關于Tbit交易所異常交易監管標準及處理程序的公告_PEX

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尊敬的Tbit用戶：

為規范市場交易行為，保護投資者權益，Tbit交易所出臺了關于《異常交易行的為監管標準及處理程序》。風控系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

Abracadabra啟動關于UST崩盤引發的壞賬償還計劃的投票:11月1日消息，算法穩定幣MIM發行方Abracadabra社區啟動由UST崩盤引發的壞賬償還計劃的投票，投票選項有使用金庫資金、使用協議收入、結合使用金庫資金和協議收入三個選項。投票截止時間為11月2日22:00。

Abracadabra團隊稱，在Terra崩盤期間，Abracadabra的UST借貸市場產生了大約1200萬MIM的壞賬。截止10月中旬，Abracadabra金庫資產包括6,580,153CRV、996,059USDT、280,153USDC、3,300,000yveCRV、5,312,299MIM代幣和其他約30萬美元的資產。[2022/11/1 12:05:47]

一、交易所異常交易行為列舉

ALPEX平臺關于在2021.9.15號網絡宕機期間賠償方案:據官方公告，今天下午19:50-20:30期間，ALPEX網站以及App突然發生服務器故障，造成頁面無法打開和交易故障等問題，經過技術團隊的緊急修復，現已修復故障，并恢復交易和充提幣等功能。

鑒于宕機致使部分用戶遭受損失，ALPEX已經啟動賠償機制，將會按照最優于用戶的價格，計算賠償金額；索賠途徑為：用戶在App內聯系官方客服進行舉證，并需要由用戶認可賠償方案后開始賠付流程；后續如有其他變動，請以官方通告為準，為保護您的資產安全，請勿相信第三方信息渠道。ALPEX團隊為運行中出現的問題致以歉意，并且保證，ALPEX平臺不存在插針、拔網線等惡意行為，ALPEX也會在后續運營中提高技術水平，盡可能規避網絡宕機等問題，為用戶提供更好的交易體驗，保留對ALPEX一切不實指控的法律追溯權利。[2021/9/15 23:27:34]

1.高頻刷單及惡意刷手續費；2.對敲、對沖、AB倉交易套利；3.超短線操作；4.通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺。

Z網發布關于ZXX幣第四期分紅發放的公告:根據早期發行ZXX幣規定，將于北京時間4月30日23點59分快照，對持有ZXX幣的社區愛好者進行第四期分紅，并于2018年5月1日22：00發放。第四期分紅幣種定為USDT分紅，USDT可以隨意選擇想要購買的幣種或者提現。[2018/4/29]

二、高頻刷單及惡意刷手續費交易特征

借助交易所用戶盤口的返傭機制，利用超高頻次的交易來進行交易套利或手續費套利，單個賬戶單日交易次數在100-150次的將被定性為高頻刷單，單個賬戶單日交易次數大于150次的將被定性為惡意刷單。

三、對敲、對沖、AB倉交易特征

利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作，從而利用系統機制進行套利的行為。

四、超短線操作交易行為特征

在極短時間快速的開倉平倉交易，且一天累計次數達5次的交易賬戶會被定性為超短線交易。

*特別說明：以上出現的具體的參數僅作為參考標準之一，平臺的風控技術將基于交易行為數據做自動化識別，關于各類違規行為的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系。

風險提示：數字資產是一種創新產品，價格波動較大，請您理性判斷風險承擔能力，審慎做出決策。

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