央行再度警示虛擬貨幣交易活動風險_SAN

本文轉自證券時報，星球日報經授權轉載

證券時報記者王君暉?

7月6日，中國人民銀行營業管理部發布消息稱，為貫徹落實黨中央、國務院關于打擊虛擬貨幣交易的決策部署，防控虛擬貨幣交易炒作風險，保護人民群眾財產安全，近期，北京市地方金融監督管理局聯合中國人民銀行營業管理部、懷柔區政府相關部門，對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務的北京取道文化發展有限公司予以清理整頓，責令該公司注銷，官方網站已停用。

天眼查信息顯示，該公司成立于2016年4月13日，注冊地為北京市懷柔區，注冊資本為300萬人民幣，法定代表人為宮偉，持股100%，李明云出任監事。該公司旗下包括貓力網、小小娛樂、紫舞卿然等網站，目前全部無法打開，疑似發行貓力幣，顯示服務包括包季VIP2800貓力幣，部分資源免費；包年VIP10000貓力幣，全部資源免費。公司已于2021年6月18日進行簡易注銷，公告期截止到2021年7月8日。

路透社：央行數字現金將使影子經濟轉向加密:《路透社新聞》的金融和市場總編輯Mike Dolan發文表示，如果中央銀行的數字現金要迅速取代鈔票，那么價值數萬億美元的影子經濟可能會轉向加密。因此，政府和央行面臨的一個大問題是，加密貨幣在多大程度上已經實現了這一目標。如果實物現金即將結束，那么最依賴于有形鈔票的人或活動，這有效地確保了持有者和其中交易的匿名性，將不得不適應或找到另一種方式來做生意。最明顯的現金使用者在“影子經濟”的環境中運作。在很大程度上，這一生態系統的運作是為了避免稅收、監管和監督，可能涉及到從家庭使用票據支付清潔工或建筑工人以避免增值稅或就業稅，到有組織犯罪和販，甚至恐怖融資。但這種影子經濟的規模是巨大的。僅就歐元區而言，這一數字就可能超過2萬億歐元，幾乎是流通中1.2萬億歐元紙幣的兩倍，這一數字仍高于所有已知加密貨幣的1.5萬億美元市值。

據悉，影子經濟(Shadow Economy) 又稱地下經濟（underground economy ），指國家無法實行稅收管理與監控的經濟市場。[2021/2/17 17:24:13]

央行公告鄭重警告，轄內相關機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

聲音 | 中國央行：春節后央行通過公開市場操作投放的短期流動性已基本收回:隨著央行逆回購不斷到期，春節后央行通過公開市場操作投放的短期流動性已基本收回。目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平，2020年2月19日不開展逆回購操作。（金十）[2020/2/19]

近3個月，針對虛擬幣交易的監管持續加碼，從生產和交易兩端入手，一方面，大力度全面清退比特幣礦場，國內礦場幾乎全軍覆滅；另一方面，在交易端，禁止銀行、支付寶等機構提供產品或交易服務，全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路。

聲音 | 泰國央行行長：正在通過監管沙箱審查區塊鏈應用申請:泰國央行行長Veerathai Santiprabhob近日稱，正在通過央行的監管沙箱，審查用于文件認證、供應鏈金融、跨境支付等領域的多個區塊鏈應用申請。Santiprabhob還表示，央行正在尋求應用區塊鏈技術和其他技術來保護財務信息，以減少欺詐行為。[2018/7/13]

5月21日，國務院金融委第五十一次會議指出，要打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。6月21日，央行已約談銀行、支付寶等機構，禁止提供虛擬幣交易服務。5月18日，支付清算協會等三部門聯合公告禁止相關會員單位和支付機構參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，要求金融機構、支付機構等會員單位應切實加強虛擬貨幣交易資金監測，依托行業自律機制，強化風險信息共享，提高行業風險聯防聯控水平；發現違法違規線索的，要及時按程序采取限制、暫停或終止相關交易、服務等措施，并向有關部門報告。

近期，內蒙古、四川等地均已全面清理關停虛擬貨幣“挖礦”項目。內蒙古特設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺，舉報主要范圍有四項：虛擬貨幣“挖礦”企業；偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業；為從事虛擬貨幣“挖礦”企業提供場地租賃等服務的企業；通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣“挖礦”業務的企業。

受多方利空消息的影響，比特幣近期價格在35000美元左右徘徊，相較前期已經“腰斬”，在技術指標上已經進入熊市。加強監管消息出臺后，全球396個可交易虛擬貨幣幣種，大部分處于下行狀態。隨著美聯儲加息預期的逐步落地，風險資產的價格搖搖欲墜，且前期獲利盤擇機變現出貨壓力加大，價格或將進一步下跌。

上述公告提醒廣大消費者，應增強風險意識，樹立正確的投資理念。不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為，謹防個人財產及權益受損。要珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息泄露。及時舉報虛擬貨幣交易相關違法違規線索，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向機關報案。

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