誰動了我的BTC？_USDT

原文作者：PhyrexNi

原文來源：Medium

從昨天晚上開始BTC進入瘋狂的領漲模式，一直持續到早晨八點，其中一度沖破了44,000美金，雖然目前已經回調到43,000美金左右，但是24小時內將近15%的上漲，而且還是領漲還是蠻可怕的，那么是什么原因或者說是什么樣的情況才導致了BTC的如此上漲，咱們通過數據來看一看，誰買走了你的BTC？

到底誰是這次的主要買家，目前廣泛流傳的說法是因為俄羅斯的被制裁導致了外匯兌換的限制，法幣的貶值以及提現的困難，這并不僅僅是發生在俄羅斯，包括遷徙家園的烏克蘭民眾也會受到法幣的沖擊，所以BTC承擔起了“避險資產”的作用，一方面是相對底部的價格導致下行空間并不多，另一方面兌換美金會簡單。

Ordinals協議銘文總量已突破500萬枚:金色財經報道，數據顯示，比特幣上Ordinals協議的Inscription（銘文）總“銘刻”數量已突破500萬枚。[2023/5/10 14:53:19]

而另一個原因，目前雖然說的比較少，就是美聯儲對于目前的地緣沖突，以及本土出現的經濟放緩的趨勢不得不去正面面對，導致了三月份的加息不能再像鷹派那樣強硬，到今天凌晨的數據來看，加息50個基點的可能性已經降低到了5.6%，而且雖然不加息的可能性評論員認為是0，但實際上還是可能會發生的。

從以上的兩個觀點來看，都有可能是BTC上行的推手，那么到底是那一方的“勢力”才是昨天大漲的真正的買單者，我們還是要從數據著手。

首先，我們最直觀的看到的還是BTC從2月28日早晨八點到3月1日早晨八點這24小時的信息，在數據中可以看到，相對來說散戶的變化是最低的，當然是有可能大量散戶的籌碼集中在交易所沒有提現，但是如果作為“避險”財產，面對美國的交易所制裁，存放在交易所的相對可能性要低一些，即便是本土交易所也一樣。

隱私幣今年損失超過60億美元:金色財經報道，隱私幣經濟兌美元匯率從2022年1月的117億美元跌至目前的52.2億美元，跌幅超過55%。去年1月，前兩大隱私代幣包括monero (XMR)和zcash (ZEC)。2022年1月，XMR的單價約為202.97美元，市場估值約為36.6億美元。如今，XMR的換手價格約為每枚142.35美元，其總市值約為25.8億美元。第二大隱私幣Zcash市場估值，1月份約為15.3億美元。如今，ZEC的市值降至5.17億美元。[2022/12/25 22:05:45]

而變化最大的則是持倉在100至1KBTC“幼鯨”的區間，這個區間是主要的增持區間，而主要的減持區間卻是巨鯨賬戶，巨鯨的減持絕大多數都流通到了幼鯨，但是依然有其它零散的籌碼轉移到了別的區間，但是相對數量都很少。并不足以成為上行的拉升，所以如果單純的從新持倉的角度來看，并不是散戶的購買行為。

Huobi宣布17位新部門高層上任，向Justin Sun等顧問委員匯報:11月16日消息，據Huobi內部郵件顯示，Huobi顧問委員會已對公司組織進行調整，部門負責人基本全部換人，新上任的所有部門負責人均向JustinSun為代表的全球顧問委員會匯報。

此前消息，Huobi CEO朱樺于Huobi被收購后即提出離職申請，預計將于11月初正式離職。[2022/11/16 13:10:50]

目前的BTC拉升也暫時結束了，很多小伙伴也在問一個問題，那就是是不是因為新購買的籌碼還沒有離開交易所，才導致了數據顯示給我們的是幼鯨主要持倉，這沒問題，現在距離上漲結束也已經三個多小時了，咱們在看看十分鐘線的散戶數據，可以發現，散戶的購買力總和非常的有限，也就是在1,000枚BTC左右。

Valor與瑞典指數提供商Vinter合作推出其首個多資產加密ETP:金色財經報道，金融科技公司Valor宣布已與瑞典指數提供商Vinter合作推出Valour的第一個多資產加密ETP，即Valor數字資產籃子10指數（VDAB10）。德國的投資者將能夠在Boerse Frankfurt Zertifikate AG以1.9%的低管理費購買Valor Digital Asset Basket 10 ETP。[2022/10/13 10:32:59]

然后我們再看高凈值的持倉用戶，還是和數據的一致性很高，除了幼鯨在增持以外，其它幾乎都在減持，而幼鯨總的增持大概在25,000枚BTC左右，所以通過數據對比，我們可以發現，確實散戶對于BTC的支持在上升，但是畢竟價格太高，所以支持的幅度有限，而真正在買盤的還是純凈值較高的幼鯨團體。

然后我們繼續回到交易所的話題，會不會還是有很大的存量并沒有提出交易所，導致了我們在鏈上并不能直觀的發現，那么咱們就看交易所的數據和凈流量。通過數據我們可以看到，其實交易所的流出量并不高，僅僅6,000枚BTC左右的凈流出，而相比昨天的成交量來說，這就是個零頭，所以我們還是要去看純流出。

對比純流出的數據，粗略估計大概有30,000多枚BTC的樣子，這個數據又和我們的持倉對比相吻合了，所以多方面證明，幾乎可以確認，這次的向上吃進如果不是某個交易所的大量采購行為，那么就是幼鯨在吸籌，而幼鯨的吸籌額度和昨天的成交量也能相對匹配，所以很大概率上就是幼鯨行為，而主力出貨就是巨鯨。

知道了購買主力以后，我們在進一步分析，主力的資金來源是什么，是大概哪方面的勢力在買入，這就要從資金的數據著手開始看，首先我們還是看傳統的資金情況。周一的資金量不論USDT還是USDC相對不錯的走勢，但是USDT更加突出，周一直接走出了上周同期的相對最高點，而USDC相對較差，甚至沒超過上周同期。

而鏈上資金的多寡直接影響了交易所的新轉入資金，所以很明顯USDT的交易所所資金從各個方面來看都是一騎絕塵的領先于USDC，自然也會成為了購買的主力，然后再看交易所的日數據，依然是USDT有較大幅度的減持，USDC雖然也有減持，但是幅度較少。配合交易所的存量來看，減持的資金用用于買入的概率很大。

換回是十分鐘的數據可以更加清晰的發現，相對于昨天的同期數據來說，USDT的凈下場資金就已經高達了兩個億美金，而且資金存量的減少也是意味著大量的轉入資金也被消耗掉了，所以單純是USDT的總消耗就超過了十億美金，而USDC雖然較少，但是也有大概一億左右的資金入市，所以很明顯這次主力購買資金是USDT。

結論：通過一系列的數據對比，確實和俄羅斯以及烏克蘭的散戶購買關系不大，但是依然可以發現，小于10個BTC的地址確實是呈現出上升的趨勢，而這次買盤的主力還是使用USDT的幼鯨，并且購買的方式是大量的通過交易所來購買，并且使用了大量的存量資金，但是在上升的過程中，并不是我們看的那么風平浪靜。

而實際上，面對這次的上漲反而引發出了難以想象的拋壓，涉及到了所有的持倉時間，甚至這次的單獨出貨主力都是持倉在6個月到12個月的BTC，而整體出售情況來看，短期持有者是相對拋壓最大的部分，占總量的將近1.2%。但是這次的拋售也是一件好事，不但實現了更高的換手率，而且還減少了未來的上升阻力。

另外從個人角度來看，本次的購買雖然是集中在USDT和幼鯨的區域，但是并不能直接說明不是俄羅斯或者是烏克蘭的政府行為，尤其是俄羅斯，畢竟USDT的流通一樣非常的廣泛。

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