美國司法部起訴BitConnect創始人_COI

據CoinDesk消息，美國司法部周五宣布，聯邦大陪審團指控BitConnect創始人SatishKumbhani通過其貸款計劃欺騙投資者約24億美元。根據司法部的一份新聞稿，Kumbhani因“策劃全球龐氏騙局”而被指控共謀電信詐騙、操縱價格、經營無牌貨幣傳輸器并共謀國際洗錢，指控他利用投資者的資金進行加密貨幣交易，并用從后來的投資者那里得到的資金償還早期投資者。

Coinfirm：美國司法部沒收絲綢之路相關資產 遺漏了數百萬美元代幣:分析公司Coinfirm稱，美國司法部（DOJ）沒收與暗網絲綢之路相關數字資產，留下價值數百萬美元的代幣。仍有具有價值的余額存在于源自該錢包的分叉地址上。

DOJ近日宣布黑客Individual X與執法部門合作，并同意放棄價值逾10億美元的比特幣控制權。在緝獲69370枚BTC時，DOJ確認，黑客控制的1HQ3開頭地址包含約69370枚BCH、BTG和BSV。

但Coinfirm表示，美國政府似乎忽視了這一點，將其留給了任何有權獲得主錢包私鑰的人。雖然該公司聲稱價值數百萬美元的資金仍未結清，但只公布總價值不超過100萬美元的代幣信息。根據調查，司法部留下的數字資產包括693701枚BCD、69370枚SBTC和69370.11453606枚BTCP。（Bitcoin.com）[2020/11/22 21:40:14]

據悉，Kumbhani已在2021年底被美國證券交易委員會以類似的指控起訴，同時起訴的還有BitConnect的發起人GlennArcaro。Arcaro對司法部去年9月提出的類似BitConnect相關指控表示認罪。

加密社區對美國司法部執法框架表達不滿:周四，美國司法部公布加密貨幣執法框架，這收到了來自加密社區部分人士的負面回應。在這份長達83頁的執法文件中，有168次引用“犯罪”一詞，許多加密社區人士將司法部的立場解讀為對加密技術的直接攻擊，將整個行業標記為犯罪途徑。Coinshares的CSO Meltem Demirors稱司法部過分強調加密技術的犯罪用例，未能看到加密資產的眾多合法用途。Ripple首席執行官Brad Garlinghouse則認為，這份報告以及美國的整體做法遠未提供明確的指導：“一份長達70多頁的自相矛盾的報告并不意味著監管的清晰，許多負責任的私人企業都在試圖遵守規則，但這變得越來越困難。”他補充說，除非有更明確的指導方針，否則“公司將把他們的投資(或整個公司)轉移到海外。”（Cointelegraph）[2020/10/9]

此前消息，美國上訴法院裁定加密旁氏騙局Bitconnect受害者可繼續進行集體訴訟

美國司法部指控Payza無證經營貨幣轉賬業務 涉嫌洗錢超2.5億美元:據ccn消息，美國司法部（DOJ）已經對一家加密貨幣友好的匯款服務公司Payza提起了訴訟，指控其涉嫌洗錢超過2.5億美元，涉及包括龐氏騙局，傳銷和兒童制品在內的非法活動。該訴訟還指控Payza及其聯合創始人Patel兄弟經營無證的貨幣轉賬業務。根據聲明，創始人之一的Ferhan Patel已于3月18日在底特律被捕，而Firoz Patel仍然在逃。[2018/3/23]

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