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DOGE/US-1.36%據CoinDesk2月15日消息，美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。在紐約法官表示這對夫婦可以保釋后，Howell此前已經緊急中止了該命令。
涉嫌參與Ryuk勒索軟件攻擊的俄羅斯公民被判有期徒刑:4月18日報，涉嫌參與對美國公民進行Ryuk勒索軟件攻擊的俄羅斯公民DenisDubnikov在美國法庭認罪后，被判有期徒刑，即將獲假釋，并被沒收2000美元。根據法庭文件，2019年7月，一家美國公司在勒索軟件攻擊后支付了250枚比特幣Ryuk贖金，2019年7月11日前后，在俄羅斯莫斯科，Dubnikov從一名同謀手中接受了35個比特幣，以換取約40萬美元。2021年11月2日，根據臨時逮捕令，DenisDubnikov在阿姆斯特丹被捕。2022年8月16日，他被引渡到美國。[2023/4/18 14:10:04]
BerylHowell周一裁定，HeatherMorgan可以在符合嚴格條件的情況下獲得保釋，但其丈夫IlyaLichtenstein仍將被羈押候審。
印度執法局逮捕一名涉嫌參與在線賭博詐騙的加密交易員:印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）逮捕了涉嫌參與一個網上賭博詐騙和價值超110億盧比的國際“哈瓦拉”（hawala）交易的加密交易員。被告已被確認為Naisar Kothari，他將在12月13日至22日期間被拘留，以接受與洗錢案有關的問詢。對Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的調查是基于海得拉巴登記的一份FIR文件，根據一名受害者的投訴，他聲稱自己因投資一個應用程序而損失資金。ED表示，隨后的調查顯示，這些公司除了向印度被禁的應用程序提供支付聚合轉售服務外，還從事國際hawala和非法活動。（The HHindu）[2020/12/12 14:59:53]
據此前報道，美國建議對被指控竊取加密數字貨幣的夫婦罰款1億美元。2月8日，兩人在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。
美國CFTC指控三家企業涉嫌參與加密貨幣欺詐案:美國商品期貨交易委員會（CFTC）向紐約法院提起民事訴訟，控告三家加密貨幣運營商涉嫌詐騙客戶，并擅自挪用資金池。該機構周五在其網站上公布了其中兩起案件的細節。據路透社報道，第三起案件“仍處于保密階段”。[2018/1/21]
巴比特訊,2月15日,元宇宙公司Everyrealm與Blueberry、JonathanSimkhai合作舉行元宇宙時裝周活動,并進行了數字可穿戴NFT展銷活動.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,加密衍生品交易所FTX首席執行官SamBankman-Fried在美國參議院數字資產相關聽證會上表示,希望看到CFTC發揮更大的作用,行業參與者愿意貢獻一部分資金.
1900/1/1 0:00:00親愛的ZT用戶： ZT創新板即將上線ZEG,並開啟ZEG/USDT交易對。具體上線時間如下： 充值：已開啟； 交易：2022年2月14日16:30； ZEG ZT宣布已完成第三次ZTB季度銷毀:.
1900/1/1 0:00:00親愛的PearCoin用戶：PearCoin已于2021年12月20日18:00上線GameFi鏈游幣AXS。至此,雪梨大生態的梨宇宙篇章正式翻開新的一頁.
1900/1/1 0:00:00幾乎每個NFT項目都有一個Discord服務器。Discord服務器對白名單訪問充滿希望,@everyone的公告源源不斷,無數用戶使用假賬戶和機器人在服務器中“升級”,等等.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶:????????? ?? BKEXGlobal舉辦的"NWC交易大賽"活動已于2021年12月27日14:00圓滿結束,感謝用戶的大力支持！活動獎勵即將發放,請留意賬戶余額變動.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
