如何預防常見詐騙_Uniswap

以下是一些需要注意的常見詐騙手段：

連續拍下多筆相同數量的訂單，混淆視聽。?

騙子可能會使用不同的賬戶或同一個賬戶在短時間內連續拍下多筆相同金額的訂單。如果您沒有仔細核對賬目和訂單，你可能會受騙上當，釋放加密貨幣。

案例：騙子拍下了六個價值1000美元的訂單，但只支付了五份訂單。他在幾乎同一時間拍下第五和第六份訂單，并聲稱他已支付了全部訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您可能會錯誤地放行了第六個訂單的加密貨幣。

Uniswap基金會：將在未來幾周討論如何部署超437萬枚ARB:金色財經報道，Uniswap 基金會表示將把 Arbitrum 分配的 4,378,188 枚 ARB 發送到 Arbitrum 上 Uniswap 基金會擁有的多重簽名地址（90xF4E08 開頭），接下來幾周將啟動關于如何部署這些資金的社區討論。[2023/4/18 14:11:14]

提醒：遇到這種情況，無論對方如何催促，您都必須仔細檢查訂單詳細信息和交易歷史記錄。并檢查付款帳戶姓名是否與平臺的用戶實名信息一致。如果姓名不一致，請勿放行加密貨幣。

美國FDA政策藍圖：應研究如何利用區塊鏈跟蹤產品:金色財經報道，美國食品藥品監督管理局（FDA）周一公布了一項針對食品安全的新計劃，在發布的一份政策藍圖中引用了區塊鏈技術在跟蹤產品中的潛在作用。根據該藍圖文件，總體計劃的主要組成部分是使用新興技術來增強現有系統并構建新系統。文件稱，當研究行業如何通過數字方式跟蹤飛機、行程共享和包裝貨物的實時移動，或者企業如何利用大數據來識別趨勢時，很明顯，FDA和利益相關者應該研究如何利用新技術，包括但不限于人工智能、物聯網、傳感器技術和區塊鏈。[2020/7/15]

轉賬錯誤?

韓國政府正在考慮如何兌現沒收得來的加密貨幣:韓國政府正在考慮如何兌現最近沒收所得來的加密貨幣。作為一起刑事案件罰款，政府沒收了網站運營商“安恩”(Ahn)的191.32333418個比特幣。韓國最高法院此前判定，加密貨幣是政府可以沒收的財產。最有可能的選擇是通過政府所有的拍賣平臺進行拍賣。[2018/6/10]

騙子可能故意進行錯誤轉賬，然后向您提供支付截圖，并請求放行加密貨幣。

提醒：以您收款賬戶的賬戶流水為準。如果資金未到達賬戶，請勿放行加密貨幣。

偽造收據詐騙?

騙子拍下訂單并點擊“已付款”后給您發送偽造的付款回執。如果您僅核實收據，沒有確認資金是否已進入收款賬戶，您很容易受騙并放行加密貨幣。此時，請您務必登錄銀行或其他付款帳戶以確認收到資金。

此外，請注意以下高級詐騙手段：

兩名用戶同時拍下兩個相同金額的訂單。A支付款項但不標記已付款。B未付款但標記已付款，并給您提供A的轉賬截圖，要求您放行加密貨幣。如您未核實發起轉賬的用戶，則容易錯誤釋放加密貨幣。之后A將提供相同的轉賬截圖要求您釋放加密貨幣，您最終會放行2次加密貨幣，但只收到應得資產的1/2。?

騙子拍下10000INR的訂單，但實際付款金額為1000INR，或訂單金額為1000USDT，付款金額為1000INR。此類操作您可反饋給在線客服，客戶將核實對方執行此類操作的原因。。?

騙子A通過社交媒體分別聯系用戶B和C。A在聯系C時假裝他是B，聲稱他想向C出售加密貨幣。同時，A在聯系B時假裝自己是C，說他想從B處購買加密貨幣，要求B發布出售委托單，并要求B將委托單的截圖發送給自己。之后，A將此截圖發送給C，并提供另一個收款賬戶，以“委托單上顯示的付款方式超過一定限制，當天無法收款”的借口，要求C將款項轉賬至自己提供的收款賬戶。最終，A騙走了本應支付給B的款項，C損失了資產，B未收到款項，訂單無法完成。?

注意：請勿在訂單聊天窗口提及任何人的姓名。付款一定要付款至對方綁定的收款賬戶，并且賬戶姓名必須與平臺顯示的實名信息一致。

?虎符團隊

2021年12月9日

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