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DOGE/US-0.07%歐盟正尋求成立一個新機構，旨在打擊地區級的洗錢活動，其主要目標之一是增加加密貨幣交易的報告要求。
路透社7月8日的一篇報道援引泄露的歐盟文件稱，歐盟委員會正提議成立一個新的反洗錢機構(AMLA)，作為包括各國監管機構在內的監督體系的“核心”。
該報道還指出，歐洲立法者正在起草針對虛擬資產服務提供商(VASP)的新要求，要求圍繞進行加密貨幣轉賬的各方制定嚴格的數據收集標準。收集到的數據也對歐洲各監管機構開放。
歐盟將要求加密貨幣公司向監管機構報告稅收細節:金色財經報道，歐盟委員會表示，計劃要求加密貨幣公司向稅務機關報告用戶的持倉情況，不過該機構仍在研究如何對設在歐盟之外的交易所執行這些措施。歐盟稅務專員Paolo Gentiloni在一份聲明中表示，匿名性意味著許多賺取大量利潤的加密資產用戶落在國家稅務機關的視線之外。這是不可接受的。
當被問及歐盟將如何對集團外的公司執行這些措施時，Gentiloni稱，我們將在這方面努力，對我們來說，重要的是歐盟居民成為這些措施的目標，即使他們使用來自其它地方的加密貨幣供應商。
Gentiloni的措施將進一步推動歐盟的《加密資產市場條例》（MiCA），該條例允許外國公司使用一種稱為反向招攬的程序獲得歐盟客戶。[2022/12/9 21:32:49]
該報道指出，加密資產轉移目前不屬于歐盟金融服務法規的范圍，并表示：
歐洲加密行業領導者呼吁歐盟將DeFi等去中心化項目排除在監管之外:4月19日消息，46名歐洲加密貨幣行業的領導者和組織已致函27位歐盟財長，要求政策制定者確保他們的監管不會超出全球金融行動特別工作組 (FATF) 已經制定的規則，并稱其上個月投票支持的提案會導致交易細節和錢包地址的公開披露，將使數字資產所有者面臨風險。這封信要求歐盟將包括去DeFi在內的去中心化項目排除在注冊為法人實體的要求之外。信中還表示，某些去中心化的“穩定幣”不應受MiCA監管。
CoinShares首席執行官Jean-Marie Mognetti表示，歐洲目前的加密法規比其他地區更復雜，這阻礙了企業在歐洲的發展。（路透社）[2022/4/19 14:33:35]
“由于非法資金的流動可以通過加密資產的轉移來實現，因此此類規則的缺失使得加密資產持有者面臨洗錢和恐怖主義融資的風險。”
歐盟將開始啟用《歐盟數據保護條例》利好區塊鏈:澎湃新聞稱，從2018年5月開始，歐盟將開始啟用《歐盟數據保護條例》，這意味著所有機構都需要保存所有個人信息，這對區塊鏈在歐洲這片相對保守市場的推廣，會有積極效用。[2018/5/14]
在幾個成員國對丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danskebank)展開調查后，歐盟面臨加強其反洗錢指導方針的壓力。2007年至2015年間，價值逾2000億歐元的可疑交易通過丹斯克銀行的愛沙尼亞分行流轉。
在缺乏一個負責監管洗錢行為的超國家監管機構的情況下，歐盟歷來不得不依靠各國當局來執行其政策。
歐盟的文件稱：“洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是重大問題，應該在聯盟層面予以解決。”
“通過對一些風險最大的跨境金融部門義務實體進行直接監督和決策，新的反洗錢機構將直接協助防止聯盟內的洗錢/恐怖主義融資事件發生。”
美國SEC也呼吁對加密貨幣進行打擊
歐洲并不是唯一一個采取行動打擊加密貨幣的國家，美國參議員伊麗莎白·沃倫在同一天呼吁美國證券交易委員會打擊“高度不透明和波動性巨大”的數字資產市場。
沃倫說：“雖然對加密貨幣的需求和加密貨幣交易所的使用飆升，但缺乏常識性監管使得普通投資者任由操縱者和詐騙者擺布，”她補充道：
“這些監管漏洞危及消費者和投資者，并破壞我們金融市場的安全。SEC必須動用其全部權力來應對這些風險，國會也必須加緊彌補這些監管漏洞。”
最近幾周，英國金融行為監管局(FCA)也對主要加密貨幣交易所幣安采取了行動，似乎是為了促使一波當地銀行停止處理進出該平臺的付款。
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