風控協議_COI

尊敬的Dcoin用戶：

?????為了保障社區用戶的交易體驗，規范市場交易行為，保護投資者權益，Dcoin系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法

1.交易所規定的異常交易行為??1.1市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；??1.2.自成交行為；??1.3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；??1.4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；??1.5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；??1.6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；??1.7.違規量化交易、套利交易；??1.8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；??1.9.高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；??1.10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為。??1.11.代替他人操作賬戶交易。??1.12.使用超短線交易??1.13.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；??1.14.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或Dcoin平臺；??1.15.參與Dcoin認為對市場有害的任何其他活動；??1.16.使用多個設備及賬號刷取手續費、對沖等行為。

火幣面向東南亞區域上線更精細化的反詐風控定向策略:據官方消息，火幣現已面向東南亞區域上線多條反詐風控定向策略，可更精準地識別并攔截馬來西亞等地區的疑似殺豬盤受害人用戶。據相關負責人表示，火幣始終秉持用戶第一的原則，致力于保護用戶資產安全。

雖然殺豬盤詐騙發生在平臺之外，但為了最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，火幣OTC在2020年9月就已上線殺豬盤詐騙事前識別能力，并且還在不斷地優化現有策略，是業內唯一具有相關反詐風控能力的平臺。[2021/4/28 21:06:03]

2.異常交易行為處理辦法??2.1.立即終止您的帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。

觀點：航延險賠付亂象頻發 區塊鏈技術可作風控抓手:針對航延險賠付亂象頻發，專家稱區塊鏈技術可作風控抓手。安達保險數字能力架構師王堯提出，區塊鏈技術是航延險等小額保險防范薅羊毛的不二選擇。區塊鏈的優勢在于數據傳輸時效性更好，數據保密性更強，同時可以做到數據實時共享，可在第一時間發現可能的旅行險欺詐風險，并在同業中實時進行共享，將事前風控關口有效前移，極大地促進行業風控能力建設的同步提升，推動保險行業的健康發展。（國際金融報）[2020/6/14]

??2.2.將所有構成超短線交易活動的交易判定無效。

聲音 | 余弦： DApp如果遭遇黑天鵝，風控機制要能迅速止損:慢霧科技余弦針對項目方及 DApp智能合約安全問題表達看法： DApp大爆發伴隨著天天有不同的 DApp被黑的現象，其原因在于，1.不同項目的研發水平是參差不齊的;2.攻擊者把攻擊都自動化了，來回掃描、自動打擊、自動盜幣、自動洗錢。安全公司最重要的是解決問題。比如從架構到研發到測試網測試再到主網上線運營，項目方需要一條龍安全解決方案，核心解決的問題就一個：別被黑，如果遭遇了黑天鵝，風控機制要能迅速止損。[2019/1/11]

??2.3.根據我們當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。

新華網：區塊鏈+Ai 智能風控實驗室首批技術成果落地:新華網援引中國網報道，經過將近半年的潛心研發，第三方智能風控解決方案服務提供商同盾科技，從去年6月份就在加拿大設立北美智能風控實驗室，其利用區塊鏈技術為用戶提供專用的數字身份網絡機制，有助促進用戶業務發展，改善欺詐管理流程，安全共享信息，降低信用成本。從人員、資源、資金的投入都會集中來進行系統的落實，賦能區塊鏈，探索區塊鏈價值所在。[2018/3/4]

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法

1.對敲交易的類型及特征??1.1.盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；??1.2.關聯賬戶對敲交易在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；??1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；??1.4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征??2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。??2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。??2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

3.對敲、刷單等違規交易的處理辦法??依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

三、Dcoin嚴格禁止不公平的交易行為。如果您參與以下行為，Dcoin保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：

1、參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；

2、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或Dcoin平臺；

3、參與Dcoin認為對市場有害的任何其他活動；

4、使用多個設備及賬號刷取手續費、對沖等行為。

Dcoin運營團隊

?

Tags：COINDCOCOIOINCOINSDidcoinJPYCoinhotcoinglobal騙局

芝麻開門交易所下載