美國肯塔基州對加密借貸機構Celsius發出緊急停止令_Celsius

本文來自?Decrypt，原文作者：LiamFrost

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

摘要：

-美國肯塔基州金融機構部禁止加密貨幣借貸機構Celsius?Network在該州“推銷或出售”其賺取利息的賬戶。

-監管機構稱，Celsius的投資合同符合證券資格，但并未注冊為證券。

美國肯塔基州金融機構部已針對加密貨幣借貸機構Celsius?Network提交緊急停止令，禁止該公司在該州“推銷或出售”其賺取利息賬戶。

美國證交會對第一共和銀行高管的交易進行調查:5月6日消息，據兩位知情人士透露，美國證交會正在調查第一共和銀行高管在政府接管該行并出售給摩根大通之前的行為。其中一位知情人士稱，美國證交會正在調查第一共和銀行當時的高管團隊是否有人利用內幕信息進行了不正當交易。當前無法立即確定哪些前高管是調查的重點人選。該行以前或目前都沒有人被指控有不當行為，調查可能會在沒有任何人被指控有不當行為的情況下結束。目前美國證交會和摩根大通的代表拒絕置評。[2023/5/6 14:45:45]

CelsiusNetwork為其客戶提供加密貨幣存款，然后將加密貨幣貸給機構，以賺取高達17%的回報。該公司網站上宣稱：“每周可獲得新加密貨幣并以1%的利率借入現金。購買加密貨幣、賺取收益、借入和轉賬不收取任何費用。”

美國德克薩斯州批準州特許銀行托管加密貨幣:金色財經報道，根據6月10日的通知，德克薩斯州銀行業部批準州特許銀行托管加密資產。銀行部寫道，銀行選擇提供什么虛擬貨幣托管服務將取決于銀行的專業知識、風險偏好和商業模式。例如，銀行可能會選擇允許客戶保留對自己的虛擬貨幣的直接控制權，而僅存儲客戶私鑰的副本。或者，銀行可能會促使客戶將他們的虛擬貨幣直接轉移到銀行的控制之下，創建新的私鑰，然后由銀行代表客戶持有。[2021/6/11 23:29:28]

然而，根據肯塔基州監管機構的說法，該公司的計息賬戶實際上是未經適當注冊就被出售的證券。

納斯達克與DX交易所合作細節，尚不能服務美國用戶:今日有多家媒體報道“納斯達克上市數字貨幣所是假新聞”，核實financemagnates原文發現，納斯達克與DX交易所的具體合作是指：

1.DX交易所會使用納斯達克的基礎架構，比如匹配引擎，而這一引擎已經應用于全球70余家交易所。

2.與納斯達克的合作有利于交易所符合最高的監管標準，從而避免常見錯誤（如雙重交易），防止虛假交易量。

3.會借用納斯達克的品牌效應。到目前為止，該交易獲得愛沙尼亞許可證、塞浦路斯監管機構CySEC的做市商許可證，目前還不能服務于美國客戶。[2018/5/15]

“我部已意識到，該公司正在以投資合同的形式提供證券，以換取向該公司存入的資產。這些投資合同允許被動投資者以存入該公司的資產利息的形式賺取利潤，這符合法規中規定的證券資格。”肯塔基州的監管機構辯稱。

根據該命令，在過去的三年零四個月里，共有1607個EIA向1571名肯塔基州投資者開放。總的來說，該州居民已將價值約1760萬美元的各種加密貨幣存入Celsius，而該公司同期向投資者支付了略高于45.3萬美元的資金。

肯塔基州稱Celsius賬戶為證券

作為其理由的一部分，監管機構指出，所有證券——包括Celsius的EIA——都必須正確注冊。

該命令稱：“對我部門記錄的審查顯示，無論是Celsius還是其網站上提供的EIA，都沒有按照相關法規要求向我部門注冊。此外，Celsius和這些EIA似乎都未獲授權根據相關法案獲得任何注冊豁免。”

此外，該機構指出，Celsius的EIA不受證券投資者保護公司的保護，也未有聯邦存款保險公司或國家信用社管理局的保險。

該監管機構解釋說：“因此，與在大多數SIPC成員經紀交易商、銀行和儲蓄協會或信用合作社持有資產的投資者相比，Celsius投資者面臨更多的風險。”

Decrypt已經向CelsiusNetwork的首席執行官AlexMashinsky尋求置評，但在記者發稿時沒有收到回復。

加上肯塔基州，美國總共有四個州已經對Celsius采取了類似的行動。

就在上周，新澤西州證券局向該公司提交了停止令，要求其停止在該州提供高息賬戶。同一天，德克薩斯州證券委員會也命令該公司在明年2月份出席行政聽證會。

9月16日，阿拉巴馬州證券委員會也以同樣的理由提交了針對Celsius的停止令。

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