，無法保護公眾獲得的加密資產，理論上是代表客戶持有的。

攜6.9萬個BTC潛逃的南非雙胞胎兄弟購買了瓦努阿圖市民權:最近，英國衛報等外國媒體報道稱，攜帶顧客投資的6.9萬個比特幣潛逃的南非共和國出身的亞米爾和賴斯·卡吉兄弟分別于去年10月和今年1月購買了瓦努阿圖市民權。據衛報報道，卡吉兄弟購買的瓦努阿圖市民權即使不前往當地，只需花費9.5萬英鎊就能買到。瓦努阿圖位于南太平洋，是一個人口只有31萬的小島國，擁有該國市民權即使不發放簽證也能進入英國和歐盟等130多個國家。

此前消息，卡吉兄弟在南非經營一家名為\"AfriCrypt\"的比特幣基金公司，他們帶著顧客投資的6.9萬比特幣消失得無影無蹤。（網易）[2021/7/25 1:13:43]

此前消息，加密平臺Africrypt創始人或攜價值36億美元BTC潛逃，此事已報告給金融部門行為監管局、Hawks和南澳儲備銀行。

泄露數據表明南非投資公司MTI為多層級營銷騙局，創始人否認指控:南非組織“Anonymous ZA”發布新信息，似乎支持長期以來的指控，即Mirror Trading International（MTI）正在實施多層級營銷騙局。據報道，在MTI內部系統遭到破壞后獲得的新信息顯示，該投資公司“完全是圍繞著一個樹形/金字塔計劃構建的”。泄露的數據表明MTI有區分“普通會員和創始人會員”的做法。該報告證實，會員是通過付費招募新會員的，但未能提供創始會員的數量。

MTI創始成員之一兼發言人Cheri Marks回應稱，9月18日發生的違規事件幕后黑手犯下了刑事罪。她威脅要對犯罪人以及那些根據非法獲得的信息發表故事的人采取法律行動。她隨后攻擊了MTI停止交易的假設，聲稱“8月份提款34000余筆，金額達5933比特幣，而且沒有出現任何問題。”Marks還挑戰媒體，讓他們從“17萬名使用MTI的比特幣投資者”中找出一名不滿的投資者。然而，Marks未能充分應對創始人可能獲得比其他投資者更多回報的擔憂。相反，其選擇夸耀自己的創始人身份。

據此前報道，德州證券監管機構指控MTI為多層級營銷騙局，命令其停止運營。（Bitcoin.com）[2020/9/22]

動態 | 南非FNB銀行正在關閉加密交易所銀行賬戶:據Bitcoinist消息，南非“五大”銀行之一的FNB銀行正在關閉由加密交易所運營的銀行賬戶。不過，該行表示，南非如果出現明確的加密貨幣法規，可能會引發政策逆轉。南非其他主要銀行尚未采取類似的政策。加密交易所VALR的一位發言人宣稱，希望FNB的決定最終會變成一個孤立的事件。[2019/11/20]

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