Jump Capital 對加密行業的合規調查_PIT

隨著加密貨幣增長為一個約1.5萬億美元以上的資產類別，以及人們對其持續指數增長的廣泛預期，世界各地的監管機構、立法者和稅務當局越來越關注加密貨幣將如何適應現有的合規框架，并制定新的針對加密貨幣的監管規則。

目前世界各地當局已經對BitMEX、Binance和Ripple等主要機構采取了執法行動，我們相信這只是加密公司即將面臨的來自世界各地當局的審查的開始。

在這種情況下，對加密公司來說，合規是一個關鍵性的問題，有時甚至是決定機構生存的問題，所以與正確的合規性供應商合作是該領域大多數參與者的首要任務。JumpCapital作為全球十幾家領先加密交易所和券商的投資者，這是我們與投資組合公司經常討論的話題。

為了幫助了解合規性供應商涉及的服務類別，我們最近完成了一項對加密貨幣交易所、經紀公司和金融機構的調查，以了解他們目前正在使用哪些供應商，他們對這些供應商的滿意度，以及他們在未來12個月內考慮使用哪些供應商。我們希望這項調查的結果能夠為加密公司、監管機構和行業內其他尋求實施最佳合規性解決方案的企業提供參考。

金融合規平臺Cable完成1100萬美元A輪融資，Jump Capital 等參投:5月11日消息，支持加密貨幣的金融合規平臺Cable宣布完成 1100 萬美元 A 輪融資，CRV、Stage 2 Capital 和 Jump Capital 參投。Cable 可以實時發現金融犯罪監管違規行為，繼而幫助減少金融犯罪，并為銀行、監管機構和消費者提供想要和需要的透明度，其客戶包括 Tide 和 Ramp 等金融科技和加密貨幣公司。Cable 平臺的自動化工具可以更有效地發展和服務 Web3 合作伙伴和客戶。[2023/5/11 14:58:01]

*注意，此文不包含對供應商滿意度的評分，但在調查中，所有參與者參與了評分。如果您正尋求與合規性供應商的合作，并想要了解滿意度評級，請發送電子郵件到完成調查并將收到其滿意度評級報告。

調查結果

我們將調查分為以下幾個方面:

獲取客戶

區塊鏈分析

彭博社：美檢察官正調查Jump、Alameda等涉及去年5月救助脫錨穩定幣UST的群聊記錄:3月14日消息，據消息人士透露，美國曼哈頓聯邦檢察官正在調查 Jump、Jane Street 和現已破產的 FTX 附屬公司 Alameda Research 在去年 5 月關于可能救助 UST 的 Telegram 聊天群對話，以及其是否涉及可能的市場操縱。

消息人士表示，作為聊天審查的一部分，沒有人被指控有不當行為，調查并不一定意味著會提出指控。（彭博社）[2023/3/14 13:02:27]

數據轉移規則

市場監察

通信監察

稅務合規

我們收到了27家公司的回復，其中包括許多世界上最大的加密公司。回復的公司來自北美(59%)、歐洲和中東(22%)、非洲(7%)、亞洲(7%)和拉丁美洲(4%)。在調查中，我們詢問了提供以下幾個服務類別合規性的供應商的使用情況：獲取客戶、區塊鏈分析、數據轉移規則、市場監察、通信監察和稅務合規。

NEAR生態去中心化交易所Jumbo完成350萬美元融資，Pantera Capital等參投:11月16日消息，基于NEAR開發的去中心化交易所Jumbo完成350萬美元的新一輪融資，Pantera Capital、Huobi Ventures、D21 Ventures、BigBrain Holdings、Dweb3 Capital、Fundamental Labs、MetaWeb等參投。據悉，Jumbo是一個一站式DEX，注重UI/UX的優化，旨在成為最用戶友好的交易所。[2022/11/16 13:11:13]

獲取客戶

處理新客戶的一個關鍵部分是確保其符合反洗錢和KYC法規。這類供應商提供的服務包括從客戶和第三方數據庫獲取數據、確認客戶身份、執行監視列表檢查以及提供決策流程管理。在JumpCapital，我們將客戶引導視為一個有很大機會的新領域，這對初創公司來說是一個好消息。

和能提供客戶引導服務的供應商合作的一個非常普遍的現象，88%的受訪者表示他們目前正在與相關供應商合作。同時令人驚訝的是，受訪者也在尋找該服務的新的解決方案，48%的受訪者表示，他們正考慮在未來12個月內使用新的客戶引導供應商，這包括了一半已經和客戶引導供應商有合作的受訪者，這表明加密公司正在客戶引導服務方面尋找新的、更好的解決方案。受訪者表示尋找新供應商的原因包括，需要供應商能更好地覆蓋區域性身份證明文件，以減少對文件的人工審核，以提供更好的客戶體驗和工作流程。

Certora完成3600萬美元B輪融資，Jump Crypto領投:5月17日消息，為區塊鏈智能合約提供安全分析工具的以色列公司Certora完成3600萬美元B輪融資，Jump Crypto領投，Tiger Global、Galaxy Digital、Electric Capital、ACapital、Framework Ventures、Coinfund、Lemniscap、Coinbase、VMware等參投。（The Block）[2022/5/17 3:22:59]

從正在被使用和被考慮的供應商來看，這一服務的解決方案是高度分散的，27名調查對象目前總共使用了16家供應商。部分是因為許多公司在這一類別中使用多種互補產品。在這一類別中，似乎也沒有新興的領導者，因為當受訪者被問及他們正在考慮哪些供應商時，有8家獨立的供應商被點名，且每家只被提及一次。

區塊鏈分析

區塊鏈分析供應商向加密公司提供有加密貨幣進出的錢包地址的信息，將這些錢包地址與真實世界的實體聯系，并識別加密貨幣轉移中的可疑行為和模式。

JumpTrading正在參與開發基于Solana區塊鏈的預言機項目Pyth:4月8日，高頻交易公司JumpTrading總裁兼首席投資官DaveOlsen在《TheJumpOffPoint》播客中表示，正在參與開發一個名為Pyth的預言機項目，旨在提供高性能且精確的市場數據源，并將其添加到智能合約中。該預言機項目將在Solana區塊鏈上構建。[2021/4/8 19:57:51]

使用區塊鏈分析解決方案已成為加密貨幣行業的必然要求，96%的受訪者目前正在使用，其余4%的受訪者考慮在未來一年內使用。在這方面，各公司也在尋找新的和更好的解決方案，因為33%的受訪者已經在使用一個供應商，但仍然考慮使用其他的。

如前文所述，所有的滿意度評價只提供給調查對象，但為了展示這些結果，我們在這里公布區塊鏈分析供應商的滿意度調查。Chainalysis是市場份額的領導者，所以占市場份額評分的很大一部分，但TRM實驗室的滿意度評分最高——被每個使用他的公司強烈推薦。Chainalysis和TRM也是被考慮最多的將在明年使用的區塊鏈分析供應商，他們似乎正在建立自己在該類別中的領導者地位。

數據轉移規則

“數據轉移規則”用于要求金融機構收集和分享金融交易的發送方和接收方的數據。金融行動特別工作組提供了指導意見，即加密貨幣公司必須遵守數據轉移規則，且這一規則由地方當局執行。

由于這是對加密貨幣公司的新要求，許多地方當局尚未開始實施該規則，只有15%的調查對象目前正在與能提供數據轉移規則服務的供應商合作，44%的受訪者正考慮在未來一年內使用。

在目前使用該類別供應商的公司中，只有兩家公司選擇披露他們正在使用的供應商名稱，這兩家供應商分別是Notabene和ComplyAdvantage。其中Notabene專注于發送方和接收方數據的交換，ComplyAdvantage專注于在這些數據交換后對發送方和接收方的篩選。我們發現有10多家公司已經簽約使用Notabene的解決方案，但沒有完成這次滿意度的調查。Notabene在這方面的優勢還表現在有9位受訪者表示他們考慮在未來一年內使用他們的服務。有兩位受訪者是美國數據轉移規則工作組的成員，所以我們沒有將其受訪結果納入下面的分析，因為這是一個工作組，而不是技術上的加密產品服務提供者。

市場監察

市場監察是對市場數據的監測和分析，以識別市場操縱和其他非法或可疑的交易活動。缺乏全面的市場檢查是業內的一個熱門話題，在美國，美國證券交易委員會曾多次將其作為不批準比特幣ETF的原因之一。在加密貨幣領域使用市場監察供應商的情況正在增加，30%的受訪者目前正在使用，另30%的受訪者考慮在未來一年內使用。

在這方面，Eventus是市場的領導者，有4個受訪者目前在使用Eventus，另有4個受訪者考慮在未來一年使用Eventus。

通信監控

通信監控是對員工通信的監控，以識別市場操縱和其他非法或可疑的活動。15%的受訪者目前正使用通信監控供應商，30%的受訪者考慮在未來一年內使用。

在這一類別中，調查結果沒有發現明顯的領導者，因為無論是目前正在被使用的還是正被考慮使用的通信監控供應商，沒有一個被提及一次以上。

稅務合規

稅務合規供應商提供的服務包括向客戶發放稅表和向當局提供稅務報告。目前，30%的受訪者正在使用稅務合規供應商，另有26%的受訪者正在考慮在今年使用。另外，我們還詢問了受訪者目前是否向其客戶發放稅表，44%的受訪者表示他們正在發放。受訪者目前正在使用的三家稅務合規供應商是Taxbit、Sovos和Blockpit。表示他們正考慮在明年使用供應商的受訪者都拒絕說出他們正在考慮的供應商的名字。

總結

在JumpCapital，我們相信加密貨幣行業在未來幾年將繼續成倍增長，為數十億人提供金融服務，并重塑許多日常金融服務的基礎設施。我們也相信，隨著行業的發展，對行業的審查會越來越多，監管機構、立法者和稅務機關將注意力轉向加密貨幣，對合規解決方案的需求也會越來越多。我們希望一流的合規解決方案，能夠幫助行業發揮其最大潛力，同時也能讓相關部門滿意。我們很自豪目前是Eventus和TRMLab的投資者，并期待著在加密貨幣合規領域進行更多的投資。

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