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美國政府如何處理其龐大的「加密金庫」?_加密貨幣

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本文來自CNBC,原文作者:MacKenzieSigalos

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

貨幣庫存。

-隨著2013年“絲綢之路”被取締,拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。

-“可能是10艘船,12輛汽車,還有可能是一些比特幣,”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說。

多年來,美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看,“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。

還記得2018年,美國政府以約500萬美元的價格賣給RiotBlockchain500枚比特幣嗎?現在這些比特幣價值超過2300萬美元。還有2014年億萬富翁風險投資家TimDraper以1900萬美元的價格獲得的3萬枚比特幣?這在今天將超過13億美元。

美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣,以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。

Truflation CEO:加密貨幣威脅美元霸權地位,引起美國政府打擊:3月28日消息,通脹數據聚合商Truflation首席執行官Stefan Rust表示,美國看起來一心想“殺死”加密貨幣。根據他的說法,主要是加密貨幣對美國在全球舞臺上的主導地位構成威脅,挑戰了美元的霸權地位,這就是推動美國打擊加密貨幣的核心原因,FTX、Celcius或其他加密事件只是一個幌子。[2023/3/29 13:31:51]

“可能是10艘船、12輛汽車,然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說道。

接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值5600萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目BitConnect的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是,拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構,這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。

政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快,以至于它開始向私營部門尋求幫助,來管理其囤積代幣的存儲和銷售。

從美國政府錢包竊取713枚比特幣的Gary Harmon將于下周在華盛頓聯邦法院認罪:金色財經報道,從美國政府沒收的Trezor 錢包中竊取713枚比特幣的Gary Harmon預計將于12月22日在華盛頓聯邦法院出庭參加認罪協議聽證會,根據最新的法庭記錄,他將在本次聽證會上認罪。據悉,Gary Harmon的哥哥Larry Harmon曾擔任比特幣混合服務Coin Ninja和DropBit首席執行官,并與2020年被捕,檢察官發現Gary Harmon恢復了錢包助記詞并通過互聯網連接到相關錢包資金后進行了提款。(zycrypto)[2022/12/18 21:52:25]

扣押和儲存比特幣

在很大程度上,美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣,而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。

“在創新和技術方面,政府通常比罪犯落后不止幾步,”前聯邦網絡犯罪檢察官JudWelle坦言。

“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況,”Welle補充說。但他預測,在三到五年內,“將會有編輯和更新后的操作手冊,告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”

美國政府取消禁止中國客運航空公司飛往美國的計劃:當地時間5日,美國政府取消禁止中國客運航空公司飛往美國的計劃。(CNBC)[2020/6/6]

目前,在美國的刑事司法系統中,比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。

第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。

據Koopman介紹,在實踐中,第一階段是集體努力。他表示,他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。

“很多案例,尤其是在網絡領域,變成……聯合調查,因為沒有一個機構可以做到這一切,”Koopman說。他曾參與政府的絲綢之路案和2017年AlphaBay調查,后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。

Koopman表示,他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報,其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成,他們攜帶武器和徽章,執行搜查、逮捕和扣押令。

聲音 | 伊朗區塊鏈協會主席:去年美國政府收繳伊朗人500多個比特幣:據bitcoin.com報道,伊朗區塊鏈協會主席Sepehr Mohammadi日前表示,去年相當一部分屬于伊朗國民的比特幣被美國聯邦政府沒收,并未說明原因,雖然具體數量報名但預計應該超過500個比特幣,當時市值約577萬美元。Mohammadi稱,沒收還在繼續。有人認為,沒收源于比特幣持有者企圖規避美國對伊朗制裁。他解釋說,伊朗國民無法采取法律行動追回這些被收繳的比特幣,因為伊朗頒布了加密數字貨幣禁令。伊朗區塊鏈協會需求采取國際范圍的法律行動,但還未找到反洗錢方面的法律專家接手此案。今年4月23日伊朗央行宣布,禁止全國所有金融機構使用比特幣和其他數字貨幣,認為加密貨幣可能用于洗錢和為恐怖主義融資。[2018/7/23]

其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。

“當需要執行任何類型的強制行動時,我們都聚集在一起,無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的,也可能是全球性的。”他說。

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在扣押期間,多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員,他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。

“我們只在總部維護私鑰,這樣就不會被篡改,”Koopman說。

近年來,美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。

“在2019財年,我們扣押了價值約70萬美元的加密貨幣。2020年,這一數字達到了1.37億美元。到目前為止,2021年迄今為12億美元,”Koopman在8月告訴CNBC。該財年截至9月30日。

隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。

已繳獲和拍賣了超過18.5萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為86億美元,不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。

這是一個政府機構要承擔的重大責任,這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。

美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構,今年早些時候,該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。

今年7月,經過一年多的調查,司法部聘請總部位于舊金山的AnchorageDigital作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage是第一家聯邦特許加密銀行,將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予BitGo。

“法警局正在招募專業人員幫助他們,這是一個好跡象,表明這種情況將持續下去。”SharonCohenLevin說。她曾參與第一次絲綢之路起訴,并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達20年。

據Koopman說,以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。

“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場,那樣可能會影響定價。”

但Koopman表示,除了間隔銷售,他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。

2020年11月,政府沒收了價值10億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中,這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到67000美元的高點時出售其比特幣持倉,那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。

錢都去哪了

一旦案件結案,加密貨幣會被兌換成法定貨幣,聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一:TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。

“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin表示。

Koopman表示,他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的60%至70%,是最大的個人貢獻者。

在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后,清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如,國會可以取消這筆錢,并將這筆錢用于其他項目。

“情報機構可以提出申請,以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman說,“我們也可以提出請求,例如,‘我們正在尋求額外的許可證或設備,’然后由財政部執行辦公室進行審查。”

有些年,Koopman的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年,他們什么也得不到,因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。

華盛頓律師事務所MayerBrown的合伙人AlexLakatos說,追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos為客戶提供罰沒方面的咨詢。

司法部主辦了Forfeiture.gov網站,該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如,本文檔概述了5月份的一個案例,1.04430259枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年4月,德克薩斯州的一名居民也有10枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。

“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣,更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴,”Lakatos說,“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事,以及他們會怎么做。”

司法部的一位發言人告訴CNBC,他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。

但顯然有一點是,越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳,比如今年早些時候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特幣錢包。

“根據我的經驗,那些在政府高層擔任這些職位的人,他們可能只會在那里待很短的一段時間,他們想要在此期間取得一些成就。”Welle說道,“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”

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