DeFi 項目空投陷內幕交易丑聞，可疑空投「巨鯨」接連出現_DEF

10月8日，加密風投機構DivergenceVentures被指在它投資的DeFi項目RibbonFinance的空投活動中不當得利，該機構的研究人員利用漏洞從空投的RBN代幣中獲利702ETH，時值250萬美元。DivergenceVentures被「抓包」后退回702ETH。

緊接著的10月9日，有DeFi用戶發現，另一個DeFi項目Ampleforth也存在可疑的「擼空投」錢包，一個匿名地址在該項目今年4月宣布空投治理代幣FORTH之前，就創建了超過5000個交互地址，在FORTH進入二級市場后獲利2800萬美元。網友直指「存在內幕交易」。

當越來越多的DeFi項目選擇以空投的方式分發項目代幣時，用戶仍然跑不贏那些提前知道消息的人，而二級市場的投資者很有可能成為接盤俠。盡管DeFi宣稱是以「去中心化」的鏈上運作方式變革金融，在代幣的分發上以「空投給用戶」取代了過往「ICO發幣」層層套現的方式，但只要項目有提前融資，就很難不陷入內幕交易的丑聞。

Keon Foundation選擇Algorand作為其合規DeFi資產管理生態系統的Layer1解決方案:6月9日消息，Keon金融生態系統虛擬資產服務提供商（VASP）Keon Foundation Ltd.已決定與Algorand合作，作為其Layer1解決方案。

該基金會最初的重點將包括開發許可DEX KeonX以及引入KeonFi，后者是一個允許投資者探索和訂閱投資策略的市場，同時保持其資產的完整托管。衍生品DEX（KeonXD）、IDO LaunchPad、Farm Auctions和Keon NFT市場是第二階段產品，將形成更廣泛的Keon金融生態系統，所有這些產品都將基于Algorand區塊鏈創建。一旦協議建立，基金會計劃在百慕大申請數字資產業務許可證，以允許用戶訪問Keon的合規產品和服務。（Prweb）[2022/6/9 23:02:43]

「這個賭FORTH空投的地址也需要公眾關注。」10月9日，投資機構GBV的分析師Sungjae在海外社交媒體上披露，有匿名人士通過提前與DeFi協議Ampleforth交互產生了超過5000個空投地址，在Ampleforth正式宣布開啟治理代幣FORTH空投后，獲利了2800萬美元。

報告：第二季度大型機構交易占DeFi交易的60%以上:9月8日消息，Chainalysis的一份最新報告顯示，大型機構投資者在2021年第二季度DeFi交易中發揮了重要作用。報告指出，該季度大型機構交易（即1000萬美元以上的交易）占DeFi交易的60%以上，而在所有加密貨幣交易的比例不到50%。事實上，隨著銀行和金融機構開始將資金投入加密貨幣市場，DeFi最近已經成為吸引大筆資金的主要因素。這一趨勢可能表明，投資者對比特幣相關投資產品的興趣有所分散，大型股投資者希望利用不斷擴大的DeFi領域。（Cointelegraph）[2021/9/8 23:10:16]

據公開消息顯示，今年4月22日，DeFi領域曾風靡一時的算法穩定幣項目Ampleforth宣布，將推出治理代幣FORTH，總量1500萬枚的FORTH中，將有67%?給到AMPL社區，凡是在2021年3月30日之前與AMPL應用有過交互的用戶，訪問空投申請頁面、鏈接ETH錢包，將有資格獲得免費的FORTH代幣。

Diginex首席執行官：預計2021年DeFi市場將增至目前的10倍:Diginex首席執行官Richard Byworth表示，DeFi預計在2021年將增長至目前的10倍。“我們看到今年的借貸余額增至10倍，從10億美元的資產增加到大約100億美元的資產。我認為隨著比特幣進入（2021年）的增長，我們可能會看到這些余額再次增加至目前的10倍。這才是發展中的資產類別真正需要的——你需要能夠借入這些資產，這樣你就可以做空它們，或者可以提供它們作為頭寸、融資等。這就是我們如何看待這個行業的發展壯大。”（Forkast）[2020/12/28 15:53:11]

研究員曝光可疑FORTH空投地址

根據Sungjae的披露，至少從257天以前即今年的1-2月份時，該匿名人士經由以太坊上的隱私協議TornadoCash上接收了200ETH，然后給超過5000個地址發送了少量的AMPL代幣和ETH用以呈現交互，在AMPL協議宣布空投治理代幣FORTH的100天后該匿名人士獲利，僅在空投當時它就獲利2800萬美元。

DeFi借貸協議EasyFi Network集成Chainlink預言機服務:12月8日，Chainlink官方發文宣布，DeFi借貸協議EasyFi Network集成Chainlink預言機服務，為其借貸市場提供喂價。[2020/12/9 14:37:45]

有網友提示，4月22日，FORTH空投當天沒幾個小時，加密資產交易所Coinbase就上線了該代幣。此后兩天，包括Binance在內的多家交易所也上線了該代幣。也就是說，FORTH在推出后沒多久，就已經出現了二級市場，上線時一度高達59美元。要知道，今年1、2月份時，ETH的價格還在1200-1300美元之間，200ETH差不多價值24萬-26萬美元之間。該匿名人士投入200ETH獲得的這批空投，回報率超過百倍以上。

「這個案例特別有意思，因為沒人可能會猜測到有空投，但內部人士對空投的資格卻很有把握，會是誰呢？某個富商？還是實習生？」Sungjae在曝光這個地址后拋出一個令人深思的問題，多數網友認為這是「內幕交易」，有跟帖網友將矛頭指向了項目內部人士，也有人認為這是項目方的投資機構干的。

CRC Capital戰略投資跨鏈DeFi基礎設施UniFi Protocol(UNFI):據官方消息，跨鏈DeFi基礎設施UniFi Protoco(UNFI)宣布獲Chain Capital、Blockwater、Signum Capital、共識實驗室、向量資本、水滴資本、天鏈資本、BlockArk、Bitblock Capital、CRC Capital、Cabin VC、霍比特HBTC Labs、Jubi Labs、Kirin Fund、MXC Labs、Nova Club 、Quest Capital、Oasis Capital等機構戰略投資。

UniFi Protocol是一個集非托管、互操作、去中心化和跨鏈特點的智能合約協議，為跨鏈DeFi發展提供基礎設施。其發行的UNFI代幣是整個協議的統一治理代幣，總量1000萬枚。

UniFi Protocol由Sesameseed開發，項目構建的產品包括去中心化交易平臺“uTrade”和去中心化借貸協議“uLend”，現已上線基于波場版本的uTrade。[2020/9/18]

截至目前，Ampleforth項目方未對此進行回應。

由于該匿名人士的ETH地址經隱私協議處理過，外界很難摸清如此操作的人到底所屬何方，而網友之所以將此指向內幕交易，多因此前已經出現過投資機構悄然「擼空投」獲利的案例。

10月8日，DeFi項目RibbonFinance的投資方DivergenceVentures公司被指利用漏洞從空投中獲利702ETH，時值250萬美元。相比Ampleforth事件，RibbonFinance的案例被媒體廣泛關注，鬧得行業里人盡皆知。

鏈上數據顯示，與DivergenceVentures公司分析師BridgetHarris相關的以太坊錢包從其他錢包中收到了702ETH，這些與Harris錢包關聯的錢包地址曾參與了RibbonFinance治理代幣RBN的空投活動，每個錢包都將RBN換成了ETH，最后資金匯總在了Harris的錢包中。

加密圈的愛好者推測，DivergenceVentures是Ribbon的投資方，其研究人員很有可能利用內部信息成功地操作了RBN的發行。但Ribbon的社區負責人否認了這些指控。

公眾之所以能定位到Harris，是因為她在上個月公開發布了她的以太坊服務域名，這就讓外界識別她的錢包變得更加容易。

事件被曝光后，DivergenceVentures在官方社交渠道上稱，僅向Ribbon投資了25000美元。該機構承認使用了女巫攻擊，并為「越界」而道歉，決定將702ETH返還給Ribbon的DAO組織。

加密資產的愛好者對投資機構、內部人士「擼空投」的憤怒，說到底是因為他們比普通用戶更具備消息的獲取能力。

DeFi風靡市場以來，將項目的治理代幣「免費分發」給與應用交互過的用戶地址被稱為「空投」，這種方式一向被市場視作比ICO公募來得更為公道。

過去，ICO的商業模型是用概念項目向不特定的投資者融資，需要普通投資者拿加密資產市場的「硬通貨」如BTC、ETH、USDT去兌換項目代幣，待項目代幣上線二級市場后套現，這種投資方式的風險性較高，因為概念項目能否落地存疑，投資回報純靠在二級市場炒作，能否上線交易所成為賭ICO回報率的籌碼之一。

在幣圈，2017年風靡、2018年死掉的ICO項目數不勝數，中國監管最終將ICO定性為非法融資，美國、韓國等海外其他國家的監管部門也在打擊虛假的ICO騙局。

當加密資產行業進入DeFi時代后，項目空投取代了ICO這種代幣分發方式，在區塊鏈鏈上使用過DeFi應用的用戶似乎更有資格獲得項目的治理代幣，形成社區氛圍之外，用戶還可以通過治理代幣的二級市場價值獲得相應的回報。

從去年6月開始，去中心化借貸協議Compound、去中心化交易所Uniswap等王牌DeFi項目，在流動性挖礦的狂潮下先后帶頭營造了兩輪治理代幣的價格狂歡，此后，DeFi用戶開始關注那些還未發行治理代幣的DeFi應用，紛紛投入資金在這些應用中留下交互痕跡，以期在項目發幣后得到空投獎勵。

從今年開始，創建與應用交互的地址、用資金留痕、擼項目空投的方式甚至成為了一些DeFi玩家的流水化作業，有技術能力的玩家在用腳本刷交互地址，缺乏技術手段的玩家也在手動操作。DeFi項目以空投獎勵凝聚社區的初衷在市場的狂熱中變了味。

而RibbonFinance、Ampleforth事件的發生讓空投不再單純是用戶間的搶跑游戲。因為無論是技術流還是手動黨，都不如內部人士的內幕消息「來錢快」。有網友調侃，有信息獲取優勢的內部人士還差技術手段和腳本嗎？「你提前5天刷1000個地址，人家可能在3個月前就已經刷好了1萬個。」

而如果這些人是項目方自己，或者是項目的機構投資者，那么「免費分發給社區」就成了愚弄用戶的「羊頭」，本質上賣的還是ICO的「狗肉」，受傷最深的要數在二級市場高價買入這些代幣的投資者。

更甚的問題是DeFi的鏈上部署屬性可能讓這種內幕交易變得更加隱蔽。DivergenceVentures是研究員自曝了信息被人「抓包」，更狡猾的、在Ampleforth上提前刷量的匿名人士則很難被定位到個人信息。

ICO已經被不少主權國家的監管機構定義為非法、違法甚至詐騙，但尚未被監管的DeFi一旦出現內幕交易，僅能被視作「道德風險」。

這種「道德風險」僅僅會傷害投資者嗎？現實告訴你，并不是。

上周，去中心化借貸應用Compound因代碼中的一個錯誤導致錯分了近1.5億美元的代幣，這些代幣原本是作為社區流動性挖礦的獎勵。該應用的創始人羅伯特·萊什納?(RobertLeshner)?將意外分發稱為「道德困境」，并呼吁用戶歸還資金。到目前為止，用戶已經退回了超過163000?枚COMP代幣，價值5300?萬美元，僅是投入資金的1/3。

發生這樣的問題時，信奉「Codeislaw」的DeFi項目方恐怕沒有「報官」的立場，能做的只有呼吁。反之去看「有消息、擼空投」的人或機構，道理同樣如此，沒人能將他們的行為訴諸于真正的法律。

Tags：DEFIEFIDEFFORPlutusDeFiDefi BombDEFLAforth幣未來價值

火幣交易所