美國FinCEN將加密貨幣列為國家級優先事項_CEN

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美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)于周三公布了首份政府優先事項清單，FinCEN確定了八個優先事項，包括腐敗、涉及虛擬貨幣的網絡犯罪、恐怖主義融資、欺詐、跨國犯罪組織活動、販、販賣人口和反大規模殺傷性武器擴散融資。

美國FDIC否認將要求Signature Bank的買家剝離其加密業務的報道:金色財經報道，美國聯邦存款保險公司（FDIC）否認路透社關于其將要求Signature Bank的任何購買者剝離其加密業務的報道。

FDIC的一位發言人援引該機構的決議手冊表示，“在銀行的所有資產被出售和對銀行的所有索賠得到解決，以及收購者決定他們的投標條件之前，接管不會結束。”收購方將告訴聯邦存款保險公司“它愿意從破產銀行獲得哪些資產和負債”。

該發言人還提到了FDIC、貨幣監理署和美聯儲發表的兩份聯合聲明，其中指出銀行“既不禁止也不阻止”向任何賽道提供服務。據路透社報道，FDIC現在正尋求拍賣Signature和硅谷銀行，可能在本周末前完成。[2023/3/17 13:09:49]

FinCEN將虛擬貨幣視為“一項重大的金融創新”，但表示它們是各種非法活動的“首選支付方式”，包括勒索軟件、非法藥物，甚至“被一些具有最高級威脅的行為者用來促進他們的非法活動和核武器野心”。

美國FinCEN官員警告加密行業積極制裁可疑錢包:金色財經消息，美國一名高級金融犯罪執法官員周四指示加密貨幣行業在財政部官員下令之前，主動將“有問題”的錢包列入黑名單。

金融犯罪執法網絡（FinCEN）執法部副主任Alessio Evangelista表示，“在OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室）點名或發起刑事起訴之前”，加密貨幣服務提供商“往往”選擇不處理公然可疑的錢包。

Evangelista警告說，虛擬資產服務提供商忽視了“他們早就可以、也可以說應該注意到的明顯的危險信號”，正“將自己的聲譽置于危險之中”。（CoinDesk）[2022/5/20 3:29:37]

根據FinCEN的聲明，該機構將在稍后發布法規，指定金融機構應如何將這些優先事項納入其基于風險的AML計劃。

動態 | 美國FBI正在調查Long Blockchain 因懷疑其利用內幕交易拉升股價:據QZ 7月25日消息，一份法庭記錄顯示，因為懷疑區塊鏈公司Long Blockchain利用復雜的內幕交易操作來拉升股價，美國當局仍在調查該公司。根據搜查令，美國聯邦調查局（FBI）正在尋找Long Blockchain股票與內幕交易、證券欺詐相關聯的證據，并將注意力集中在該公司的兩位負責人身上：Oliver Lindsay和Gannon Giguiere，兩人因涉嫌參與一家獨立公司證券欺詐而被捕。 據悉，Long Blockchain原名為Long Island Iced Tea Corp.（長島冰茶公司），曾于2017年12月21日宣布改名并轉型為區塊鏈公司，當時其股價應聲飆升近300％。2018年4月12日，由于未滿足持續上市標準中的股票市值條件，且公司通過更名方式，借助區塊鏈概念炒作股票，Long Blockchain Corp最終被納斯達克要求強制退市，并受到兩家美國金融監管機構的調查。[2019/7/25]

自2020年底以來，FinCEN一直在努力解決其對加密貨幣的處理方法，當時財政部提出了一項備受爭議的規則，該規則要求加密貨幣交易所識別進行大額交易的個人錢包。

FinCEN將虛擬貨幣和網絡犯罪列入其優先事項清單之前，還發生了幾起備受矚目的勒索軟件攻擊，比如ColonialPipeline黑客攻擊，在這些攻擊中，犯罪分子以比特幣作為支付方式。

FinCEN在一份聲明中表示：“財政部特別關注網絡金融犯罪、勒索軟件攻擊，以及濫用虛擬資產以利用和破壞其創新潛力，包括對非法收益進行洗錢。”

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