打擊加密礦業與交易文件同時發出 有哪些新意需要注意_OIN

吳說作者|ColinWu本期編輯|ColinWu

9月24日下午，發改委與央行牽頭的兩份文件同時發出，內容非常詳細。

具體有哪些新意值得注意。首先需要注意的是，央行文件發布于9月15日，礦業文件發布于9月3日，此前應該在內部流轉，政府部門統一于9月24日下午公開發出。此前社區在15日傳聞將有大政策出臺，看來所言非虛。

關于礦業文件，有幾點值得注意。

1、明確把虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產業。執行“淘汰類”企業電價，加價標準為每千瓦時0.30元。眾所周知此前發改委曾在2019年列入淘汰產業后又刪除。此次明確列入后，行業的地位不再存有任何疑問。礦業正規軍的走向海外之路更加明確。2、提出了“嚴密監測、嚴防風險、嚴禁增量、妥處存量”的總體思路，“在保證平穩過渡的前提下，結合各地實際情況科學確定退出時間表和實施路徑”。堅持積極穩妥。在整治虛擬貨幣“挖礦”活動推進過程中，要積極作為、穩妥推進，既實現加快退出，又妥善化解矛盾糾紛，確保社會穩定。存量如何妥善處理，目前仍不得而知。

尼日利亞支付應用KurePay將因政府打擊加密貨幣而暫停運營:金色財經報道，尼日利亞支付應用程序KurePay計劃在政府開始打擊加密貨幣交易所后暫停在該國的運營。KurePay將于2022年第一季度正式停止向尼日利亞用戶提供服務。[2021/11/24 22:13:04]

3、對大數據產業園、高技術園區內是否存在虛擬貨幣“挖礦”活動進行全面排查，精準區分數據中心與虛擬貨幣“礦場”，保證本地虛擬貨幣“挖礦”排查工作不留空白；堅決杜絕發電企業特別是小水電企業向虛擬貨幣“挖礦”項目網前供電、專線直供電等行為等。措施十分具有針對性。

關于央行文件，更為詳細，內容更多。

俄羅斯總檢察長：提議創建跟蹤系統，打擊加密貨幣相關網絡犯罪:俄羅斯新任總檢察長Igor Krasnov表示，過去五年，俄羅斯的網絡犯罪激增25倍。2020年上半年已經有22.5萬例，與2019年同期相比增加92%。去年全年俄羅斯的案例總數只有29.4萬。他列舉了一些犯罪行為，如販、腐敗和資助恐怖主義，這些犯罪通常是通過加密貨幣和數據加密工具實施，最大限度地提高匿名性。迄今為止，此類犯罪的定罪率僅為25%。他建議創建一個在線跟蹤網絡犯罪的自動化系統，并從根本上改變對此類案件的現有行動和初步調查方法。盡管他表示需要開發更多工具來打擊與加密相關的網絡犯罪，但加密貨幣本身在該國的地位尚不明確。（Cointelegraph）[2020/7/18]

1、打擊力度增大。與此前的五部委、七部委文件相比，此次有10個機構參與，最高法、最高檢、部等強力部門參與，此外外匯管理局也參與其中，顯示打擊與執行力度可能將會更大。

動態 | 巴西嚴格稅收規定打擊加密交易，小型交易所市場已經降溫:在專門立法之前實施的稅收法規就已經在一定程度上打擊了巴西的加密貨幣交易所。未能遵守新報告要求的數字資產經紀商將面臨罰款，而更嚴格的規定正在損害較小的交易平臺。由于交易量不斷減少，這些平臺正在關閉。受影響的交易所之一Acesso Bitcoin指出，新規造成的現狀是其決定退出的主要原因。加密新聞媒體Portal do Bitcoin引用Acesso Bitcoin聯合創始人佩德羅·納恩斯（Pedro Nunes）的話說：“在聯邦稅收局推出這些規則后，我們注意到交易量顯著下降。” 他補充說：“我們還認為小型交易所的市場已經降溫。”[2020/2/15]

2、穩定幣受重視。明確提出比特幣、以太坊、泰達，此前更多是統稱虛擬貨幣。2021年7月8日人民銀行副行長范一飛表示，一些商業機構所謂的“穩定幣”，特別是全球性的“穩定幣”，有可能會給國際貨幣體系、支付清算體系等帶來風險和挑戰。說明穩定幣開始進入決策者視野，政策風險在加劇。

美國和加拿大發起打擊加密貨幣欺詐的全國性行動:據Washington Post報道，近日美國和加拿大州級和省級的證券監管機構宣布針對潛在的欺詐性加密貨幣投資產品開展數十項調查，這是迄今為美加兩國州級和省級官員就比特幣欺詐進行的最大規模的協調打擊計劃。據政府監管機構稱，他們的目標是未注冊的證券產品以及與ICO相關的可疑案例。[2018/5/21]

3、境內工作人員風險增加。通知稱，“境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。”

4、通知稱，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔。通知并未指所有投資都是無效的，但“公序良俗”比較模糊如何定義，可能是未來的一個焦點。

5、將責任規劃到各級政府，“各省級人民政府對本行政區域內防范和處置虛擬貨幣交易炒作相關風險負總責”。

6、OTC壓力加大，“部部署全國機關繼續深入開展“打擊洗錢犯罪專項行動”“打擊跨境賭博專項行動”“斷卡行動”，依法嚴厲打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、金融詐騙等犯罪活動，利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。”

閱讀：關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知

發改委通知：https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202109/t20210924_1297475.html?code=&state=123

___根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請讀者遵守所在地區法律法規，_本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防范意識。__

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