機構大舉入場 加密貨幣交易所還有哪些機會？_NBS

5月12日03：23，比特幣正式完成獎勵減半。

此次是比特幣誕生以來的第三次減半，減半后每個區塊的獎勵將變為6.25BTC。

減半對礦工來說是致命性的，就實時收益來說，在全網算力和難度不變的情況下，相當于礦工的收益直接腰斬。事實上，不止于比特幣礦工。礦池、礦場、礦機廠商、礦機銷售等一整條比特幣挖礦產業鏈勢必都將受重挫。

事實上，一直以來，幣圈有兩大黃金賽道，一個是礦業，一個是交易所。此次減半之后，礦工的籌碼減少，交易所的話語權增加，比特幣進入存量時代。未來，交易場景的重要性會越來越高，礦工賺取轉賬手續費，而交易所賺取撮合交易的手續費。 

臨近比特幣減半，無論是礦工、交易員還是機構都在押注比特幣減半行情。

香港證監會：有平臺訛稱已提交牌照申請不屬實，持牌機構目前只有OSL和Hashkey:金色財經報道，香港證監會發文《認清持牌虛擬資產交易平臺》表示，近日注意到，某些未獲發牌的虛擬資產交易平臺訛稱已向本會提交牌照申請。這些聲稱不但失實，而且誤導公眾以為這些平臺符合證監會的規定。 證監會告誡有關交易平臺，上述不正當行為可能帶來嚴重的法律及監管后果。任何失實陳述都會被本會納入應否發牌的考慮當中。同時，投資者必需注意，目前公眾可接觸的大部分虛擬資產交易平臺均不受規管，并提防在不受規管的交易平臺上買賣虛擬資產的風險。公眾可瀏覽證監會的虛擬資產交易平臺名單查閱有關平臺的持牌狀況。根據該名單，目前持牌的平臺為OSL Exchange和HashKey Exchange。[2023/8/11 16:20:51]

一場比特幣籌碼搶奪戰也在機構和散戶間展開。

華爾街投行Jefferies等機構正尋求以低折扣價格獲得FTX用戶債權:11月19日消息，包括華爾街知名投行Jefferies、經紀商Seaport Global和BTIG在內的多家華爾街機構正試圖評估FTX平臺被困資產的潛在價值，尋求從用戶手中以折扣價收購其債權。一旦達成交易，這些經紀商預計會將相關資產出售給專業對沖基金。

《紐約時報》表示，由于 FTX 破產程序非常復雜，客戶可能需要數年時間才能收回資金，而且很可能僅能收到其存入資金的一小部分作為賠償，華爾街經紀商希望以折扣價購買客戶資產債權，這種做法在破產中很常見，通過將其債權轉讓給愿意為追求更大獲利而參與其中的專業公司，投資者可以更快地收回部分資金。但考慮到破產程序的不確定性，甚至是否可以順利獲得任何 FTX 平臺上資金都仍是問題，當前投行/經紀商僅愿意以不足 1 折的價格收購客戶債權。[2022/11/19 13:23:33]

近幾周來，全球最主要的交易所幣安和Coinbase的現貨交易量都創下歷史新高。 根據TradeBlock的數據，幣安的現貨交易量在4月下旬升至230億美元，這表明越來越多的散戶投資者開始囤積比特幣。

Polygon聯合創始人：受美國機構營銷的影響，Web3新人才覺得Solana比Polygon更有吸引力:1月9日消息，Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal表示：“我覺得‘Solana比Polygon更有吸引力’的想法在新的Web3進入者中更為普遍，因為他們受到了美國機構營銷的影響”。事實上，Solana的DAU為18萬，200-300個活躍的開發團隊；Polygon的DAU為27萬，2000-3000個活躍的開發團隊。[2022/1/9 8:36:47]

與此同時，嗅到了機會的比特幣鯨魚（大戶）也已經早早開始買入比特幣。

根據加密貨幣分析機構Santiment 的報告，比特幣鯨魚在過去一周內一直在以越來越高的價格購買BTC。

如果把持有超過1000比特幣的地址稱為鯨魚地址，那么從5月1日到5月8日，短短一周內，鯨魚地址的持幣總量便增加了21048個，其中持幣1000-10000的地址增加了11個。 

加密貨幣研究機構Delphi Digital支付474枚ETH購入4個AxieNFT:9月25日，加密貨幣研究機構Delphi Digital花474枚以太坊購入4個Axie NFT寵物。此前報道，AxieInfinity是一款基于以太坊的去中心化回合制策略游戲，類似口袋妖怪和拓麻歌子，玩家可以在游戲中讓游戲中的NFT幻想動物Axie進行繁殖、戰斗、交易。[2020/9/25]

在所有鯨魚中，美國數字貨幣集團（Digital Currency Group）旗下的灰度比特幣信托可能是這個市場最大的買家。

根據其一季度報表，灰度比特幣信托共增加3.89億美元新投資，與2019年四季度的1.94億美元相比，增加一倍。 根據碳鏈價值研究院分析，灰度旗下比特幣信托基金 GBTC 從2020年初迄今已購入68395枚比特幣，其中更是在五一長假期間購買 7839枚比特幣，折算時價接近 7 億美元。

摩根溪創始人：機構投資者正在入場 堅持認為2021年BTC將達10萬美元:5月15日消息，Morgan Creek創始人Anthony Pompliano表示，BTC持續蓬勃發展的時間越長，就證明其反對者認為它將消亡的觀點是錯誤的。在過去十年中，人們注意到比特幣的價值正顯著上升。Anthony Pompliano指出，摩根大通現在正在為加密交易所Coinbase和Gemini提供銀行服務，這預示著即將發生的事情，即銀行不能再忽略這個空間。越來越多地機構投資者正將比特幣視為應對其他金融市場風險的避險工具。同時他表示，對BTC到2021年價格走勢預測并沒有動搖，即比特幣到2021年將達到10萬美元。（The Daily Hodl）[2020/5/15]

5月7日的數據顯示，當前灰度比特幣信托基金的總價值超過31.5億美元。 

此外，傳奇交易員、對沖基金巨頭都鐸投資公司（Tudor Investment Corporation）的創始人兼首席投資官保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）在發給投資人的一封信中透露，他旗下的一只基金正在購買比特幣，持有個位數百分比的加密貨幣期貨，作為通貨膨脹的對沖工具，因為全球各地的央行都在印鈔，以緩解受冠狀病感染的經濟。 

目前，Tudor BVI的基金規模接近220億美元。 可以預見的是，哪怕按照最小值 1%計算，瓊斯在比特幣里投資超過 2.2 億美金。而實際，瓊斯應該投入數十億人民幣。 

數十億人民幣，足以撬動整個加密貨幣市場。更勿論說，在瓊斯之外，還有一批機構投資者/大戶入場。

隨著比特幣今年被納入各大機構的投資組合，機構投資人循“傳統途徑”進行的比特幣交易量明顯減少，紛紛轉向直接在加密貨幣交易所中買賣比特幣；再加上未來可能會有更多機構投資人加入游戲，可以預期這個趨勢還會持續一段時間。

然而，在一個反覆無常、全球化和全天候的市場中，加密貨幣交易所具有的優勢（市場24小時開通），看在重量級交易員眼里，仍嫌不足。最終，對流動性的高需求，將不得不通過OTC來滿足。 

場外交易（Over-The-Counter，簡稱OTC），一般指的是在加密數字貨幣交易所之外進行的買入/賣出交易。中文 “柜臺交易”或“場外交易”，很多平臺又叫CtoC交易或法幣交易。都是指個人之間的數字貨幣和法幣交易。法幣購買BTC，ETH，EOS，賣出BTC，ETH，EOS換取法幣都要通過場外交易。

場外交易是場內交易的對稱，比特幣場外交易的出現時間要早于場內交易。在場外交易中，交易價格、數量及交易的方式都由雙方協商而定，且交易價格一般會高于場內交易的價格。

現有交易所OTC業務，兩極分化嚴重，頭部交易所流量很大，但是對商家的要求也就隨之提高，很多商家受限于高額的保證金，無法進行廣告發布，導致交易機會變少。其他二線交易所面臨著OTC交易量嚴重不足的問題，雖有專門的OTC交易區，但是并沒有足夠的深度，買賣價格差距過大，交易量不足，短時間內在交易所拋售大量的比特幣，在沒有足夠的買單的情況下，大概率會導致幣價產生劇烈波動。

因此，想要購買大量比特幣的投資者和機構，通常都會選擇通過場外交易市場來處理大額訂單，這就是為什么OTC行業能夠持續發展的原因。

也正因此，在OTC這一賽道并不缺少競爭者。

早期的諸如 Circle Trade、Coinbase、火幣等，近一些的如幣安美國等。5月12日，幣安美國宣布新增OTC門戶網站，該網站允許用戶交易各種加密貨幣和法定貨幣對。

就在近日，交易所新秀，Bittrex的加拿大、新加坡、澳門合作伙伴Bitsdaq也宣布要入局OTC市場。 

在眾多交易所中，Bitsdaq也許并不是很多人的第一選擇交易所，但是卻是一個令人印象深刻的交易所。說起Bitsdaq，就不得不提跟它十分有淵源的美國知名交易所Bittrex，也就是人們熟知的B網。作為Bittrex在加拿大，澳門，新加坡的交易所合作伙伴，Bitsdaq從出生就含著金鑰匙。

僅僅用了3個月，Bitsdaq社區突破10萬人，用戶注冊量達到200萬，網站訪問量一度躋身全球交易所訪問流量前三，且流量構成更加多元化和國際化。

之后，推出Bitsdaq Launchpad優選上幣平臺。5月份Bitsdaq平臺幣BQQQ開始IEO，私募期間獲得獲得了包括NGC（Neo Global Capital）以及Consensus Fintech Group等知名加密投資機構的戰略投資，實力強勁。

有著Bittrex深度共享、優質資本加持、過硬的安全技術團隊，優質項目的引入以及快速發展的用戶和社群基礎的Bitsdaq此次進軍OTC，更是一次有底氣的大膽嘗試。

減半之后，交易所迎來了其發展的第二春，在對手林立的市場競爭中，Bitsdaq能否保持其迅猛的發展態勢，讓我們一起拭目以待。

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